湖南宇新能源科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-002

湖南宇新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年1月4日以通讯方式发出，会议于2022年1月7日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，第二届公司董事会提名胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生为第三届董事会非独立董事候选人。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，第二届公司董事会提名李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生为第三届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议并通过《关于确定独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟定第三届独立董事津贴为10万元/年（含税），由公司按月发放。独立董事按相关法律法规及《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的费用由公司实报实销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为加强对公司的信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

5、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月24日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月8日

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-003

湖南宇新能源科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年1月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月4日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席游新斌先生召集并主持，公司证券事务代表毛敏女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司第二届监事会同意提名聂栋良先生、余良军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

具体表决情况如下：

1.01关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2022年1月8日

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-004

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年1月7日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生为第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。上述候选人的简历见附件。

独立董事候选人李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案，审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月8日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

胡先念先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大庆石油学院炼制系，后培训获美国北弗吉利亚大学MBA学位，本科学历，高级工程师。曾任中国石油化工股份有限公司长岭分公司加氢制氢车间班长、生产主任、环保溶剂部主任，湖南中创化工股份有限公司董事、总经理，惠州宇新化工有限责任公司执行董事、总经理，惠州宇新新材料有限公司董事长、总经理。现任公司董事长，惠州宇新化工有限公司执行董事，惠州宇新新材有限公司董事长，惠州博科环保新材料有限公司董事长，湖南长岭石化科技开发有限公司董事。

陈海波先生，1963出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学化工自动化专业，本科学历。曾任中国石化长岭炼油厂仪表车间工程师、深圳海正实业有限公司经理。现任公司董事、岳阳高新技术产业开发区天元电子技术有限公司执行董事兼总经理、岳阳市集睿机电技术有限公司执行董事兼总经理、浙江贝家生物科技有限公司董事。

胡先君先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化巴陵石化公司洞庭氮肥厂车间工人、技术开发处助工、工程师、副科长、科长、副处长，中石化巴陵分公司煤代油项目部技术室主任，中国神华煤制油公司煤制烯烃项目气化专业负责人，神华包头煤化工有限公司煤气化项目组经理、甲醇中心经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事兼总经理，惠州博科环保新材料有限公司总经理。

湛明先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，博士研究生学历。曾任惠州宇新化工有限责任公司研发部主管、副部长，公司计划发展部部长，公司董事兼副总经理，现任公司董事兼副总经理。其作为共同发明人之一曾参与“一种物料分配装置”、“一种进料盘”及“一种烷基化产物分离装置”等专利的研发，先后取得了北京大学创新奖（学术类）及北京大学陶氏化学可持续发展创新大赛二等奖等奖项。

二、独立董事候选人简历

李国庆先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学化学，工程专业，博士研究生学历。曾任中石化长岭分公司设计院工程师、经营财务科科长，中石化巴陵分公司外贸公司副总经理、高级工程师、香港分公司董事总经理。现任公司独立董事、华南理工大学化学与化工学院教授。

陈爱文先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任常德县五交化公司蒿子港批发部会计、武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，湖南证监委副主任科员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长。现任北京明锐恒丰管理咨询有限公司董事、岳阳兴长石化股份有限公司独立董事、水羊集团股份有限公司独立董事、养天和大药房股份有限公司独立董事、珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。

曾斌先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问。

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-005

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年1月7日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名聂栋良先生、余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历见附件。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会各位监事在职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2022年1月8日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

聂栋良先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国石化广州分公司贮运部安全员、重点装置安全工程师、充装站技术负责人、区域主管，惠州宇新化工有限责任公司生产运行部副部长，现任惠州宇新化工有限责任公司储运部部长兼工会主席。

截至目前，聂栋良先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

余良军先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学，工业催化专业，硕士研究生学历。曾任惠州宇新化工有限责任公司开发部主管、副部长，生产部副部长，公司董事、计划发展部副部长，现任公司安全环保职业卫生部副部长、职工代表监事。

截至目前，余良军先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-006

湖南宇新能源科技股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年1月24日下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15一15:00任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年1月19日

7、出席对象：

（1）截至2022年1月19日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼会议室

二、股东大会审议事项

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.01关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.02 关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

4、关于确定独立董事津贴的议案

5、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

说明：

1、上述议案由公司第二届董事会第二十三次会议提交，具体内容详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022年1月21日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2022年1月21日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；

（3）传真方式登记时间：2022年1月21日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0752-5765948）。

3、 登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼。

4、 登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加2022年第一次临时股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、 会议联系方式

联系人：谭良谋 毛敏

电话：0752-5962808

传真：0752-5765948

电子邮箱：stock@yussen.com.cn

6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、温馨提示

因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司第二届监事会第十三次会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362986

2、投票简称：宇新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年1月24日9：15一15：00任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司：

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

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注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

湖南宇新能源科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

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注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

湖南宇新能源科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次

会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议有关事项发表如下意见：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司进行董事会换届选举，我们认为符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的前提下进行提名的，并已征得被提名人本人同意；董事候选人已经公司第二届董事会提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，没有损害股东的权益。

通过审查四名非独立董事候选人（胡先念、陈海波、胡先君、湛明）及三名独立董事候选人（李国庆、陈爱文、曾斌）的履历资料。我们认为这七名候选人符合担任上市公司董事的任职资格条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及规则中规定禁止任职的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

经审查上述三名独立董事候选人的履历资料等，未发现存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必备的独立性。李国庆先生、陈爱文先生和曾斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

我们同意提名胡先念、陈海波、胡先君、湛明为第三届董事会非独立董事候选人、李国庆、陈爱文、曾斌为第三届董事会独立董事候选人，并同意将董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于确定独立董事津贴的独立意见

我们认为，第三届独立董事津贴是依据公司所处行业、规模和薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于公司独立董事更加勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于确定独立董事津贴的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事： KEYKELIU 罗绍德 李国庆

2022年1月7日