山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-001
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月7日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司副董事长谭忠豹先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席9人，陈鹰副董事长、王朝成独立董事、贾瑞东独立董事、王超群独立董事因公出差未能出席大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补第八届董事会董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为累积投票议案，各子议案均获审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张莉、王莹
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022年1月8日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2022-002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于2022年1月7日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹副董事长主持，应到董事十五名，实到董事十名，陈鹰副董事长、余忠良董事委托谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议选举袁清茂先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于增选第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的议案》；
会议增选袁清茂先生为第八届董事会战略委员会委员并任主任委员，余忠良先生为第八届董事会战略委员会委员；增选袁清茂先生为第八届董事会提名委员会委员。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-003
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2022年1月10日（星期一）下午15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2022年1月10日（周一）10:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
为使广大投资者深入了解公司近期运营情况及未来发展规划，公司拟于2022年1月10日召开投资者说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行沟通交流。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年1月10日下午15:30-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
出席本次说明会人员为公司副总经理李俊先生，董事会秘书王涛先生，财务管理部部长许志峰先生，证券事务代表王普向先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年1月10日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，即可向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话： 0358-7329809
邮箱： sxfj@fenjiu.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2022年1月8日
