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关于提醒投资者警惕非法电子平台仿冒本公司员工名义进行不法活动的公告
上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-003
上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知和资料于2021年12月31日以邮件和书面方式发出，会议于2022年1月5日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-004
上海金桥信息股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知和材料于2021年12月31日以邮件和书面方式发出；会议于2022年1月5日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2022年1月6日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-005
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构。
● 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年。
● 本次现金管理额度：不超过人民币2亿元的闲置募集资金。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。
● 现金管理产品类型：安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款等。
● 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。
公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
■
三、前次闲置募集资金进行现金管理的执行情况
2021年5月11日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。
前次闲置募集资金进行现金管理的具体执行情况详见本公告“九、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况”。
四、本次闲置募集资金拟进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟对不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。
本次投资额度系更新前次闲置募集资金进行现金理财的额度；前次闲置募集资金进行现金管理额度将在本次闲置募集资金进行现金管理相关议案通过股东大会审议后自动失效。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
（四）投资额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年。
（五）资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
四、风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司日常经营的影响
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理，占2020年度末货币资金的比例为48.84%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
■
在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
六、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
七、本次使用募集资金进行现金管理的审议程序
公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
八、专项意见说明
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司章程的规定。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用部分闲置募集资金进行现金管理，未变相改变募集资金用途。只要符合流动性好、安全性高、满足保本要求，不会影响募集资金投资计划的正常进行。金桥信息上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，且将此事项提交了公司股东大会进行审议，履行了相应的法规程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实施及公司的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
九、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
注：公司实际投入金额合计数大于3亿元系因在此额度内滚动使用。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-006
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。
● 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年。
● 本次现金管理金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。
● 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过。
一、现金管理概况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资额度
公司用于现金的资金为公司不超过人民币3亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动使用。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。
（四）投资额度有效期
股东大会审议通过之日起一年
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
（六）资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
（七）现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（九）关联关系说明
公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。
三、风险提示及风险控制分析
公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3亿元进行现金管理，占2020年度末货币资金的比例为73.26%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
■
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本次使用自有资金进行现金管理的审议程序
公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
六、专项意见说明
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-007
上海金桥信息股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月21日 13点00分
召开地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月21日
至2022年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年1月5日召开的公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，详见2022年1月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：符合出席条件的股东应于2022年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托人股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
（三）联系方式：
联系人：邵乐
联系电话：021-33674396
传真：021-64647869
邮箱：shaole@shgbit.com
联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室
邮编：200233
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华联控股股份有限公司
关于控股股东华联集团协议转让部分股份暨持股比例低于30%的
提示性公告
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-001
华联控股股份有限公司
关于控股股东华联集团协议转让部分股份暨持股比例低于30%的
提示性公告
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的进展公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-002
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月9日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议及2021年12月27日召开的2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》，拟为公司全资及控股的12家下属公司2022年度向供应商采购原材料货款提供担保，担保总额不超过35,000万元，在额度内可滚动使用，其中为安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）提供担保额度不超过3,000万元，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。
具体内容详见公司2021年12月10日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“益海嘉里”）签订了《保证合同》，约定在最高债权额350万元以内，公司为安徽金新农在2022年1月1日起至2022年12月31日期间与益海嘉里及其关联企业签署的饲料原料买卖合同产生的债务提供连带责任保证担保。
本次担保事项在公司第五届董事会第二十次（临时）会议及2021年第七次临时股东大会审议范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1、被担保人基本情况
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安徽金新农为公司持股 100%的全资子公司。安徽金新农不是失信被执行人。
2、被担保人一年又一期的主要财务数据
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四、《保证合同》的主要内容
1、债权人：益海嘉里（上海）国际贸易有限公司
2、保证人：深圳市金新农科技股份有限公司
3、债务人：安徽金新农生物饲料有限公司
4、被担保的主债权及数额：主债权本金数额为350万元。
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证担保范围：主合同项下的债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权及担保权的费用等。
7、被担保主债权发生期间（债权确定期间）：2022年1月1日至2022年12月31日。
8、保证期间：逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期届满之日起两年。
五、对公司的影响情况
本次担保有利于下属全资子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司全资子公司且运营正常，具备偿还债务的能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险可控。
本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为80,001.60万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28万元）的比例为30.25%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担担保责任的金额为3,981.06万元，已累计收回代偿金额1,484.60万元。
七、备查文件
《担保合同》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-003
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2021年12月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021年12月生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月生猪销量合计20.61万头，销售收入合计25,418.64万元，生猪销售均价17.46元/公斤（剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为15.63元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为75.10%、44.91%和-2.92%，同比变动分别为9.23%、-51.72%和-56.31%。
2021年12月，公司仔猪、种猪、商品猪的销售均重分别为12.03公斤/头、51.73公斤/头、115.21公斤/头。
2021年1-12月，公司累计出栏生猪106.89万头，累计销售收入203,683.32万元，分别比去年同期增长33.01%、-5.26%。
上述销售数据均未包含公司参股公司销售数据；上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2022年1月5日，华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“华联控股”或“上市公司”）分别收到华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）《关于转让所持华联控股部分股份暨持股比例低于30%的函》和杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州里仁”或“受让方”）《关于受让华联控股股份有限公司部分股份的函》，根据上述函告显示：华联集团将其所持有的华联控股部分股份转让给杭州里仁，有关情况如下：
一、本次协议转让的基本情况
2022年1月5日，华联集团与杭州里仁签署《股份转让协议》，以协议转让方式减持华联集团所持有的华联控股74,196,801股股份，占上市公司总股本的5%；本次标的股份的每股转让价格以《股份转让协议》签署日前1个交易日华联控股A股股票收盘价的90%，即每股转让价格为4.005元，转让总价款为人民币297,158,188.01元（以下简称“本次协议转让”）。本次协议转让完成后，华联集团持有华联控股的股份由原来的492,867,760股变更为418,670,959股, 其持有华联控股的股份比例由原来的33.21%减至28.21%。详见同日披露的华联集团出具的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》、杭州里仁出具的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、受让方基本情况
（一）基本情况
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（二）受让方股权控制架构
截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下图所示：
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（三）受让方主要负责人基本情况
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三、本次协议转让前后华联集团持股情况
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四、本次协议转让对上市公司的影响
本次协议转让完成后，华联集团仍为上市公司控股股东，深圳市恒裕资本管理有限公司（以下简称“恒裕资本”）实际控制人龚泽民仍为上市公司实际控制人，上市公司实际控制人未发生变动。本次协议转让完成后，不会改变上市公司在业务、资产、人员、机构及财务方面的独立性，上市公司仍具有独立的法人资格及规范的法人治理结构，不会对公司治理结构和持续经营能力构成影响。本次协议转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
五、其他情况说明
1.恒裕资本与华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）于2021年12月14日签署《产权交易合同》，华侨城集团将持有的华联集团12.08%股权转让给恒裕资本。前述股权转让后，恒裕资本与其全资子公司河南富鑫投资有限公司合并持有华联集团70.23%股权，华联集团持有上市公司33.21%股份，恒裕资本实际控制华联集团并通过投资关系间接控制上市公司，恒裕资本实际控制人龚泽民成为上市公司实际控制人。
2.根据《上市公司收购管理办法》第五十六条规定，上述股权变动事宜触及要约收购，为避免触及要约收购，恒裕资本拟促使华联集团在30日内将其所持有上市公司股份减持至30%或30%以下。华联集团于2021年11月18日召开了股东会，审议通过了《授权董事会处置公司所持华联控股股份》议案，拟通过协议转让的方式减持所持的上市公司不低于5%股份（含5%）。相关情况详见2021年12月17日披露的《华联控股详式权益变动报告书》。
华联集团本次协议转让事宜，是基于上述减持需求及其股东会决议作出。
3.本次协议转让事宜尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次协议转让事宜是否能够最终完成尚存在不确定性。
华联集团出具的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》、杭州里仁出具的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》具体内容同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本公司将持续跟踪、了解上述相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定，及时进行信息披露。
本公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
备查文件：
1.华联集团《关于转让所持华联控股部分股份暨持股比例低于30%的函》；
2.杭州里仁《关于受让华联控股股份有限公司部分股份的函》；
3.华联集团与杭州里仁《股权转让协议》；
4.华联集团《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》；
5.杭州里仁《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
华联控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%股权
的进展公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-001
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%股权
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的议案》，公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）以自有资金7,522.02万元收购安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）59.06%的股权。
2021年9月16日，普塞呋与金秀民等9名自然人、龙华化工签订了《金秀民、金飞、金秀品、金建明、金建宝、金秀汉、吾超逸、楼立民、楼经纬与清远市普塞呋磷化学有限公司关于安徽龙华化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）,本次收购分为两部分，第一部分收购龙华化工1,729.60万非限售股，对应转让价款6,883.81万元，该交易完成后普塞呋将持有标的公司54.05%股权；第二部分收购金秀民所持有的160.40万股限售股份，公司拟于限售期届满（即2021年12月31日）后支付转让价款638.39万元获得该解禁股份。本次收购完成后，公司将持有龙华化工59.06%的股权。相关内容详见公司于2021年9月17日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%股权的公告》。
2021年10月13日，清远市普塞呋磷化学有限公司支付完成本次股权转让第一部分1,729.60万非限售股的转让价款，普塞呋持有龙华化工54.05%的股权。
二、交易进展情况
2022年1月5日，清远市普塞呋磷化学有限公司向金秀民支付完成本次股权转让第二部分638.39万元限售股的转让价款，获得金秀民持有的已解禁股份160.40万股，本次收购龙华化工股权的事项已全部完成，普塞呋直接持有龙华化工59.06%的股权。同日，公司已收到龙华化工出具的最新股东名册。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022年1月5日
新光圆成股份有限公司
关于投资者诉讼事项的公告
证券代码：002147 证券简称：*ST新光 公告编号：2022－002
新光圆成股份有限公司
关于投资者诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）于近期收到了浙江省金华市中级人民法院的民事判决书（【2020】浙07民初429号）。现将诉讼材料的相关情况披露如下：
一、本次诉讼事项及案件的基本情况
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二、进展情况
法院认为原告的投资行为并非发生于新光圆成虚假陈述行为实施日至揭露日期间，其损失与虚假陈述行为不具有法律上的因果关系，判决驳回原告的诉讼请求，案件受理费由原告承担。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。截至目前，公司累计收到43名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料，诉讼金额共计人民币1722.94万元。其中已判决/调解8起诉讼，合计涉案金额48.41万元，已庭外和解撤诉19起，合计涉案金额1617.73万元，其余诉讼均未判决。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生影响。鉴于其他相关投资者诉讼案件尚未判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2022年1月5日
尊敬的投资者：
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下称“本公司”）提醒广大投资者，近期发现有不法分子冒用本公司员工名义将投资者加入陌生微信群，并向客户发送APP链接（链接为：https//fsfs.huaithao.com/8HaR.app）让投资者下载名为“emmo星球”的手机应用，以带投资者赚钱的名义诱导投资者向不法分子提供的银行账户转账充值，诈骗投资者资金。
为避免广大投资者合法权益受损，本公司郑重提示广大投资者：
一、本公司与该APP之间无任何实际控制、关联、委托代理和合作等关系。请投资者在下载该APP前慎重辨别。一旦发现该APP涉及违法犯罪行为，请投资者及时收集相关证据，尽快向公安司法机关报案。
二、本公司发现不法分子冒用本公司基金经理照片及相关简历包装成某投资机构投资经理，并以该名基金经理名义发布任务并引导客户进行现金充值等方式骗取钱财，为此本公司郑重提醒广大投资者：除本公司外，本公司基金经理未在其他任何机构担任投资经理，广大投资者切勿上当。
三、本公司从未开展或授权、许可任何机构、人员开展上述不法活动。本公司员工不会在任何社交媒体索要客户个人信息和钱款。请投资者切勿轻信不明渠道的推销和投资宣传，切勿在不明平台转账汇款。
四、本公司郑重提醒广大投资者：请务必提高警惕，注意辨别，保护自身合法权益，切勿通过扫描来源不明的二维码图片或点击来源不明的链接下载相关APP或进行投资，不要轻易透露个人信息，不要向身份不明的账户转账汇款，谨防上当受骗。如您发现类似可疑的手机应用、网站或个人，或接到此类电子邮件、短信或电话等，请直接拨打本公司客户服务热线400-8888-668进行核实确认。若有财产损失，请及时向当地公安机关等相关机构报案。
五、本公司官方网址是http://www.msfunds.com.cn，微信公众号是“摩根士丹利华鑫财富汇”，全国统一客服邮件地址是services@msfunds.com.cn，全国统一客服电话是：400-8888-668。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二二年一月六日
