浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-003
浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知和材料于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2022年1月7日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2021年2月5日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》等与公司本次公开发行A股可转换公司债券相关的议案，决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会审核通过并领取了核准批文，尚未完成发行工作。为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司董事会同意将本次发行的股东大会决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2023年2月4日。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《华正新材关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
公司于2021年2月5日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜，除第5项、第6项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。鉴于本次公开发行可转换公司债券尚未完成发行工作，为确保发行工作的顺利进行，公司提请股东大会将上述授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2023年2月4日。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《华正新材关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为进一步保障公司全资子公司珠海华正新材料有限公司在珠海富山工业园区高等级覆铜板制造基地的顺利建设投产，公司董事会同意公司使用自有资金13,000万元向其进行增资，主要用于建设珠海富山工业园区高等级覆铜板制造基地。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《华正新材关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年1月7日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2022-007
浙江华正新材料股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月24日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月24日
至2022年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年1月7日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）；
（3）异地股东可有信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
2、登记时间：2022年1月21日上午：9：00-11：30，下午：13：00-16：00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号浙江华正新材料股份有限公司证券投资部办公室。
4、邮编：311121
5、联系电话：0571-88650709
电子邮箱：hzxc@hzccl.com
6、联系人：林金锦
六、其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场，办理签到。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年1月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华正新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-004
浙江华正新材料股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知和材料于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2022年1月7日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2021年2月5日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》等与公司本次公开发行A股可转换公司债券相关的议案，决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会审核通过并领取了核准批文，尚未完成发行工作。为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，监事会同意将本次发行的股东大会决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2023年2月4日。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《华正新材关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
公司于2021年2月5日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜，除第5项、第6项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。鉴于本次公开发行可转换公司债券尚未完成发行工作，为确保发行工作的顺利进行，公司提请股东大会将上述授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2023年2月4日。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《华正新材关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
经审议，监事会认为：公司使用自有资金13,000万元向全资子公司珠海华正新材料有限公司进行增资，有利于年产2400万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目快速推进建设，有利于增强全资子公司的资金实力，符合公司发展实际需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《华正新材关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2022年1月7日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-005
浙江华正新材料股份有限公司
关于延长公开发行A股可转换公司债券
股东大会决议有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》等公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据上述会议决议，公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，将于2022年2月4日届满。
公司于2021年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508号）。鉴于公司本次发行尚未完成，为确保发行工作的顺利进行，公司于2022年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2023年2月4日。
除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年1月7日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-006
浙江华正新材料股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的公司名称：珠海华正新材料有限公司（以下简称“珠海华正”）
● 增资金额：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金13,000万元向全资子公司珠海华正进行增资。本次增资完成后，珠海华正注册资本由12,000万元人民币增加至25,000万元人民币，公司直接持有珠海华正100%的股权。。
● 特别风险提示：本次增资事项将面临项目建设进展、政策变化、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，做好风险管理和控制，力争获得良好的投资回报。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司的发展规划，为进一步保障公司全资子公司珠海华正在珠海富山工业园区高等级覆铜板制造基地的顺利建设投产，公司拟使用自有资金13,000万元向其进行增资，主要用于建设珠海富山工业园区高等级覆铜板制造基地。本次增资完成后，珠海华正的注册资本由12,000万元人民币增加至25,000万元人民币，公司直接持有珠海华正100%股权。
（二）董事会审议情况
2022年1月7日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）其他事项说明
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的基本情况
公司名称：珠海华正新材料有限公司
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：珠海市斗门区乾务镇融合西路358号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法人代表：郭江程
经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料、高频高速散热材料、印制线路板、蜂窝复合材料、热塑性蜂窝复合板的销售、技术开发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司，本公司持有其100%股权
增资方式：拟以公司自有资金进行增资
（二）本次增资前后的股权结构
本次增资完成后，珠海华正仍为公司全资子公司，其注册资本变更如下：
单位：万元
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（三）珠海华正最近一年一期的主要财务指标
单位：万元
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珠海华正2020年度的主要财务指标已经具备证券从业资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2021]1943号审计报告。
三、本次增资目的以及对上市公司的影响
公司本次增资的资金来源为自有资金，将有利于公司全资子公司珠海华正年产2400万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目快速推进建设，增强全资子公司的资金实力，符合公司发展的实际需求。
本次增资事项不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、实施增资的风险分析
本次增资后，珠海华正将面临项目建设进展、政策变化、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，做好风险管理和控制，力争获得良好的投资回报。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年1月7日
