中电科数字技术股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

上海证券弘利债券型集合资产管理

计划合同生效公告

公告送出日期：2022年1月11日

1.公告基本信息

■

注：-

2.基金募集情况

■

注：-

3.其他需要提示的事项

管理人上海证券有限责任公司于 2021 年 12 月 27日发布了《上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划合同变更公告》，就上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划变更为上海证券弘利债券型集合资产管理计划事项进行了公告并征求投资者意见。截至 2022 年 1 月 10 日，征求意见期结束，本次合同变更自 2022 年 1 月 11日起生效。

自 2022 年 1 月 11 日起，“上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划”正式更名为“上海证券弘利债券型集合资产管理计划”，《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海证券弘利债券型集合资产管理计划托管协议》和《上海证券弘利债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件正式生效，原《上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划资产管理合同》、《上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划说明书》和《上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划风险揭示书》等法律文件同时失效。合同当事人将按照《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》等法律文件享有权利并承担义务。正式生效的法律文件投资者可通过管理人网站（https://www.shzq.com/）或致电4008-918-918查询。

原上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划份额在合同生效日自动转换为上海证券弘利债券型集合资产管理计划的A类份额。管理人自 2022 年 1月 11 日起开始办理上海证券弘利债券型集合资产管理计划的A类份额的日常申购、赎回业务； 2022 年 1月14 日起开始办理上海证券弘利债券型集合资产管理计划的C类份额的日常申购、赎回业务，相关业务办理规则将另行公告。

请投资者仔细阅读《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》及《上海证券弘利债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件，了解产品属性及风险收益特征，独立、审慎进行判断及选择。

特此公告。

上海证券有限责任公司

2022年1月11日

上海证券弘利债券型集合资产管理计划

开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）

业务公告

公告送出日期：2022年1月11日

1.公告基本信息

■

注：管理人自 2022 年 1月 11 日起开始办理上海证券弘利债券型集合资产管理计划的A类份额的日常申购、赎回业务； 2022 年 1月14 日起开始办理上海证券弘利债券型集合资产管理计划的C类份额的日常申购、赎回业务。

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

通过集合计划管理人网站或其他销售机构申购本集合计划份额的，每个集合计划账户首次单笔申购金额不得低于1000元（含申购费），追加申购单笔申购金额不得低于1元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。投资者当期分配的集合计划收益，通过红利再投资方式转入持有本集合计划份额的，不受最低申购金额的限制。

3.2申购费率

本集合计划A类份额申购费率为0.3%。

3.2.1前端收费

注：本集合计划A类份额在申购时收取前端申购费用，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。投资人申购本集合计划C类计划份额不需交纳申购费用。本集合计划A类份额申购费率为0.3%。

3.2.2后端收费

注：无。

3.3其他与申购相关的事项

无

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

集合计划份额持有人在销售机构赎回集合计划份额时，份额持有人在各销售机构另有规定的最低赎回份额以各销售机构的规定为准。

4.2赎回费率

各类份额的赎回费率如下：

■

■

注：-

4.3其他与赎回相关的事项

每个工作日集合计划份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本集合计划份额余额不足1份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则集合计划管理人有权将集合计划份额持有人在该账户保留的本集合计划份额余额一次性同时全部赎回。

5.日常转换业务

5.1转换费率

投资者在申购份额时可自行选择A类或C类计划份额类别。本集合计划不同份额类别之间不得互相转换。

5.2其他与转换相关的事项

无

6.定期定额投资业务

集合计划管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由集合计划管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于集合计划管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

7.基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

本集合计划A类计划份额和C类计划份额的直销机构为上海证券有限责任公司。

7.1.2场外代销机构

本集合计划A类计划份额和C类计划份额的[代理]销售机构为广发银行股份有限公司。

7.2场内销售机构

无

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，集合计划管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本集合计划开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本集合计划的详细情况，请务必仔细阅读《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海证券弘利债券型集合资产管理计划托管协议》和《上海证券弘利债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件。

2、有关本集合计划开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

3、咨询方式：上海证券有限责任公司官方网站［https://www.shzq.com/］［客服电话：4008-918-918］ 。

上海证券有限责任公司

2022年1月11日

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

暂停大额申购、转换转入

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年1月11日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

为保证上投摩根双核平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年1月11日起对本基金申购、其他基金转换为本基金及本基金定期定额投资业务进行限制，即单个基金账户单个份额类别的单日申购、转换转入及定期定额投资金额累计限额为100万元（含100万元），对于超过100万元的部分，本基金管理人将有权拒绝。

实施上述限制期间，本基金的赎回和转换转出等业务仍照常办理。

投资者可登录本公司网站www.cifm.com，或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。

上投摩根基金管理有限公司

2022年1月11日

上投摩根中国优势证券投资基金

暂停大额申购、转换转入

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年1月11日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

为保证上投摩根中国优势证券投资基金（以下简称“本基金”）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年1月11日起对本基金申购、其他基金转换为本基金及本基金定期定额投资业务进行限制，即单个基金账户单个份额类别的单日申购、转换转入及定期定额投资金额累计限额为100万元（含100万元），对于超过100万元的部分，本基金管理人将有权拒绝。

实施上述限制期间，本基金的赎回和转换转出等业务仍照常办理。

投资者可登录本公司网站www.cifm.com，或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。

上投摩根基金管理有限公司

2022年1月11日

长盛可转债债券型证券投资基金

恢复大额申购、转换转入、定期定额

投资业务的公告

公告送出日期：2022年1月11日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

1.为满足投资者的需求，现决定自2022年1月11日起恢复办理本基金200万元以上的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。

2. 投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfunds.com.cn咨询、了解相关情况。

3. 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2022年1月11日

长盛全债指数增强型债券投资基金

暂停大额申购、转换转入、

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年1月11日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

（1）对长盛全债指数增强型债券投资基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于200万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于200万元的，本基金管理人有权拒绝。

（2）在本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的其他业务正常办理。本基金恢复上述业务的具体时间将另行公告。

（3） 投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfunds.com.cn咨询、了解相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2022年1月11日

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-005

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2021年12月30日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2022年1月10日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》（详见2022年1月11日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临2022-003）

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事金建霞女士回避表决。

（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（详见2022年1月11日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-004）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年1月11日

● 报备文件

公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-006

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届监事会第四十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2021年12月30日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2022年1月10日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2022年1月11日

● 报备文件

公司第六届监事会第四十四次会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-003

新疆冠农果茸股份有限公司关于

购买董监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

一、具体投保方案

投保人：新疆冠农果茸股份有限公司；

被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；

赔偿限额：累计不超过人民币50,000,000元（含50,000,000元）；

每年保费限额：不超过人民币300,000元；

每年保险期限：12个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。

公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。独立董事同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年1月11日

● 报备文件

1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；

2、公司第六届监事会第四十四次会议决议；

3、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-004

新疆冠农果茸股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月26日 10点30分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月26日

至2022年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2022年1月11日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2022年1月25日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人：金建霞 王俊

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113788 邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2022-006

中电科数字技术股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年1月28日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国电子科技集团公司第三十二研究所

2.提案程序说明

公司已于2021年12月4日公告了股东大会召开通知，并已于2021年12月16日、2021年12月30日公告了《关于2021年第三次临时股东大会的延期公告》，单独持有24.20%股份的公司控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所，在2022年1月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2022年1月10日收到公司控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所《关于中电科数字技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，基于加快推进公司重大资产重组项目的考虑，提议将公司第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》、《关于〈中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于2022年1月4日披露的《中电科数字技术股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》（临2022-001）。

三、除了上述增加临时提案外，以及2021年12月16日、2021年12月30日股东大会延期公告事项外，于2021年12月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月28日 13点 30分

召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月28日

至2022年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案10、12、16已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见2021年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案1-9、11、13、14、15、17已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见2021年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案18、19、20已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见2022年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1-20

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-20

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2022年1月11日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022年 1月28日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。