广东英联包装股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

湖北振华化学股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2022-001

湖北振华化学股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经财务部门初步测算，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,016万元到33,788万元，与上年同期相比，将增加16,032万元到18,804万元，同比增加107%到125%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,366万元到34,138万元，与上年同期相比，将增加17,039万元到19,811万元，同比增加119%到138%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,016万元到33,788万元，与上年同期相比，将增加16,032万元到18,804万元，同比增加107%到125%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,366万元到34,138万元，与上年同期相比，将增加17,039万元到19,811万元，同比增加119%到138%。

（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：14,983.72万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,327.15万元。

（二）上年同期每股收益：0.35元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

1、报告期内，公司于2021年1月完成重大资产重组，收购重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）100%股权。2021年度与2020年度相比，公司合并扩大，收入规模和盈利水平均同比上升。

2、报告期内，公司积极开拓市场，优化产品结构，从而促使销量和销售收入增加。

3、民丰化工整合效果进一步显现，协同效应持续发挥，盈利能力持续优化，对公司整体利润的贡献度提高。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2022年1月11日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2022-002

湖北振华化学股份有限公司

关于非公开发行限售股

上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为67,836,166股

● 本次限售股上市流通日期为2022年1月14日

一、本次限售股上市类型

（一）股份发行的核准情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“振华股份”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2020年12月2日，中国证监会出具证监许可[2020]3327号《关于核准湖北振华化学股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司发行股份购买资产的批复》，核准了公司向重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）发行67,836,166股股份，购买其持有的重庆民丰化工有限责任公司100%股权。

（二）股份登记情况

2021年1月14日，公司本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续，并取得《证券变更登记证明》。

（三）锁定期安排

化医集团承诺在本次重组中以资产认购取得的振华股份的股票，自本次发行完成日起12个月内不转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后，锁定期内，化医集团由于振华股份实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。

若在《购买资产协议》履行过程中，证券监管部门的最新监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述约定期限的，则化医集团将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定对上述锁定期约定进行相应调整。

前述限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股票完成后，总股本由431,200,000股增加至499,036,166股，其中无限售条件流通股为431,200,000股，有限售条件流通股为67,836,166股。

2021年，公司实施了限制性股票激励计划，合计向98名激励对象授予了9,380,000股限制性股票，并分别于2021年7月13日及2021年9月6日在中证登上海分公司办理完毕股票登记手续，公司总股本由499,036,166股增加至508,416,166股，其中无限售条件流通股为431,200,000股，有限售条件流通股为77,216,166股。具体内容详见公司于2021年7月15日、2021年9月8日在指定媒体披露的《湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-048）及《湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划暂缓授予结果公告》（公告编号：2021-060）。

除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

化医集团承诺在本次重组中以资产认购取得的振华股份的股票，自本次发行完成日起12个月内不转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

截至本公告披露日，化医集团严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司发表核查意见如下：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规、规章的要求；

3、截至本核查意见出具之日，上市公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为67,836,166股；

本次限售股上市流通日期为2022年1月14日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《长江证券承销保荐有限公司关于湖北振华化学股份有限公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2022年1月11日

烟台中宠食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2022-001

烟台中宠食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月4日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见2021年11月5日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-087）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就相关进展情况公告如下： 一、本次进行现金管理的情况

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二、本次赎回现金管理的情况

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三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》于2021年11月4日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

五、进行现金管理的投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司购买标的仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险拟采取措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪资金投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，负责审查相关业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

6、公司拟从不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

六、进行现金管理对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

■

八、备查文件

1、现金管理相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年1月11日

深圳洪涛集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2022-007

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

天润工业技术股份有限公司

关于签署战略合作框架协议的公告

证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2022-005

天润工业技术股份有限公司

关于签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：2022年1月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日9:15一15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

6、会议的通知：公司于2022年1月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于2022年第一次股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份474,424,083股，占上市公司总股份的35.7908％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份390,751,840股，占上市公司总股份的29.4785％。

通过网络投票的股东7人，代表股份83,672,243股，占上市公司总股份的6.3123％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,515,960股，占上市公司总股份的0.1144％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,046,660股，占上市公司总股份的0.0790％。

通过网络投票的股东6人，代表股份469,300股，占上市公司总股份的0.0354％。

会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意473,990,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085％；反对434,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,081,960股，占出席会议中小股东所持股份的71.3713％；反对434,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.6287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案的表决结果：通过。

2、审议《关于接受关联方财务资助的议案》

关联股东刘年新先生在审议该提案时回避表决，其持有公司股份数389,705,180股。

总表决情况：

同意84,691,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,488,160股，占出席会议中小股东所持股份的98.1662％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案的表决结果：通过。

3、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意473,980,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064％；反对444,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,071,960股，占出席会议中小股东所持股份的70.7116％；反对444,000股，占出席会议中小股东所持股份的29.2884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案的表决结果：通过。

四、 律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

五、 备查文件

1、深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月11日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。

2、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概况

2022年1月10日，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）与万都中国控股有限公司（以下简称“万都”）在山东威海市签署了《战略合作框架协议》，双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的研讨。

本次签署的合作框架协议为框架性协议，不涉及具体金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合作框架协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次签署合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

法人名称（团体名）：万都中国控股有限公司

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注册号：125-86-06383

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代表人：朴泳文

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营业地址：京畿道平泽市浦升邑下晚湖路32

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资本金：50,000,000,000韩元

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主营业务：主要从事汽车底盘零部件（制动系统、转向系统、悬架系统、ADAS等产品线）及其原材料、电子产品等的研究开发、生产、销售，可提供咨询及技术服务。客户主要有现代起亚汽车集团和通用汽车，吉利汽车、长安汽车、一汽红旗、特斯拉、蔚来汽车等。

2、关联关系：万都与公司不存在关联关系。

3、类似交易情况：最近三年天润工业与万都未发生类似交易情况。

4、履约能力：万都依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

三、合作框架协议的主要内容

双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的研讨，为此特签订本战略合作框架协议。双方进一步研讨为新业务成立合资公司的可能性，该合资公司应在中国注册，具体注册地点应位于双方调研后满足合资公司业务的最佳地点。且合资公司起步阶段以中国商用车客户为主要客户，根据今后发展计划及在双方协商一致的情况下，可以开拓全球（美国、欧洲、印度等）市场。

鉴于双方潜在合作细节工作目前正在通过万都和天润工业的联合团队进行市场调研，因此，双方就以下事项达成共识：

1、联合团队主要工作内容

联合团队成立目的为双方确认的目标产品BN-EPS（电控转向器）进行商业合作可能性调研，并形成相关报告，如双方判断未来有商业合作机会，则经双方管理层批准签署《合资意向书》，确认双方长期合作内容。

2、项目实施进度

双方同意在签署本协议后尽快安排推进双方合作事项的可行性分析、合资公司成立等事项的磋商、定案、实施。

3、其他事项

（1）保密条款：双方对本协议的存在及其所含内容应履行严格的保密义务。未经另一方事先书面许可，任何一方不得向媒体或者公众披露专有技术、保密资料、商业秘密、商业计划、投资信息、财务信息、营销策略、产品信息、技术资料等。任何一方可向其客户披露相关信息，但披露的范围和内容应由双方事先协商一致。本条所述的保密义务在本协议存在期间以及终止或者届满后的2年内继续有效。

（2）有效期间：本协议自双方签署之日起生效，有效期为十二（12）个月。如果双方在上述有效期届满前签署《合资意向书》，则本协议在《合资意向书》签订日终止。经双方一致同意可以延长本协议有效期。任何一方均可在任何时候书面通知另一方取消谈判，终止本协议。

（3）管辖法律和仲裁：本协议适用中国法律。因本协议引起的或与本协议有关的争议应首先由双方讨论解决，如不能达成一致，则争议应被提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（“CIETAC”）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的且对双方均具有约束力。仲裁地点为北京市。仲裁员人数为三（3）名。仲裁语言为中文。

（4）签订原件份数、效力：为昭信守，双方已于本协议文首所书日期签署了本协议原件二（2）份，本协议用中文和韩文书写，两种语言文本具有同等法律效力。双方各执一（1）份中、韩文原件。本协议可签署两份或两份以上相同的副本，每份副本均应视为原件，但所有副本均应视为同一份协议。双方可通过电子 (包括电子邮件或传真)传输方式签署本协议。通过传真、电子邮件或其他电子传输方式传递的本协议的签字盖章副本，应被视为与本协议签字盖章正本具有同等的法律效力。

（5）本协议，除“保密条款”、“有效期限”及“管辖法律和仲裁”条款以外，均不具有法律约束力。

四、协议签署对公司的影响

本协议的签署将建立起双方的战略合作关系，双方优势互补，实现产业互动和互利共赢，符合公司整体发展战略规划。本协议的签署对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和内容，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。

五、风险提示

本次签署的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近三年未披露过框架性协议或意向性协议。

2、本协议披露前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况：

■

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上的股东、董监高所持限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

公司与万都签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年1月11日

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2022-002

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

百济神州有限公司自愿披露关于百泽安■三项新增适应症、百悦泽■

一项新增适应症和百汇泽■新药执行新版国家医保目录的进展公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-002

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》（医保发〔2021〕50号）（以下简称“国家医保目录（2021年）”），百济神州有限公司（以下简称“公司”）产品抗PD-1抗体药物百泽安■（替雷利珠单抗注射液）三项新增适应症、BTK抑制剂百悦泽■（泽布替尼胶囊）一项新增适应症和PARP抑制剂百汇泽■（帕米帕利胶囊）新药纳入国家医保目录（2021年）。国家医保目录（2021年）已于2022年1月1日起正式执行，现将公司产品有关医保支付标准等执行情况公告如下：

一、药品基本情况

（一）百泽安■（替雷利珠单抗注射液）

药品通用名：替雷利珠单抗注射液

注册分类：治疗用生物制品1类

药品分类：其他抗肿瘤药-单克隆抗体

剂型：注射液

处方药/非处方药：处方药

医保分类：乙类

纳入国家医保目录（2021年）适应症：（1）经典型霍奇金淋巴瘤：附条件批准适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗；（2）尿路上皮癌：附条件批准适用于PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗；（3）非小细胞肺癌：联合紫杉醇和卡铂用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；（4）非小细胞肺癌：联合培美曲塞和铂类化疗用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；（5）肝细胞癌：附条件批准适用于至少经过一种全身治疗的肝细胞癌（HCC）的治疗。其中第（3）至（5）项为新增纳入国家医保目录（2021年）的适应症。

医保支付标准：1450元/支（每支100mg）

协议有效期间：2022年1月1日至2023年12月31日

除上述纳入国家医保目录（2021年）的适应症外，百泽安■还于近期获得国家药监局附条件批准用于治疗以及用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的二线或三线治疗。百泽安■附条件获批适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验能否证实本品治疗相对于标准治疗的显著临床获益。

（二）百悦泽■（泽布替尼胶囊）

药品通用名：泽布替尼胶囊

注册分类：化学药品1类

药品分类：其他抗肿瘤药-蛋白激酶抑制剂

剂型：胶囊剂

处方药/非处方药：处方药

医保分类：乙类

纳入国家医保目录（2021年）适应症： （1）完全批准用于治疗既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者；（2）附条件批准用于治疗既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者；（3）附条件批准治疗既往至少接受过一种治疗的成人华氏巨球蛋白血症（WM）患者。其中第（3）项为新增纳入国家医保目录（2021年）的适应症。

医保支付标准：85元/粒（每粒80mg；每瓶64粒）

协议有效期间：2022年1月1日至2023年12月31日

百悦泽■附条件获批适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验结果。

（三）百汇泽■（帕米帕利胶囊）

药品通用名： 帕米帕利胶囊

注册分类：化学药品1类

药品分类：其他抗肿瘤药

剂型：胶囊剂

处方药/非处方药：处方药

医保分类：乙类

纳入国家医保目录（2021年）适应症：附条件批准用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA (gBRCA) 突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。

医保支付标准：53.60元/粒（每粒20mg；每瓶60粒）

协议有效期间：2022年1月1日至2023年12月31日

百汇泽?附条件获批适应症的完全批准将取决于正在进行的确证性试验证实本品在该人群的临床获益。

二、对公司的影响及风险提示

本次公司三款产品纳入国家医保目录（2021年），体现了国家医疗保障局对临床价值高、价格合理的创新药品的支持和认可。纳入国家医保目录（2021年）将有助于公司进一步提高该等产品在患者中的可负担性和可及性，也将有利于该等产品的市场推广和销售，对公司的长期经营发展具有一定积极作用。

国家医保目录（2021年）已于2022年1月1日起正式执行。医保报销细则等相关信息，需以国家医疗保障局等相关政府部门公示信息为准。敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022年1月11日

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月10日上午9:15至2022年1月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份总数208,701,780股，占公司有表决权股份总数的65.5483％。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数208,674,060股，占公司有表决权股份总数的65.5396％。

（2）通过网络投票的股东2人，代表股份总数27,720股，占公司有表决权股份总数的0.0087％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份总数27,720股，占公司有表决权股份总数的0.0087％。

2、公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的议案》

总表决情况：

同意208,701,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意27,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.6393％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意208,701,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意27,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.6393％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》

总表决情况：

同意208,701,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意27,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.6393％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师、桑健律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十日