美克国际家居用品股份有限公司

（上接39版）

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年一月十日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-004

美克国际家居用品股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：2022年1月19日至1月21日

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）的有关规定，并按照美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）其他独立董事的委托，独立董事马晓军作为征集人就公司拟于2022年1月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

独立董事马晓军为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员， 截至本公告披露日，马晓军未持有本公司股份。马晓军作为公司的独立董事，出席了公司于2022年1月6日召开的第八届董事会第九次会议，并对关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案、关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的预案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的预案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次股权激励计划的独立意见。

征集人认为：

1.公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3.公司本次激励计划所确定的激励对象均与公司或公司全资（控股）子公司具有聘用或劳务关系，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格∶不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4.公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5.本次股票期权激励计划激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6.公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

7.公司本次股票期权激励计划有利于吸引和留住优秀人才，激发公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）等人员的积极性和创造性，进一步构建并完善公司的长效激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的责任意识，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司实施本次股票期权激励计划，并同意提交股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）股东大会召开时间

1.现场会议召开时间：2022年1月25日10点30分

2.网络投票起止时间：自2022年1月25日至2022年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）股东大会召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

（三）征集投票权的议案

■

三、征集方案

（一）征集对象：截至2022年1月18日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年1月19日至1月21日期间（每日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00）。

（三）征集程序

1.征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2.委托人应向征集人委托的公司证券事务部提交其本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件均应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券事务部签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991一3836028

传真：0991一3628809、3838191

邮编：830011

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；

4.同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人：马晓军

二○二二年一月十日

附件：

美克国际家居用品股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《美克国际家居用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托美克国际家居用品股份有限公司独立董事马晓军作为本人/本公司的代理人出席美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

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（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限:自签署日至美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-005

美克国际家居用品股份有限公司

2022年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或美克家居）、公司全资（控股）子公司、控股股东；

● 2022年，本公司拟为全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）在60,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额36,450万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称天津加工）在12,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为7,000万元人民币；拟为Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称VFR公司）在3,500万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为1,861.69万元人民币；拟为Rowe Fine Furniture, Inc.（以下称Rowe公司）在13,300万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额11,657.70万元人民币；拟为JC Designs INC.（以下称JCD公司）在1,400万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额1,292.24万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称美克数创）在30,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为29,000万元人民币。

2022年，公司全资子公司天津美克拟为本公司提供担保，具体如下：拟为本公司在80,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供保证担保，截至本公告日其为本公司保证担保余额19，405万元人民币；拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不超过35,000万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为本公司抵押担保余额54,700万元人民币。

2022年，公司全资子公司北京美克家居用品有限公司（以下称北京美克）拟为本公司提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不超过70,000万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为本公司抵押担保余额0元人民币。

2022年，天津美克拟为其全资子公司天津加工提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工不超过10,000万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为天津加工抵押担保余额为0元人民币。

2022年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）在51,180万元人民币（或等额外币）额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。截至本公告日为其担保余额79,950万元人民币，其中2022年到期将解除本公司为其担保金额为51,130万元人民币。

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司年度经营目标和经营计划，2022年度，本公司与全资（控股）子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1.被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：14,780万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额179,103.40万元人民币；负债总额98,703.75万元人民币，其中流动负债总额98,703.75万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产80,399.65万元人民币；2020年实现营业收入87,392.80万元人民币，实现净利润6,019.91万元人民币（经审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额176,979.23万元人民币；负债总额94,423.97万元人民币，其中流动负债总额94,423.97万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产82,555.26万元人民币；2021年1-9月实现营业收入78,241.14万元人民币，实现净利润2,155.61万元人民币（未经审计）。

2.被担保人：天津加工

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：70,000万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额70,839.76万元人民币；负债总额26,167.81万元人民币，其中流动负债总额26,167.81万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产44,671.96万元人民币；2020年实现营业收入30,748.90万元人民币，实现净利润2,308.80万元人民币（经审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额56,484.24万元人民币；负债总额10,423.40万元人民币，其中流动负债总额10,423.40万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产46,060.84万元人民币；2021年1-9月实现营业收入26,297.58万元人民币，实现净利润1,388.88万元人民币（未经审计）。

3.被担保人：VFR公司

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT743，47/4号

CEO：Jonathan Mark Sowter

主要业务：主要从事JC品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。

VFR公司成立于2014年7月,为公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称M.U.S.T.公司，本公司持股比例为60%）的全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额6,035.38万元人民币；负债总额 4,226.17万元人民币，其中流动负债总额4,226.17万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产1,809.22万元人民币；2020年实现营业收入10,723.82万元人民币，实现净利润83.82万元人民币（经审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额5,989.23万元人民币；负债总额3,698.89万元人民币，其中流动负债总额3,698.89万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产2,290.34万元人民币；2021年1-9月实现营业收入8,254.38万元人民币，实现净利润402.15万元人民币（未经审计）。

4.被担保人：Rowe公司

注册地址：美国弗吉尼亚州

CEO：Bob Choppa

主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳等。

Rowe公司成立于1946年，为公司全资子公司VIVET公司的全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额38,836.00万元人民币；负债总额18,491.76万元人民币，其中流动负债总额12,938.68万元人民币，银行贷款总额4,328.06万元人民币；净资产20,344.24万元人民币；2020年实现营业收入51,734.81万元人民币，实现净利润2,439.01万元人民币（经审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额43,472.63万元人民币；负债总额20,268.65万元人民币，其中流动负债总额12,450.47万元人民币，银行贷款总额4,780.70万元人民币；净资产23,203.98万元人民币；2021年1-9月实现营业收入50,425.67万元人民币，实现净利润2,976.28万元人民币（未经审计）。

5.被担保人：JCD公司

注册地址：美国北卡罗来纳州

主要业务：主要从事JC品牌家具在美国市场的销售。

JCD公司成立于2017年10月，为公司控股子公司（本公司持股比例为85.72%）。截至2020年12月31日，该公司资产总额5,040.91万元人民币；负债总额6,724.60万元人民币，其中流动负债总额6,724.60万元人民币，银行贷款总额985.87万元人民币；净资产-1,683.69万元人民币；2020年实现营业收入4,644.14万元人民币，实现净利润-1,393.62万元人民币（经审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额4,201.62万元人民币；负债总额6,389.84万元人民币，其中流动负债总额6,389.84万元人民币，银行贷款总额946.83万元人民币；净资产-2,188.22万元人民币；2021年1-9月实现营业收入4,724.95万元人民币，实现净利润-513.58万元人民币（未经审计）。

6.被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。

美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额4,683.85万元人民币；负债总额1,687.82万元人民币，其中流动负债总额1,687.82万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产2,996.02万元人民币；2020年实现营业收入0元人民币，实现净利润-3.98万元人民币（经审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额23,242.35万元人民币；负债总额11,263.36万元人民币，其中流动负债总额3,863.36万元人民币，银行贷款总额8,600.00万元人民币；净资产11,978.99万元人民币；2021年1-9月实现营业收入0元人民币，实现净利润-17.03万元人民币（未经审计）。

7.被担保人：美克家居

详见本公司分别于2021年4月26日、10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020年年度报告》《2021年第三季度报告》。

8.被担保人：美克集团

基本情况详见本公司于2021年12月27日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

截至目前，上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保内容

1.天津美克2022年度计划在综合授信额度60,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2.天津加工2022年度计划在综合授信额度12,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3.VFR公司2022年度计划在综合授信额度3,500万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。该公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

4.Rowe公司2022年度计划在综合授信额度13,300万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5.JCD公司2022年度计划在综合授信额度1,400万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。该公司的另一股东Jonathan Mark Sowter持有14.28%股权，因其不参与JCD公司实际经营活动，不享有JCD公司的经营决策权，因此，Jonathan Mark Sowter不提供同比例担保。

6. 美克数创2022年度计划在综合授信额度30,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7.（1）本公司2022年度计划在综合授信额度80,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（2）为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度35,000万元人民币内的融资业务提供担保。本公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（3）为获得银行优惠信贷支持，北京美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度70,000万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，北京美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8.为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工在综合授信额度10,000万元人民币内的融资业务提供担保。天津加工具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

9.美克集团2022年度计划在51,180万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

公司年度担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“公司2022年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为全资（控股）子公司提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。

公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展。多年来，控股股东美克集团为公司的可持续发展提供了支持。根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

我们认为，公司2022年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。综上所述，我们同意《关于2022年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案》及《关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的预案》。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币226,506.00万元，美元4,224.60万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币254,400.05万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.86%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币174,450.05万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.05%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1.美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

2.美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年一月十日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-006

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月25日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月25日至2022年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事马晓军作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、6

应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案1、2、3回避表决；美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案6回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年1月24日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2022年1月24日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991一3836028

传真：0991一3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2022年1月10日

附件1：授权委托书

●报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月25日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-007

美克国际家居用品股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称： Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称VFR公司）；

●美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）为控股子公司VFR公司170万美元（按2022年1月7日央行中间价折算为1,083.61万元人民币）贷款提供担保，累计为其提供担保余额为290万美元；

●本次为VFR公司担保有反担保；

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司为控股子公司VFR公司170万美元贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起18个月内有效。

上述担保事项已经公司第七届董事会第三十五次会议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过。内容详见公司2021年2月10日、2月26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：VFR公司

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT743，47/4号

CEO：Jonathan Mark Sowter

主要业务：主要从事JC品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。

VFR公司成立于2014年7月，为公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称“M.U.S.T.公司”，本公司持股比例为60%）的全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额6,035.38万元人民币；负债总额 4,226.17万元人民币，其中流动负债总额4,226.17万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产1,809.22万元人民币；2020年实现营业收入10,723.82万元人民币，实现净利润83.82万元人民币（经审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额5,989.23万元人民币；负债总额3,698.89万元人民币，其中流动负债总额3,698.89万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产2,290.34万元人民币；2021年1-9月实现营业收入8,254.38万元人民币，实现净利润402.15万元人民币（未经审计）。

（二）截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）本公司与银行签署保证合同，为VFR公司贷款提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金等。

2.担保金额：170万美元。

3.担保方式：连带责任保证。

4.担保期限：自借款合同签订之日起18个月内有效。

M.U.S.T.公司的另一股东 Jonathan Mark Sowter 已就该担保事项与公司签署《股权质押合同》等相关文件，将其持有 M.U.S.T.公司 40%的股权质押给公司，为本次担保事项提供反担保。截至目前，相关股权质押登记手续正在办理中。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资（控股）子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币226,506.00万元，美元4,224.60万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币254,400.05万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.86%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币174,450.05万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.05%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1.美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；

2.美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年一月十日