福建傲农生物科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-003
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月5日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事黄祖尧、黄华栋、叶俊标、丁能水、吴俊、刘峰、郑鲁英因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席0人，监事温庆琪、张敬学、闫卫飞、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于子公司受让控股孙公司股权及放弃部分股权优先受让权并增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案6、7、8为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林对议案1和议案4回避表决。本次会议的议案2、议案8应回避表决的关联股东未参与本次会议表决。
本次会议所有议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、高照
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2022年1月6日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-004
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
2021年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号），核准公司非公开发行不超过130,198,914股新股，截止目前，公司本次非公开发行股票事项尚未实施完成。
除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，确认截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
公司于2021年10月30日披露了《2021年第三季度报告》，2021年前三季度，公司实现营业收入1,332,201.72万元，同比增长81.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,286.77万元，同比减少200.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,355.04万元，同比减少217.88%。2021年前三季度，公司业绩出现亏损的主要原因为下游生猪价格处于周期性低谷、饲料原料价格上涨、资产减值损失增加及融资借款增加导致财务费用增加等因素所致，目前生猪价格及饲料原料价格仍处于波动状态，生猪价格及饲料原料价格的大幅波动（下降或上升），都可能对公司的经营业绩产生较大影响。
（三）重大事项进展风险
公司于2021年9月28日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-165），公司已于2021年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号），核准公司非公开发行不超过130,198,914股新股。截止目前，公司本次非公开发行股票事项尚未实施完成，最终发行情况和结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（四）大股东质押风险
截至本公告披露日，公司控股股东厦门傲农投资有限公司、实际控制人吴有林先生及其一致行动人吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份217,441,537股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的64.68%，占公司目前股本总额的31.77%。（注：由于公司发行的可转换公司债券“傲农转债”已于2021年9月16日进入转股期，公司目前股本总额为截至2022年1月4日的公司股本情况）
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
