新经典文化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-002

新经典文化股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年12月31日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年1月10日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名，实到6名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员及有关候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案》

鉴于郑庆生先生近日因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名第五婷婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》

董事会同意公司拟对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时拟对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整，并向新经典网络科技有限公司实缴注册资本以实施募投项目。

公司拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至2024年6月；拟延长募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”完成日期至2022年12月。授权公司总经理负责具体实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年1月25日14:30召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-003

新经典文化股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年12月31日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2022年1月10日15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》

本次公司部分募投项目变更募集资金用途及延期并对全资子公司实缴注册资本事项的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次募投项目变更募集资金用途及延期有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金用途及延期并对全资子公司实缴注册资本事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-004

新经典文化股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司非独立董事离职的情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司外部非独立董事郑庆生先生因个人原因辞去公司董事职务的书面辞职报告。郑庆生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照《公司法》《新经典文化股份有限公司章程》的有关规定，郑庆生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，郑庆生先生在辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，郑庆生先生未持有公司股份。

郑庆生先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对郑庆生先生在担任公司董事期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

二、关于提名第五婷婷女士为公司非独立董事的情况

公司于2022年1月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，并经公司全体董事表决通过，董事会决定提名第五婷婷女士担任公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第五婷婷女士简历详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议，补选第五婷婷女士担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《新经典独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件：

非独立董事候选人简历：

第五婷婷女士，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学，学士学位。2010年8月入职新经典文化股份有限公司，历任新经典文学部编辑、主编、副总编。现任公司文学部总编辑。

截至本公告日，第五婷婷女士持有公司3,600股股份，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有25万份股票期权未行权。第五婷婷女士与公司控股股东及实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-005

新经典文化股份有限公司

关于部分募投项目变更募集资金用途及延期

暨对全资子公司实缴注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更募集资金用途的基本情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时拟对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整。

● 本次募投项目延期的基本情况

公司拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至2024年6月；目前“新经典发行总部基地项目（一期）”已部分投入使用，公司拟延长募投项目完成日期至2022年12月。

● 本次部分募投项目变更不构成关联交易

● 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议

新经典文化股份有限公司于2022年1月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募投项目变更募集资金用途及延期的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元。

募集资金已于2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

经公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会及第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及其利息以1:1的方式增资投入到全资子公司新经典网络，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。

经公司第三届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月，募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。

（二）募集资金的使用情况

截至2021年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注：1、公司“补充流动资金项目”募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕，并于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续；

2、理财收益及利息净额系公司对部分闲置募集资金以定期存款、通知存款等现金管理方式进行管理产生的理财收益和利息净额（扣除手续费），下同。

（三）本次拟变更募集资金用途及延期情况

为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，拟对募投项目“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整。

同时，为保证募投项目建设效果，公司适当延长“版权库建设项目”完成日期至2024年6月；延长募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”完成日期至2022年12月。

本次募投项目整体调整情况如下：

单位：人民币万元

■

二、关于本次募集资金变更情况

（一）“版权库建设项目”原投资计划、变更具体情况及变更的原因

1.“版权库建设项目”原投资计划和实际投资情况

公司“版权库建设项目”于2016年在中新天津生态城管理委员会完成备案手续（津生函[2016]92号）。项目实施主体为公司，资金的投入方向主要用于纸质图书版权及影视剧改编权采购、图书策划开发、向出版社购书以及铺底流动资金，项目总投资额43,465.97万元。经公司第三届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月。

“版权库建设项目”募集资金总投资额43,465.97万元已于2017年4月20日全部到位，截至2021年11月30日，本项目募集资金理财收益及利息净额总计4,886.40万元。公司已投入本项目的募集资金为30,803.81万元，现金管理余额为16,000万元，募集资金账户余额为1,548.56万元。

2.变更募集资金用途及延期的具体情况

公司拟对“版权库建设项目”内部投资结构进行优化，适当延长完成日期至2024年6月。

“版权库建设项目”拟调整内部投资结构明细如下：

单位：人民币万元

■

注1：公司在“图书策划支出”及“铺底流动资金”项目均使用自有资金投入，并未投入募集资金；

注2：变更后募集资金承诺投资额高于变更前募集资金承诺投资额，主要系募集资金理财收益、利息净额差异所致。

3.变更募集资金用途及延期的原因

在“版权库建设项目”实施过程中，内容产业不断发展，各类视频音频平台的成熟和新技术的应用，丰富了“版权”的内涵，授权的形式也从纸质图书向更多样化的内容产品拓展。同时，公司考虑到影视剧业务存在投入金额大、开发周期长、不可控风险多等因素，对于影视改编权的采购投入更为审慎，导致项目建设进展晚于预期。

公司为进一步提升募集资金的使用效率，充分考虑行业发展情况及公司发展规划，拟将项目中“图书策划支出”、“铺底流动资金”调整至“版权采购支出”，加强公司“版权资产”的储备和建设，包括纸质图书、电子书、有声书，漫画、影视、广播剧等改编权及其他衍生权等，进一步提升公司的核心竞争力；同时延长项目完成日期至2024年6月。

（二）“新经典发行总部基地项目（一期）”原投资计划、变更具体情况及变更的原因

1.“新经典发行总部基地项目（一期）”原投资计划和实际投资情况

“新经典发行总部基地项目（一期）”实施主体为公司全资子公司新经典网络，实施地点为天津京滨工业园，项目总投资额23,308万元，其中募集资金拟投入15,925.48万元，建设期共计24个月。

本项目募集资金总投资额15,925.48万元于2017年4月20日全部到位，截至2021年11月30日，本项目募集资金累计收到理财收益及利息净额为2,043.01万元。公司已投入本项目的募集资金为14,647.75万元，募集资金账户余额为3,320.74万元。

2.变更募集资金用途及延期的具体情况

公司拟将“新经典发行总部基地项目（一期）”总投资额调整至21,135万元，其中以募集资金投入20,156万元（包括原募集资金投入金额15,925.48万元及其理财收益净额2,043.01万元，此外，公司拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益净额2,187.51万元调整至本项目）。同时，适当延长项目完成日期至2022年12月。

调整后的“新经典发行总部基地项目（一期）”投资结构如下：

单位：人民币万元

■

3.变更募集资金用途及延期的原因

“新经典发行总部基地项目（一期）”在项目实施过程中，新冠肺炎疫情的爆发对项目进度产生了较大阻碍，公司积极应对，加强了前期论证，进一步优化项目建设及预算方案，为随后的项目施工进行了更充分地准备。目前，“新经典发行总部基地项目（一期）”施工过程顺利，已满足可使用条件，正在进行后期核算及结算工作。

公司预计本项目可合理降低成本2,173万元，项目总投资降至21,135万元，其中以募集资金投入20,156万元，可有效提高募集资金使用效率。

三、关于变更募集资金用途及延期的影响

本次变更募集资金用途及延期系公司根据实际经营及募投项目实施需要从而进行的调整。本次调整符合公司实际情况，可加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次募投项目的延期，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、本次实缴注册资本情况

（一）本次实缴注册资本基本情况

为满足募投项目实施的资金需求，公司拟使用募投项目“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元向新经典网络实缴注册资本。本次实缴注册资本前后，新经典网络的注册资本未发生变化。

单位：人民币元

■

（二）新经典网络的基本情况

公司名称：新经典网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：朱国良

执行董事：朱国良

注册资本：22147.620000万人民币

公司住所：天津市武清区京滨工业园京滨大道57号

经营范围：软件开发，技术开发、技术转让、技术咨询，计算机系统集成，图书批发，仓储服务（危险化学品除外），道路普通货物运输，国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资前后的股权结构均为：公司直接持有新经典网络100%股权

出资方式及增资方式均为：现金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为审计基准日出具的“信会师报字[2021]第ZA11158号”《审计报告》，标的公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

（三）本次实缴注册资本对上市公司的影响

公司本次对新经典网络进行实缴注册资本，主要基于“新经典发行总部基地项目（一期）”募投项目实际运营需要，符合募投项目的建设需求，有利于提高募集资金使用效率，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次募集资金的使用方式、审议程序等符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次对子公司实缴注册资本事项不构成关联交易及同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次实缴注册资本后募集资金管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及新经典网络严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

本次对新经典网络实缴注册资本2,187.51万元将转入募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”募集资金专户，以用于后续实施募投项目。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（二）监事会意见

公司监事会对本事项发表了审核意见，详见公司另行披露的《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构对本事项发表了核查意见，详见《东方证券承销保荐有限公司关于新经典文化股份有限公司部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的核查意见》。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

2022年1月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并全票通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》，公司全体独立董事均对该议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-006

新经典文化股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月25日 14点30分

召开地点：北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月25日

至2022年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

证券部电话：010-68423599-684

电子邮箱：main@readinglife.com

联系人：孙雅勤、谢孝娴、白雪

(三)登记时间

2022年1月24日（上午9:30-11:00，下午13:30-17:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。

（四）会议联系人：孙雅勤、谢孝娴、白雪

电话：010-68423599-684 电子邮箱：main@readinglife.com

（五）会议联系地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。

● 回购用途：本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励。

● 回购股份规模：：回购的资金总额不低于人民币4,000.00万元（含本数），不高于人民币6,000.00万元（含本数）。

● 回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月（即2021年12月29日-2022年6月28日）。

● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币5.13元/股（含本数）。

● 回购资金来源：公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

2、本次回购股份拟用于后续实施股权激励，若公司未能在法律、法规规定的期限内实施上述用途，则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险；

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5、如遇监管部门颁布相关回购的新的规范性文件，则存在可能根据新规调整回购方案条款的风险。

6、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2021年6月29日，公司召开第八届第十一次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

2021年12月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》。详见公司于2021年12月30日披露的《亿阳信通2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-124）。

上述提议时间、程序和董事会、股东大会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的实际经营、未来发展前景，有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，吸引和留住优秀人才，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将用于后续实施股权激励。

（二）拟回购股份的种类：A股。

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（四）本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（即2021年12月29日-2022年6月28日），公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额或回购股份所需资金达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

■

按回购资金总额上限6,000万元、回购价格上限5.13元/股测算，预计回购股份数量约为1,169.59万股，约占公司目前已发行总股本的1.85%；按回购资金总额下限4,000万元、回购价格上限5.13元/股进行测算，预计回购股份数量约为779.72万股，约占公司目前已发行总股本的1.24%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购自股东大会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励。

（六）本次回购的价格：不超过人民币5.13元/股（含本数）。

（七）本次回购的资金总额为4,000-6,000万元，资金来源全部为自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按回购资金总额上限6,000万元、回购价格上限5.13元/股测算，预计回购股份数量约为1,169.59万股，约占公司目前已发行总股本的1.85%；按回购资金总额下限4,000万元、回购价格上限5.13元/股进行测算，预计回购股份数量约为779.72万股，约占公司目前已发行总股本的1.24%。假设本次回购股份全部用于实施股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

■

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析。

1、截至2021年3月31日（未经审计），公司总资产为人民币232,972.89万元，归属于上市公司股东的净资产为149,263.56万元，货币资金为156,415.62万元。

2、截至本公告日，因亿阳集团债务纠纷，冻结公司主要银行账户资金84,970.36万元；

3、假设此次回购使用资金达6,000万元上限，按截至2021年3月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.58%。公司认为使用不超过人民币6,000万元回购股份，不会对公司经营活动、财务状况及未来持续经营产生重大影响。

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经 营能力。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见。

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司本次回购股份将全部用于实施股权激励，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于充分调动核心团队的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司可持续发展，也有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益。

3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出本次回购股份决议前六个月不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。在本次回购实施期间，也不存在增持或减持公司股份的计划。

（十三）提议人提议回购的相关情况。

提议人袁义祥先生系公司董事长。2021年6月28日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的实际经营、未来发展前景，有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，吸引和留住优秀人才，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将用于后续实施股权激励。提议人在回购期间不存在增减持计划。

（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排。

本次回购的股份拟用于后续实施股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份具体将依据有关法 律法规和政策规定执行。

（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排。

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购拟用于后续实施股权激励，若公司未能实施上述用途，可能导致公司回购的股份予以注销，公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十六）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

4、开立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、决定聘请相关中介机构；

6、办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、本次回购股份拟用于后续实施股权激励，若公司未能在法律、法规规定的期限内实施上述用途，则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险；

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5、如遇监管部门颁布相关回购的新的规范性文件，则存在可能根据新规调整回购方案条款的风险。

6、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

公司将在保证自身正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》规定履行审议程序和信息披露义务，并择机实施或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项

1、前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2021年6月29日）以及公司2021年第二次临时股东大会股权登记日（即2021年12月22日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。具体内容详见公司于2021年7月7日、2021年12月29日披露的《亿阳信通关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2021-071）及《亿阳信通关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2021-123）。

2、回购账户开立情况

根据相关规定，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：

持有人名称： 亿阳信通股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884669601

公司开立的回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

3、后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年1月11日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

2021年11月，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以129,000万元人民币通过摇号竞得南京市NO.2021G112号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块）的国有建设用地使用权，以154,000万元人民币竞得南京市NO.2021G118号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块）的国有建设用地使用权。

为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略，公司拟以现金20,000万元出资设立南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为NO.2021G112号地块和NO.2021G118号地块的开发主体，承担项目的开发、建设。南京星邺为本公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

2022年1月7日，公司第八届董事会第三次会议审议并通过了“关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的议案”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司投资设立南京

星邺的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：南京星邺房地产开发有限公司

2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路1号科创中心2楼

220-921号

3、拟设立公司注册资本：20,000万元人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、股东及股东出资情况：本公司出资20,000万元，持股比例为100%。

6、出资方式：现金

7、拟设立公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁（以最后核准为准）。

以上事项具体以市场监督管理局最终核准的资料为准。

三、对外投资的主要内容

公司以自有资金20,000万元出资设立全资子公司南京星邺。南京星邺设立后，公司将把NO.2021G112号地块和NO.2021G118号地块土地使用权的不动产权证办理至其名下。作为上述两地块的项目开发主体，南京星邺将承接上述两地块《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部权利和义务，承担对项目的开发、建设。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

公司始终坚持以房地产为主业，在风险可控的前提下参与土地竞拍，本次投资行为符合公司进一步夯实房地产主业、深耕长三角区域的发展战略。G112地块位于南京河西南板块， G118号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。

本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。设立完成后，南京星邺将被纳入上市公司合并报表范围。

本次对外投资事项尚需市场监督管理部门审批。房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-001

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2021年12月8日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见2021年12月10日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－092）。

根据上述决议，近日公司子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展技术”）与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行签署了购买理财产品的相关协议，使用闲置募集资金3,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

■

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有本金及收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险等。

2、风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

■

截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计21,600.00万元（不含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1、投资理财的理财产品协议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月11日

三维通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－011

三维通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

亿阳信通股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

证券代码：600289 股票简称： ST信通 公告编号：临2022－002

亿阳信通股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书