虹软科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-001

虹软科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年1月7日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东虹润资本管理有限公司、虹扬全球有限公司、虹宇有限公司、杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）已对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：郭倢欣、徐天昕

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-002

虹软科技股份有限公司关于

完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于2022年1月7日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于2021年12月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2022年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、选举第二届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，公司全体董事选举Hui Deng（邓晖）先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Hui Deng（邓晖）先生的个人简历详见公司于2021年12月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-044）。

二、选举第二届董事会专门委员会委员及召集人

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会由三名董事组成。董事长提名李青原先生、王慧女士、Hui Deng（邓晖）先生为董事会审计委员会委员，其中李青原先生为召集人。

2、董事会战略委员会

董事会战略委员会由四名董事组成。董事长提名Hui Deng（邓晖）先生、王展先生、李钢先生、孔晓明先生为董事会战略委员会委员，其中Hui Deng（邓晖）先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。董事长提名王慧女士、王展先生、Hui Deng（邓晖）先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王慧女士为召集人。

4、董事会提名委员会

董事会提名委员会由三名董事组成。董事长提名王展先生、王慧女士、Hui Deng（邓晖）先生为董事会提名委员会委员，其中王展先生为召集人。

以上各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于2021年12月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-044）。

三、选举第二届监事会监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司全体监事选举文燕女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。文燕女士的个人简历详见公司于2021年12月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-044）。

四、聘任高级管理人员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任Hui Deng（邓晖）先生为总经理（首席执行官），聘任Xiangxin Bi先生为高级副总裁兼首席运营官，聘任王进先生为高级副总裁兼首席技术官，聘任徐坚先生为高级副总裁兼首席营销官，聘任林诚川先生为财务总监，聘任蒿惠美女士为董事会秘书。

Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi先生、王进先生、徐坚先生、林诚川先生、蒿惠美女士的任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其中，蒿惠美女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi先生、王进先生、徐坚先生的个人简历详见公司于2021年12月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-044）。林诚川先生、蒿惠美女士的个人简历见本公告附件。

五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任廖娟娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。廖娟娟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定。廖娟娟女士的个人简历见本公告附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼

联系电话：021-52980418

传真号码：021-52980248

电子邮箱：invest@arcsoft.com

七、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举后，王涌天先生不再担任公司独立董事，公司对王涌天先生在独立董事任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

附件：

林诚川先生：1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于南京理工大学，本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师职称。2007年7月至2018年7月任职于天健会计师事务所，历任项目经理、部门经理。2018年8月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），2018年8月至2019年8月任虹软科技董事会秘书、财务总监、副总裁；2019年至今任虹软科技财务总监、副总裁。

林诚川先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定；不是失信被执行人。

蒿惠美女士：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年9月加入虹软（上海）科技有限公司任运营总监；自2018年1月起，负责公司的对外融资，与股东和机构投资者沟通以及公司首次公开发行股票并在科创板上市项目管理；2019年8月被聘任为公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、中国地区人事和行政运营负责人。

蒿惠美女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司100.43万股股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定；不是失信被执行人。

廖娟娟女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学，本科学历，学士学位。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格。曾任职于佛山市国星光电股份有限公司、长城影视股份有限公司、时空电动汽车股份有限公司，2019年6月起至今任职于本公司董事会办公室。

廖娟娟女士未直接或间接持有公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定；不是失信被执行人。

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-003

虹软科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议通知于2022年1月7日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于2022年1月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举的监事文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

监事会同意选举文燕女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

文燕女士的个人简历详见公司于2021年12月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2022年1月8日