苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告

2022-01-11 来源：上海证券报

证券代码：002547 证券简称：春兴精工公告编号：2022-001

苏州春兴精工股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2022年1月7日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2022年1月10日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

同意公司及子公司2022年度向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币300,000万元。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年，并授权公司管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的公告》（2022-002）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议

同意公司2022年共为下属子（孙）公司提供不超过172,000万元的担保额度，同意子公司为子公司提供不超过120,000万元的担保额度；上述担保额度子（孙）公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司、子公司将在上述额度内为子（孙）公司提供连带责任担保。上述担保额度授权有效期至2022年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（2022-003）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会特提议于2022年1月26日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（2022-004）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

二○二二年一月十一日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工公告编号：2022-002

苏州春兴精工股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向相关机构

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相关金融/类金融机构申请总额度不超过人民币300,000万元的综合授信额度，具体情况如下：

为满足公司及子公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2022年度拟向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币300,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司管理层全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以公司与相关机构实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

二○二二年一月十一日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工公告编号：2022-003

苏州春兴精工股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）及控股子公司对外担保总额超过公司2020年度经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额超过公司2020年度经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

苏州春兴精工股份有限公司于2022年1月10日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。董事会同意公司及子公司为下属子公司、孙公司核定2022年担保额度，上述担保额度授权有效期至2022年12月31日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次为子（孙）公司提供担保额度事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、担保额度情况概述

公司为推动所属子（孙）公司发展，缓解各子（孙）公司短期流动资金周转压力，降低筹资成本，2022年公司拟为下属子（孙）公司提供不超过172,000万元的担保额度，子公司拟为子公司提供不超过120,000万元的担保额度，上述担保额度授权有效期至2022年12月31日。

公司第五届董事会第七次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次为子（孙）公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

1、根据日常经营资金需求和业务发展需要，公司对下属子公司、孙公司提供2022年担保额度拟设定如下：

■

上述担保额度子（孙）公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司将在上述额度内为子（孙）公司提供连带责任担保。本次担保额度授权有效期至2022年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

2、公司子公司为子公司拟设定2022年担保额度如下：

■

上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司子公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。本次担保额度授权有效期至2022年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：2006年2月20日

法定代表人：顾健礼

注册资本：1,000万美元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

主营业务：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

公司通过直接和间接方式共持有春兴铸造（苏州工业园区）有限公司100%的股权，春兴铸造系本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经中国执行信息公开网查询，被担保人春兴铸造（苏州工业园区）有限公司非失信被执行人。

2、被担保人名称：金寨春兴精工有限公司

成立日期：2018年01月02日

法定代表人：徐进

注册资本：13,200万元人民币

注册地点:金寨现代产业园区马鬃岭路

主营业务：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统；通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）；自有房屋租赁。

公司直接持有金寨春兴精工有限公司100%股权，金寨春兴系公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经中国执行信息公开网查询，金寨春兴精工有限公司非失信被执行人。

3、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年08月20日

法定代表人：吴永忠

注册资本：1,300万美元

注册地点:苏州工业园区金陵东路120号

主营业务：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

公司通过直接和间接方式共持有迈特通信设备（苏州）有限公司100%的股权。苏州迈特系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经中国执行信息公开网查询，迈特通信设备（苏州）有限公司非失信被执行人。

4、被担保人名称：苏州春兴商业保理有限公司

成立日期：2015年07月06日

法定代表人：徐雅娟

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1204-1211

主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。

公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有苏州春兴商业保理有限公司100%的股权，春兴保理系公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经中国执行信息公开网查询，苏州春兴商业保理有限公司非失信被执行人。

5、被担保人名称：南京春睿精密机械有限公司

成立日期：2011年4月2日

法定代表人：鲁辰

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：江苏省南京市高淳区经济开发区凤山路5-5号1幢

经营范围：精密部件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务；通讯系统设备、汽车用精密铸件的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；自有房屋租赁。

公司直接持有南京春睿精密机械有限公司100%股份，南京春睿系公司全资子公司。

被担保人一年又一期财务数据如下：

（单位：人民币元）

■

经中国执行信息公开网查询，南京春睿精密机械有限公司非失信被执行人。

6、被担保人名称：凯茂科技（深圳）有限公司

成立日期：2008年05月22日

法定代表人：李婷

注册资本：2,296.7917万美元

注册地点:深圳市光明新区公明街道合水口社区下郎工业区第21栋、22栋、23栋、25栋、26栋

主营业务：生产经营纳米镜片、手机玻璃镜片及其技术研发。增加：生产经营电子类视窗、新型电子元器件、新型液晶显示器、触控面板及其技术研发；从事以上产品的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

公司直接持有凯茂科技（深圳）有限公司 52%的股权，凯茂科技系公司控股子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经中国执行信息公开网查询，凯茂科技（深圳）有限公司非失信被执行人。

7、被担保人名称：安徽春兴轻合金科技有限公司

成立日期：2019年12月9日

法定代表人：夏刘氏

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：安徽省六安市金寨经济开发区江天路与马鬃岭路交叉口金寨春兴精工有限公司内

主营业务：镁铝轻合金材料的开发与销售；通讯设备、医疗设备、电子配件、汽车配件、镁铝轻合金结构件及塑胶件生产、加工；电子材料及其设备开发与销售；高导热石墨片开发、生产及销售；电子材料及其设备的技术开发与销售；热管理及电瓷屏蔽技术开发；货物或技术进出口。

公司通过全资子公司金寨春兴精工有限公司间接持有安徽春兴轻合金科技有限公司100%的股权，安徽春兴轻合金系公司全资孙公司。

最近一年一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经中国执行信息公开网查询，安徽春兴轻合金科技有限公司非失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据子（孙）公司日常经营和业务发展需要拟定2022年的额度，具体担保协议由公司、子（孙）公司与相关机构在担保业务发生时共同协商确定。

四、董事会意见

公司为下属子（孙）公司设定担保额度，有利于解决子（孙）日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资、控股子(孙)公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

董事会同意公司为子（孙）公司设定上述担保额度，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不含本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为257,966.31万元，占公司最近一期经审计净资产的155.15%，占总资产的42.22%。

公司及控股子公司实际发生对外担保余额为255,160.61万元，占公司最近一期经审计净资产的153.46%，占总资产的41.77%。其中，公司对控股/全资子公司的担保余额为101,232.31万元，子公司对子（孙）公司的担保余额为19,686.30万元，公司及控股子公司对表外担保余额为134,242万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1．公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

二○二二年一月十一日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工公告编号：2022-004

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议定于2022年1月26日（星期三）15：00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年1月26日（星期三）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月21日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2022年1月21日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案》；

2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司2022年1月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》、《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保额度的公告》相关公告。

特别提示：

1、本次股东大会审议的议案2应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2022年1月24日8：30－11：30、13：30－16：30

3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。

4、联系方式

(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室

(2) 邮编：215121

(3) 联系人：刘一鸣联系电话：0512-62625328

(4) 邮箱：yiming.liu@chunxing-group.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第七次临时会议决议》

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

二○二二年一月十一日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”

2、意见表决

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月26日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和 13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日9:15，结束时间为2022年1月26日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届董事会2022年第一次会议决议公告

证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2022-001

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议于2022年1月10日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

同意提名朱厚佳先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司第五届董事会独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

公司第四届独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见、公司第五届独立董事提名人声明及第五届独立董事候选人声明的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请授信额度的议案》；

由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。

■

上述银行授信额度申请均在2020年年度股东大会授权范围内。

四、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于2022年1月26日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文于2022年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

李介平先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司20.17%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司19.50%的股份。李介平先生通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李冬阳先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014年至2017任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

陈如刚先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、副总裁。陈如刚先生持有公司股份465,655股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

林望春女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师，注册财务策划师（未执业）。2004年12月至今，任职于本公司。历任本公司财务部经理、财务中心总经理、财务总监、财务负责人。现任本公司财务顾问，拟任本公司董事。林望春女士持有公司股份350,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

孙冠哲先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司法务负责人，拟任本公司董事。孙冠哲先生持有公司股份20,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李远飞先生， 1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年12月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事。李远飞先生持有公司股份600,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

朱厚佳先生，中国国籍，1965年12月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、深圳银之杰科技股份有限公司独立董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事、深圳农村商业银行外部监事。朱厚佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

高刚先生，中国国籍，1963年出生，硕士学位，教授级高级工程师，硕士生导师。曾任职于中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师等，中建一局（集团）有限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记。现任深圳市装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。高刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

赵庆祥先生，中国国籍，1970年出生，深圳大学工商企业管理专业毕业，高级经营师。深圳市第六届政协委员、艾特奖执行主席、艾特国际文化发展（深圳）有限公司董事长、深圳洪涛集团股份有限公司独立董事，A963设计网（www.A963.com）创始人。现同时担任广东省粤港澳大湾区文化创意产业促进会副会长、深圳市科协常委、深圳市室内设计师协会会长、深圳市消费者委员会房地产专委会主任、深圳市设计与艺术联盟副主席等社会职务。拟任本公司独立董事。赵庆祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2022-002

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议于2022年1月10日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

同意提名党哲女士、李大豪先生为公司第五届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非工代表监事共同组成第五届监事会。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十日

附件：第五届监事会监事候选人简历

党哲女士，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。2014年11月至2019年3月，就职于前海中金集团，任财务经理；2019年6月至2020年6月在瑞和股份任成本部经理。现任本公司内审负责人、监事。党哲女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。党哲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李大豪先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年7月至今，任职于本公司。现任本公司综合服务部负责人，拟任本公司监事。李大豪先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李大豪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2022-003

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第一次会议于2022年1月10日召开，会议决议于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会（公司第四届董事会2022年第一次会议决议召开本次股东大会）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022年1月26日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7、会议出席对象

（1）截止2022年1月20日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01、选举李介平先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02、选举李冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03、选举陈如刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04、选举林望春女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.05、选举孙冠哲先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.06、选举李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事；

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.01、选举朱厚佳先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02、选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03、选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事；

第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01、选举党哲女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02、选举李大豪先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

本提案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会。

其中议案1、2由第四届董事会2022年第一次会议审议通过，议案3由第四届监事会2022年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决。

三、提案编码（本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案）

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2022年1月21日（星期五，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）。

5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样) 。

6、联系方式

联系人：李远飞

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

邮编：518001

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：李远飞

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会2022年第一次会议决议；

2、第四届监事会2022年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362620。

2、投票简称：瑞和投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月26日（星期三）的交易时间，即9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日（星期三）上午9:15，结束时间2022年1月26日（星期三）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年1月26日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

说明：

1、对于累积投票提案，股东填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

4、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十日

证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2022-004

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会

64版信息披露