广东新会美达锦纶股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-004

广东新会美达锦纶股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议时间:2022年1月7日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2022年1月7日9:15－2022年1月7日15:00。

（三）交易系统投票时间：2022年1月7日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室

3.召开方式：现场会议结合网络投票

4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人：董事长何洪胜先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）9人，持有表决权股份总数147,091,128股，占公司有表决权股份的27.8508%。其中，通过网络方式投票的股东4人，网络表决股份95,704股，占公司有表决权股份的0.0181%，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份146,995,424股，占公司有表决权股份的27.8327%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

■

其中议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

■

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

2.律师姓名：吴年发、汤金长

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022年1月7日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-005

关于公司参与设立产业投资基金

份额转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月27日，公司第九届董事会第17次会议审议通过了《关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的议案》，公司与青岛旅投中骏投资管理有限公司（现已更名为“青岛旅投中骏私募基金管理有限公司”，以下简称“青岛中骏”）共同发起设立青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）（备案编码：SND277），具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-041）。在该产业投资基金中，公司认缴出资人民币3000万元，实缴出资人民币2000万元。

为聚焦公司主业发展，经公司第十届董事会第2次会议审议通过，公司决定不再对该产业基金继续出资。2022年1月7日，公司与平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）基金认缴份额转让协议》，将公司在青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）尚未实缴的人民币1000万元基金份额转让给平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙），转让价款为0元。份额转让完成后，公司在该产业基金已实缴的人民币2000万元基金份额将继续存续，公司与其他各方已于同日就本次份额转让事宜重新签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》。

特此公告

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022年1月7日