上海电气风电集团股份有限公司
股东大会 2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-001

上海电气风电集团股份有限公司

股东大会 2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年1月7日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路38号上海华夏宾馆

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事司文培、张和平、独立董事周芬、王永青因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军、吴改列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年1月8日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。