喜临门家具股份有限公司
关于2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-001
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
河南羚锐制药股份有限公司
董事、监事集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2022-002
河南羚锐制药股份有限公司
董事、监事集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国工商银行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）。
● 本次委托理财金额：24,500万元，累计已购买198,000万元（含已收回173,500万元）。
● 本次委托理财产品名称及期限：工商银行2,000万元通知存款（无固定期限）、中国银行2,000万元通知存款（60天）、厦门银行4,000万元结构性存款CK2104497（91天）、中国银行16,500万元挂钩型结构性存款CSDPY20220796（63天）。
● 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.00亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。详细内容见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除本次发行费用人民币6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。上述募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月24日出具了大华验字[2020]000404号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并于2020年7月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款和资金投向
■
（二）产品说明
上述购买的理财产品为保本固定收益型产品和保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，也不存在损害股东利益的情况。
（三）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司委托理财的受托方工商银行、中国银行、厦门银行均为已上市金融机构。
（二）关联关系或其他利益关系说明
受托方工商银行、中国银行、厦门银行与公司、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：人民币元
■
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本固定收益型和保本浮动收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.00亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
■
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2022年01月11日
人福医药集团股份公司
董事集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2022-005
人福医药集团股份公司
董事集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事、监事持股的基本情况
截至本公告披露日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴希振先生持有公司股份984,760股，约占公司总股本的0.1734%；监事李进先生持有公司股份338,480股，约占公司总股本的0.0596%。
● 集中竞价减持计划的主要内容
自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，董事吴希振先生拟以集中竞价的方式减持不超过246,190股公司股份，约占公司总股本的0.0434%；监事李进先生拟以集中竞价的方式减持不超过84,620股公司股份，约占公司总股本的0.0149%。若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，上述减持主体将对减持数量及比例进行相应调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
■
注：其他方式取得股份为股权激励所得以及该部分股份因资本公积转增股本所得。
上述减持主体无一致行动人。
董事、监事最近一次减持股份情况
■
注：上表减持比例以公司最新股本567,758,992股计算。
二、集中竞价减持计划的主要内容
■
注1：上述减持主体个人原因均系其直系亲属就职于中国证券登记结算有限责任公司，据相关规定需减持其所持股份。
注2：若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，上述减持主体将对减持数量及比例进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生影响。上述减持主体可能根据监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量及减持价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2022年1月11日
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 持股基本情况：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事王学海先生持有公司股份5,875,346股，占公司总股本的0.36%，均为无限售流通股。
● 集中竞价减持计划的主要内容：王学海先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式减持不超过1,460,000股，占公司总股本的0.089%，占其持股比例的24.85%。减持价格将根据减持时的市场价格确定。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。
公司于2022年1月10日收到公司董事王学海先生关于减持股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
■
注：非公开发行取得股份含资本公积金转增股份，其他方式取得股份为限制性股票激励股份以及资本公积金转增股份。
上述减持主体无一致行动人。
董事过去12个月内减持股份情况
■
二、集中竞价减持计划的主要内容
■
若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
王学海先生于2015年认购股份时承诺：自该次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持股份计划系公司董事王学海先生根据自身需求自主决定，在减持期间内，王学海先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划系公司董事的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。王学海先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求进行股份减持。
公司将督促王学海先生在本次减持计划实施过程中遵守相关规定，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
2022年1月11日
江苏龙蟠科技股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-005
江苏龙蟠科技股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-004
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书柴心明先生递交的辞职报告。柴心明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对柴心明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
柴心明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司集团副总、财务总监陆磊先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2021年1月11日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-003
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一蒋渊女士本次解除质押股份6,000,000股,占其所持公司股份的8.47%，占公司股份总数318,500,474股的1.88%。
● 本次部分股份解除质押前，蒋渊女士持有公司70,802,240股非限售流通股，占公司股份总数的22.23%，累计质押股份数量为21,600,000股，占其所持公司股份的30.51%；公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚纯投资”）合计持有公司93,886,403股非限售流通股，占公司股份总数的29.48%，累计质押股份数量为21,600,000股，占其合计所持公司股份的23.01%，占公司股份总数的6.78%。
● 本次部分股份解除质押后，蒋渊女士累计质押公司股份15,600,000股，占其所持公司股份的22.03%，占公司股份总数的4.90%；公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、尚纯投资合计质押股份数量为15,600,000股，占其合计所持公司股份的16.62%，占公司股份总数的4.90%。
公司于近日获悉，公司控股股东蒋渊女士将其已质押的部分非限售流通股解除质押。
蒋渊女士部分股份解质押的具体情况如下：
■
本次解除质押的股份无再质押计划。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2022年1月11日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润32,655.09万元至35,900.32万元，预计增加12,372.43万元到15,617.65万元，同比增长61%至77%。
2、公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,650.77万元至33,622.97万元，预计增加12,074.55万元到15,046.74万元，同比增长65%至81%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润32,655.09万元至35,900.32万元，预计增加12,372.43万元到15,617.65万元，同比增长61%至77%。
2、公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,650.77万元至33,622.97万元，预计增加12,074.55万元到15,046.74万元，同比增长65%至81%。
（三）本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润20,282.66万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,576.22万元。
（二）每股收益：0.67元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）以现金32,864万元收购深圳市贝特瑞纳米科技有限公司所持有的贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称“天津纳米”）100%股权；以现金51,579.10万元收购贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司所持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称“江苏纳米”）100%的股权。
2021年6月11日，公司完成了关于收购天津纳米及江苏纳米的股权交割暨工商变更，上述标的公司自此成为常州锂源的全资子公司、龙蟠科技的控股孙公司。
报告期内，预计控股子公司常州锂源营业收入188,887.14万元，销量30,505.10吨，预计净利润23,446.80万元，其中归属于母公司所有者的净利润18,463.97万元。预计常州锂源2021年第四季度营业收入120,960.73万元，销量15,519.38吨，预计净利润17,498.21万元，其中归属于母公司所有者的净利润13,229.21万元。
（二）非经营性损益的影响
非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。
（三）会计处理的影响
常州锂源于2021年6月开始纳入公司合并报表范围，2021年预计并表营业收入188,887.14万元、归属于母公司所有者的净利润18,463.97万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022年1月11日
宁波柯力传感科技股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-003
宁波柯力传感科技股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
江苏今世缘酒业股份有限公司
2021年度业绩预增公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-001
江苏今世缘酒业股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员项勇先生持有公司股份834,792股，占公司总股本比例为 0.36%。
● 集中竞价减持计划的进展情况
减持计划期间内, 高级管理人员项勇先生暂未实施减持，目前减持时间已过一
半。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
注：上表中“其他方式取得”，是指公司2020年7月3日实施2019年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金红利0.5元（含税），每股转增0.4股；公司2021年7月5日实施2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金红利0.4元（含税），每股转增0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持系项勇先生因个人资金需求进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。项勇先生可能根据监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持股份计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年1月11日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计2021年度实现营业收入63亿元一65亿元，同比增长23%一27%；预计归属于上市公司股东的净利润19亿元一21亿元，同比增长21%一34%；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润19亿元一21亿元，同比增长22%一35%。
●公司本次业绩预增主要原因是公司产品销售稳步增长及产品结构进一步优化。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
2.业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2021年度实现营业收入63亿元一65亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增长11.8亿元一13.8亿元，同比增长23%一27%；预计实现归属于上市公司股东的净利润19亿元一21亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增长21%一34%；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润19亿元一21亿元，同比增长22%一35%。
3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020年度，公司经审计营业收入511,936.34万元，归属于上市公司股东的净利润156,690.78万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,794.53万元；每股收益1.2490元。
上述每股收益数据为根据2020年12月31日总股本125450万股为基数计算。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1.公司紧紧围绕“发展高质量，酒缘新跨越”主题主线，牢牢把握“好中求快”工作基调，遵循“543”酒缘大业发展方向，注重战略引领，坚定品质为先，聚焦白酒主业，深入推进差异化、高端化、全国化“三化”方略，高效推进国缘V系攻坚战、国缘开系提升战、今世缘品牌激活战、省外突破战“四大战役”，市场份额不断拓展，产品销售收入稳步增长。
2.公司抢抓行业变局机遇，突出重点，聚焦主导产品，产品结构进一步优化，尤其是公司“特A+类”产品销售增长较好（指含税出厂指导价300元以上白酒产品），预计收入增速超过35% ，占公司收入比重也进一步提高,达到65%左右。
（二）非经常性损益的影响
非经常性损益对公司本期业绩预告没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二二年一月十一日
恒通物流股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2022-001
恒通物流股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-001
喜临门家具股份有限公司
关于2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月10日
(二)股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李洪波先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票的议案：1；
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
3、特别决议议案：1
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘占辉、胡天任
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
恒通物流股份有限公司
2022年1月11日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称 “公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2022年1月10日以现场结合通讯表决的方式在公司总部1号会议室召开，本次会议通知已于2022年1月5日通过电子邮件、传真、电话方式送达。
本次会议由公司董事会秘书沈洁女士召集和主持，应出席持有人42名，实际出席持有人42名，代表2021年员工持股计划份额676.6615万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期为2021年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意676.6615万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举陈一铖先生、沈洁女士和洪亮先生为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期为2021年员工持股计划的存续期。选举陈一铖先生为管理委员会主任，任期为2021年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意676.6615万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议并通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
10、负责员工持股计划的减持安排；
11、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意676.6615万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二二年一月十一日
