深圳市金新农科技股份有限公司

（上接110版）

单位：万元

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5、主要资产及业务模式

广州金农现代主要投资建设广州增城项目，位于广州增城区小楼镇二龙村，该项目将建设成为标准化、规模化、智能化、生态化的生猪楼房养殖产业基地。项目采用最新的“区域内两点式楼房”设计理念，总占地约710亩，总建筑面积约25万平方米，总投资额预计约10亿元。其中母猪区建设1栋11层高母猪舍楼房，集配种、妊娠、分娩等于一体，配套有隔离舍、物资仓库、员工生活区；育肥区建设3栋8层高保育+育肥舍楼，同时，还配套有环保区、生活区、物资总仓、员工活动区等。整个项目设计生猪存栏15万头，基础母猪存栏1.3万头，建成达产后年出栏30万头商品猪，是目前国内单位土地面积承载肥猪较高的现代化楼房养猪项目之一。此项目建设完成后，将会以出租或出售的方式交给有一定规模的生猪养殖企业从事生猪养殖活动。

楼房养猪是近几年来行业新起的一种模式，主要基于一是节约土地资源以提高单位土地面积养殖产出，二是非瘟常态下更有利于生物安全防控。因此在增城项目还没有全部竣工的情况下，广州天种已通过使用部分已建的养殖厂房、工艺设备及配套设施进行了试验性生产，并同时为了公司探索更加高效的楼房养殖新模式积累经验。广州天种系由公司和广州金农现代于2020年6月联合设立，公司持有广州天种51%股权，广州金农现代持有广州天种49%股权。具体内容详见公司2020年5月18日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）关联关系说明：广州金农现代是公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）的控股股东粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持股51%的控股子公司。同时，广州金农现代持有公司控股子公司广州天种49%股权。

（六）广州金农现代不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股子公司广州天种使用关联方广州金农现代已建的部分养殖厂房、生产设施及相关附属物进行试验性地生猪养殖，双方尚未签署正式协议，定价依据主要参考公司在广东地区同等模式下租用其他非关联方收费标准，不存在定价不公允或向关联方进行利益输送的情形。

四、关联交易的主要内容

1、交易事项：控股子公司广州天种于2021年使用广州金农现代所实施的增城项目已建的部分养殖厂房、生产设施及相关附属物进行试验性地生猪养殖，目前尚未签订正式的使用协议或其他约定。

2、交易金额：待确认及支付2021年度使用费用预计不超过1,500万元。

3、交易用途：

广州天种于2021年初开始使用广州金农现代所承建的增城项目已建的部分养殖厂房、生产设施及相关附属物，陆续投入少量生猪进行封闭式试生产，以探索楼房养猪生产环境、工艺设备和配套设施是否符合现代化生猪养殖的新模式，同时也是为了公司探索更加高效的楼房养殖新模式积累经验。截至2021年12月31日，广州天种在增城项目中的总存栏生猪46,588头，2021年1-12月通过自繁自育方式已累计出栏生猪12,832头，累计收入约2,785万（以上数据未经审计）。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司广州天种使用广州金农现代在建的部分养殖厂房、生产设施及相关附属物来发展生猪养殖业务，以探索更加高效的楼房养殖新模式，有利于快速扩大公司在华南地区的生猪养殖规模，进一步提升公司养殖实力，落实公司《五年（2020-2024 年）发展战略规划》，符合公司和全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年初至披露日公司与广州金农现代（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的其他各类关联交易的总金额为0元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次公司控股子公司广州天种使用广州金农现代在建的部分养殖厂房、生产设施及相关附属物来发展生猪养殖业务，是根据公司实际需求和业务发展规划作出的决策，为公司探索更加高效的楼房养殖新模式积累经验，有利于提升公司竞争力，符合公司长期发展战略，定价依据合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交给公司董事会审议。

2、独立意见

经审核，公司独立董事认为：本次公司控股子公司广州天种使用广州金农现代在建的部分养殖厂房、生产设施及相关附属物来发展生猪养殖业务，有利于进一步优化公司战略布局，快速扩大公司在广东地区的生猪养殖规模，提升公司养殖实力。本次交易公平、公正，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司控股子公司广州天种使用广州金农现代在建的部分养殖厂房、生产设施及相关附属物来发展生猪养殖业务，有利于落实公司《五年（2020-2024 年）发展战略规划》，交易价格公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第二十次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见；

5、中信证券股份有限公司关于公司控股子公司使用关联方在建项目部分已建设施生产经营暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年1月10日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-010

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）采用包销方式，向社会公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金65,000.00万元，扣除承销和保荐费用780.00万元后的募集资金为64,220.00万元，已由主承销商东兴证券于2018年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用225.50万元后，公司本次募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZI10055号）。

2. 2020年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2403号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票12,849.95万股，发行价为每股人民币5.08元，共计募集资金65,277.75万元，坐扣承销保荐费用1,113.00万元（含税）后的募集资金为64,164.75万元，已由主承销商中信证券于2020年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、信息披露费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用153.63万元，加上承销保荐费增值税进项税63.00万元后，公司本次募集资金净额为64,074.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-40号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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[注1] 本公司2017年度公开发行可转换公司债券的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使用主体为铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称铁力金新农）。募集资金首次入账分别进入深圳市金新农科技股份有限公司756269941400账户和44250100006600001379账户，使用时，由募集资金账户转入铁力金新农752370133370账户和41020800040057134账户

[注2] 本公司2020年度非公开发行股票的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使用主体为本公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称武汉天种）的全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称始兴优百特）及其全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称武江优百特），本公司通过使用募集资金对武汉天种增资暨对募投项目实施主体增资的方式实施募投项目的建设。募集资金首次入账进入深圳市金新农科技股份有限公司756274210983账户，使用时，由募集资金账户转入武汉天种41020800040068743账户，武汉天种转入始兴优百特05871504000005300账户和41020800040068735账户，始兴优百特41020800040068735账户转入武江优百特41020800040068487账户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目原计划建设地位于黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山，由于良种场半拉山地下水位过高，通过多方专家论证，高地下水位致使施工难度极大，投资成本高，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，降低投资成本，提高募集资金使用效率，公司于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》，同意将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，调整为大石磙地块20.7284公顷，建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪15万头”。总建筑面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均未作改变。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺的差异金额约1,200.17万元，其中：2017年度公开发行可转换公司债券募集资金实际投资总额与承诺差异金额约1,119.40万元，该项差异系募集资金现金管理收益及累计利息收入扣减手续费后的净额；2020年度非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺差异金额约80.77万元，该项差异主要系募集资金累计利息收入扣减手续费后的净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 前次募集资金投资项目置换情况说明

(1) 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

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(2) 2020年度非公开发行股票募集资金

公司于2021年3月8日召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股份募集的资金13,834.03万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

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2. 前次募集资金投资项目对外转让情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司2020年度非公开发行股票募集资金所募集配套资金用于补充流动资金、支付交易税费部分，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

始兴优百特二期2,500头种猪场项目于2021年6月达到预定可使用状态，2021年1-9月实现净利润60.77万元，低于承诺净利润20%，主要原因系该项目于建成后逐步引种投产，未完全达产，收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且本年生猪市场价格相对较低。

武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目于2021年6月达到预定可使用状态，2021年1-9月实现净利润-3,526.69万元，低于承诺净利润20%，主要原因系该项目于建成后逐步引种投产，未完全达产，收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且本年生猪市场价格相对较低。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 使用闲置资金进行现金管理情况

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力金新农使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2021年9月30日，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理累计购买理财产品208,500.00万元，累计收回本金208,500.00万元，累计实现收益958.83万元。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于2019年3月8日使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，2019年7月22日至2019年9月4日，分6次归还上述流动资金，合计归还金额10,000.00万元，使用期限未超过自董事会审议通过之日起六个月。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年9月30日，前次募集资金已全部使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市金新农科技股份有限公司

二〇二二年一月十日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年9月30日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年9月30日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1] 铁力金新农年产24万吨猪饲料项目为铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目的配套项目，所生产饲料全部用于生猪养殖，且均在铁力金新农统一财务核算，无法分项目区分净利润，故将其作为整体进行比较。2019年度实现净利润-937.83万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润1,870.71万元，未达到预计效益主要原因系生猪养殖项目尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于2019年10月开始生猪养殖，饲料项目于2019年11月8日正式投产，实现收益非完整年度数据；2020年度实现净利润19,303.93万元 ，高于《可行性研究报告》中预计的投产后第二年净利润10,510.26万元；2021年生猪市场价格较低，2021年1-9月实现净利润3,771.47万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第三年净利润的四分之三11,190.59万元

[注2] 始兴优百特二期2,500头种猪场项目2021年1-9月实现净利润60.77万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润468.34万元，未达到预计效益主要原因系该项目于建成后逐步引种投产，未完全达产，收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且本年生猪市场价格相对较低

[注3] 武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目2021年1-9月实现净利润-3,526.69万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润4,316.19万元，未达到预计效益主要原因系该项目于建成后逐步引种投产，未完全达产，收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且本年生猪市场价格相对较低

[注4] 2020年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，2021年1-9月数据未经审计