江苏亚邦染料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-001
江苏亚邦染料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第九次会议于 2022年1月5日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于2021年12月31日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》。
公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由576,000,000股减少至570,170,000股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-002）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股,本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由576,000,000元变更为570,170,000元,同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提示性公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于2022年1月 21日下午14：00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-002
江苏亚邦染料股份有限公司
关于拟注销已回购股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月5日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》,公司存放于公司回购专用证券账户已回购的5,830,000股股份拟按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行注销，并按规定及时办理相关注销手续。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购实施情况
（一）回购实施情况
公司分别于2018年6月28日及7月16日召开公司五届五次董事会和临时股东大会，审议通过了《亚邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，计划使用自有资金不低于人民币5000万元，不超过人民币3亿元，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格为不超过16元/股。本次回购股份拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等符合相关法律法规的用途，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则回购的股份将依法予以注销。具体授权董事会依据有关法律法规决定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年8月6日至2019年1月16日期间，公司完成回购股份事项，已实际回购公司股份5,830,000股，占公司总股本的比例为1.01%。成交的最高价为10.65元/股，成交的最低价为7.98元/股，累计支付的总金额为53,665,517.29元人民币。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（二）回购股份用途确认
根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求，公司于2019年4月10日召开五届十一次董事会会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，如公司在回购股份完成之后的三年内，未能实施股权激励计划或未能全部实施的，回购股份或未能实施部分将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
二、本次注销股份的原因、数量
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》及公司回购方案的相关规定，基于公司长期停产等客观因素，未能在股份回购完成后三年内实施股权激励计划，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司拟将回购股份5,830,000股进行注销，并按规定及时办理相关注销手续。
三、本次注销对公司的影响
（一）公司股权结构变动
本次注销完成后，公司股份总数将由576,000,000股变更为570,170,000股。公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司及其一致行动人合计持股比例将由33.43%提高至33.78%，其他中小股东的持股比例相应提高。具体股权结构预计变动如下：
单位：股
■
注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
（二）对公司财务报表项目影响
本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：
单位：元
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注：以上合并财务报表项目的最终具体变动情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
（三）对公司财务状况和经营成果等的影响
本次已回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上地位。
四、独立董事意见
公司本次回购股份注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次回购股份注销符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-003
江苏亚邦染料股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月5日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟变更注册资本情况
根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的5,830,000股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由576,000,000股变更为570,170,000股，公司注册资本由人民币576,000,000元变更为人民币570,170,000元。
二、拟修订《公司章程》情况
根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并在回购股份注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续。章程具体修订如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-004
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月21日 14 点00 分
召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月21日
至2022年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2022年 1月5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
一）登记时间：2022年1月18日一1月20日上午9：00至11：00，下午13：30至16：30。
（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。
3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2022年1月21日（星期五）下午 14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：强梦婷、王美清
联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码：213163
电话号码：0519-88316008
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2022-005
江苏亚邦染料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年12月31日以书面方式发出，会议于2022年1月5日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次拟注销回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股份回购实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2022年1月6日
