中航工业产融控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-002
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工业产融控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年12月31日以书面形式发出会议通知，于2022年1月6日在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加监事3名，实际出席董事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事同意推举胡创界先生主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
关于选举胡创界先生为公司监事会主席的议案
鉴于公司第九届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会成员选举公司监事胡创界先生为公司第九届监事会监事会主席。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
监事会
2022年1月8日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-001
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年12月31日以书面形式发出会议通知，于2022年1月6日在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事6名，实际出席董事6名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事同意推举姚江涛先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案
公司2021年第六次临时股东大会已于2021年12月30日召开，本次会议选举产生公司第九届董事会成员。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。
董事会战略委员会由姚江涛先生、杨东升先生、殷醒民先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。
董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、周华先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。
董事会审计委员会由周华先生、孙祁祥女士、殷醒民先生组成，其中周华先生为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。
董事会风险管理与合规委员会由姚江涛先生、殷醒民先生、周华先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举姚江涛先生为公司董事长的议案
鉴于公司第九届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举姚江涛先生为董事长，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、关于聘任姚江涛先生为公司总经理的议案
经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任姚江涛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、关于聘任陶国飞先生为公司总会计师的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任陶国飞先生为公司总会计师（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、关于聘任贾福青先生为公司副总经理的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任贾福青先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、关于聘任熊宏先生为公司副总经理的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任熊宏先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、关于修订公司《总经理办公室议事规则》的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、关于开展经理层成员任期制契约化管理的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022年1月8日
附件：
陶国飞先生：男，汉族，1964年3月出生于江西省进贤县，1985年7月参加工作， 中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中航产融总会计师，党委委员。
贾福青先生：男，汉族，1964 年 11 月出生，1987 年 7 月参加工作，中共党 员，航空工程硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司 628 所、中国航空工业发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司 628 所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处 处长，中国航空工业发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工 业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问，国家开发银行评审二局副局长 （挂职），中航工业集团财务有限责任公司党委委员、资深顾问、副总经理,中航资本控股股份有限公司分党组成员、副总经理。现任中航产融副总经理，党委委员。
熊宏先生：男，汉族，1971年11月出生于江西省丰城市，1994年7月参加工作， 中共党员，硕士研究生。历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书、首席信息官，财务总监（代），纪委书记、工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航产融副总经理，党委委员。
