山西焦化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司

关于投资设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-002

湖南科力远新能源股份有限公司

关于投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）与公司间接控股股东广东科力远高科技控股有限公司（以下简称“科力远控股”）共同投资设立深圳科力远数智能源技术有限公司（以下简称“科力远数智能源”）， 科力远数智能源注册资本为人民币10,000万元，公司以货币出资方式投资人民币2,500万元，持股比例25%，科力远控股以货币出资方式投资人民币7,500万元，持股比例75%。

● 科力远控股为公司间接控股股东，双方存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 过去12个月内公司与科力远控股无其他关联交易发生，与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。

● 本次交易未达到董事会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

● 目前，公司储能电池业务规模较小，本次公司与科力远控股新成立合资公司尚未获取订单，未来可能面临宏观经济、行业政策、市场开拓、订单获取等方面的不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司主营产品包括电池材料、动力电池、消费类电池、轨道交通专用电池及储能电池等电池产品，在电化学储能领域具有独特技术优势，并在储能电池领域形成了小批量销售规模；科力远控股主要产品与服务包括光伏发电系统、分布式微网储能系统、大数据+人工智能软件系统等服务，在储能系统整体解决方案等领域具有一定优势。经友好协商，双方拟结合各自优势资源共同拓展发电侧、电网侧和用户侧等储能市场，于2022年1月10日于广东省深圳市签署《合资协议》（以下简称“本协议”），共同投资设立深圳科力远数智能源技术有限公司，注册资本为10,000万元，公司、科力远控股拟分别出资2,500万元、7,500万元，分别占科力远数智能源注册资本的25%、75%，将由股东根据科力远数智能源实际经营需求决定出资计划。

深圳科力远数智能源技术有限公司主营业务包括储能市场各应用端整体解决方案、智能微电网系统开发与运营、智能输配电及控制设备销售等，将融合公司储能电池产品技术和科力远控股大数据+数字孪生技术，开发 “镍氢锂电混储数智能源系统”及其他储能系统产品。

因科力远控股为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条和第10.1.3条第（一）款规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内，公司与科力远控股无其他关联交易发生，与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

科力远控股为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条和第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，科力远控股为公司关联法人。

（二）关联方基本情况

名称：广东科力远高科技控股有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所： 佛山市禅城区张槎街道佛开高速公路东侧、忠信路南侧、存院围路北侧之七科联大厦(住所申报)

法定代表人：钟发平

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2018年9月26日

营业期限：2018年9月26日至2048年9月26日

经营范围：实业投资；新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：电池、金属材料、金属制品、建筑材料、机电设备、电子产品、机械设备、电器设备、五金交电、建筑装饰材料、家用电器、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗用品（不含药品）；智能机器设备、机器人的研发、制造、销售；智能化系统的研究、设计与施工；计算机软硬件的开发、维护、销售；数据共享交换平台设计、建设及运营；数据中心建设及运营；数据处理、分析及存储服务；贸易代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东构成：钟发平持股79%，徐春华持股21%

最近一年的主要财务数据：

截至2020年12月31日，科力远控股资产总额176,145万元，净资产167,084万元，2020年1-12月实现营业收入60,586万元，净利润3,297万元。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：深圳科力远数智能源技术有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年1月10日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦4101

法定代表人：钟发平

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：

一般经营项目：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：

■

四、关联交易协议的主要内容

1、协议双方

甲方：广东科力远高科技控股有限公司

乙方：湖南科力远新能源股份有限公司

2、公司设立

（1）公司名称：深圳科力远数智能源技术有限公司

（2）注册资本及比例：公司股东认缴的注册资本总额为人民币10,000万元。其中科力远控股认缴7，500万元，持股比例75%，公司认缴2,500万元，持股比例25%。双方均以货币出资，出资期限由双方另行商议。

（3）公司根据业务需要，可以对外投资，设立子公司和分公司。

（4）公司营业期限为永续经营。

3、公司治理

（1）股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

（2）公司法定代表人由股东推荐担任，由股东会选举产生。

（3）公司不设董事会，设执行董事1名，由股东协商推荐，股东会聘任，任期三年，可连选连任。

（4） 公司不设监事会，设监事1名，由股东协商推荐，股东会聘任，任期三年，可连选连任。

（5）公司经理由执行董事担任，财务负责人由经理推荐并聘任。

4、协议生效、变更、解除

（1）本协议自各方有效授权的代表签署、加盖公章后生效。

（2）各方经协商一致，可以以书面形式对本协议进行变更或解除。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

基于国家 “新型能源+储能”电力系统变革背景和储能市场的发展机遇，公司与科力远控股成立合资公司，共同开拓新型储能应用市场，有利于充分结合双方优势打造更具市场竞争力的储能数智能源系统、获取市场订单，同时有利于提升公司储能电池产品品质性能与品牌价值、提升公司电池业务规模和盈利水平。

公司本次将使用自有资金与科力远控股共同投资设立合资公司，将根据合资公司实际经营需求决定出资计划，不会对公司财务状况及正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。目前，公司储能电池业务规模较小，本次公司与科力远控股新成立合资公司尚未获取订单，未来可能面临宏观经济、行业政策、市场开拓、订单获取等方面的不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年1月12日

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-003

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年1月7日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2022年1月11日上午9：30在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于子公司安徽中晟金属球团有限责任公司实施150万吨/年球团项目的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司二级子公司安徽中晟金属球团有限责任公司投资50,280万元实施150万吨/年球团项目。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司安徽中晟金属球团有限责任公司实施150万吨/年球团项目的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年1月11日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-002

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得了由国家知识产权局颁发的两项发明专利证书。具体情况如下：

一、基本情况

1、一种基于选矿尾砂替代膨润土的球团矿制备工艺

■

2、一种基于球团矿生产的膨润土添加剂制备工艺

■

上述专利的专利权人是内蒙古金辉稀矿股份有限公司。公司近日收购了内蒙古金辉稀矿股份有限公司膨润土车间资产组。上述发明专利属于公司收购的无形资产。公司正在进行上述专利权人由内蒙古金辉稀矿股份有限公司变更为公司的工作。公司收购其膨润土车间资产组的交易详见公司2021年12月3日披露的相关公告。

二、对公司的影响

上述发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于降低生产成本、增强产品市场竞争力，对公司生产工艺的改进、生产技术进步产生积极的影响，有助于保持公司技术的领先性，增强公司的核心竞争力，进一步完善公司知识产权保护体系。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年1月11日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-004

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于子公司安徽中晟金属球团

有限责任公司拟实施

150万吨/年球团项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年1月11日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司安徽中晟金属球团有限责任公司实施150万吨/年球团项目的议案》。项目预计总投资50,280万元。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要提交公司股东大会审议。本项目已经取得了霍邱县发展和改革委员会项目备案表，项目正式实施还需取得节能评估和环保审批手续。

二、投资主体的基本情况

公司名称：安徽中晟金属球团有限责任公司

统一社会信用代码：91341522MA2UCPG389

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张杰

成立时间：2019年12月6日

注册资本：10,000万元人民币

实收资本：10,000万元人民币

注册地：安徽省六安市霍邱县冯井镇金日晟公司内

主要生产经营地：安徽省六安市霍邱县冯井镇金日晟公司内

主营业务：铁矿球团产品生产、销售

股权结构：安徽中晟金属球团有限责任公司为公司二级全资子公司

经查询，安徽中晟金属球团有限责任公司不是失信被执行人。

三、项目基本情况

1、项目名称：安徽中晟金属球团有限责任公司150万吨/年球团项目

2、项目建设单位：安徽中晟金属球团有限责任公司

3、建设内容：配混系统（配料室、混合室）、造球系统、焙烧冷却系统（链篦机室、回转窑区、环冷机区）、回热风系统（含烟气脱硝）、主引风系统、成品系统（成品仓、成品装车仓）、烟气脱硫系统及供电、自动化、通讯、热燃气等辅助生产设施。

4、建设地点：球团项目位于子公司安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊矿区内

5、建设规模：本项目规划建设1条链篦机-回转窑球团生产线，球团矿产量150万吨/年。

6、项目建设周期：项目计划建设期18个月。

7、投资估算：项目总投资50,280万元，其中：固定资产投资35,883万元，流动资金为14,397万元，其中：铺底流动资金为4,319万元。

8、资金筹措：安徽中晟金属球团有限责任公司自筹解决

9、投资效益：根据可研报告估算，本项目投资财务内部收益率税前32.12%，投资回收期4.66年（含建设期），税后内部收益率24.93%，资本金内部收益率24.93%，回收期5.53年（含建设期）。

四、项目投资的目的、风险及对公司的影响

随着日益严格的环保、节能减排要求和钢铁企业绿色发展理念的深入，为实现源头治理和绿色化发展，大比例使用更加清洁的球团矿已经成为当今高炉炉料结构发展的方向和需求。同时，国家鼓励“高炉高比例球团冶炼工艺技术”，球团项目的实施有利于提高优质球团矿入炉比例、改善高炉技术经济指标、减少污染物排放和降低工序能耗。综上所述，球团项目的建设符合国家环保政策和产业政策要求。

公司主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，主要产品为铁精粉和球团。截至目前，公司拥有内蒙和安徽两大矿山基地，经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计52,245.28万吨。安徽中晟金属球团有限责任公司150万吨/年球团项目建设达产后，公司的球团产能将增加至420万吨/年，项目配合内蒙、安徽两地自有矿山，公司铁矿石全产业链布局的优势将进一步显现。

该项目实施有助于进一步增强公司竞争力，保持较强的市场抗风险能力，提高公司未来主营业务盈利能力，增强综合实力，符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务核心竞争力的战略目标。

本项目实施还需取得节能评估和环保审批手续并可能面临产品价格波动的市场风险和行业政策变化的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年1月11日

北京乾景园林股份有限公司

关于投资股权投资基金的公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-009

北京乾景园林股份有限公司

关于投资股权投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：北京国信数字科技股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“股权投资基金”或者“国信数字股权投资基金”）。

● 投资额及资金来源：12,000万元人民币，来源于公司自有资金

● 风险提示：

1、截止公告日，股权投资基金尚需取得相关管理部门的批准方可设立，设立基金的时间存在不确定性；

2、由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；

3、受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险，亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过认缴出资额，即12,000万元。

4、截止2021年9月30日，公司货币资金余额为8,499.35万元，交易性金融资产9,531.98万元（包括结构性存款9,000万元）。截止公告日，公司货币资金余额为14,550.11万元，虽然覆盖公司本次股权基金认购金额12,000万元后剩余2,550.11万元，但是本次仅为认缴出资，公司将视基金进展情况审慎决策具体出资金额，同时公司年末亦有部分工程款回流，不会对公司的资金流动性产生重大影响。

一、对外投资概述

在确保日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币12,000万元，认购股权投资基金出资总额的60%，并于2022年1月10日与国信科创投资管理有限公司（以下简称“国信科创”）、宁波峰聚启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波峰聚启”）签订了《北京国信数字科技股权投资基金（有限合伙）合伙协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。2022年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资股权投资基金的议案》。

二、主要合作方基本情况

（一）普通合伙人暨管理人

1、基本情况

基金普通合伙人：国信科创投资管理有限公司

统一社会信用代码：91650100568885542R

注册资本： 10000万元

法定代表人：杨大勇

成立日期： 2011年3月15日

公司类型：其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-25号

经营范围： 接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要管理人员：杨大勇

管理模式：股东会为公司的最高权力机关，设置执行董事一人，由股东会选举产生，设总经理一人，由执行董事聘任和解聘。

主要投资领域：股权投资

主要股东：

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国信科创控股股东（暨上级主管单位）为北京国信融基控股有限公司。

2、基金业协会备案情况

国信科创已依照相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为: P1033162

3、国信科创与公司的关联关系

国信科创与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排。

（二）其他有限基金合伙人：

有限基金合伙人：宁波峰聚启股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330201MA2AEQH21M

注册资本： 10000万元

法定代表人：北京启源厚积投资管理有限公司（委派代表：王翔）

成立日期： 2017年10月11日

公司类型： 有限合伙企业

住所： 浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢110-7室

经营范围： 股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会众筹（融）资等金融业务。）

宁波峰聚启与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排。

三、股权投资基金基本情况及合伙协议主要内容

（一）股权投资基金基本情况

1、基金名称：北京国信数字科技股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）。

2、企业类型：有限合伙企业

3、存续期限：本有限合伙的存续期限为自本有限合伙取得营业执照之日起5年，其中，投资期3年，退出期2年。投资期及退出期可再延续，存续期限内投资项目完全退出并向合伙人分配完毕的，在合伙企业期限届满前对合伙企业进行清算。

4、执行事务合伙人（普通合伙人）：国信科创投资管理有限公司

5、基金规模：人民币2亿元

6、各合伙人的认缴出资额及占比如下所示（币种人民币）：

■

7、基金备案情况：投资基金尚未注册成立，成立后根据需要在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

8、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

（二）管理费

合伙企业存续期内，每年向管理人按截至当年度为止有限合伙人实缴出资总额的2%/年标准支付管理费；如有限合伙人实缴出资总额低于2500万，按50万/年支付管理费。

（三）出资缴付

出资方式为人民币货币出资。认缴出资的缴付由普通合伙人与有限合伙人另行约定期限。

（四）投资领域和投资方式

主要投向拥有核心技术能力的未上市企业股权，包括但不限于：数字技术、信息技术等领域的企业。投资方式包括但不限于项目投资、认购新增标的公司注册资本或受让老股及与股权相关的投资及其他符合法律法规规定的投资。

（五）退出方式

IPO上市、上市公司并购、回购、转让及清算等市场化方式退出。

（六）收益分配与亏损分担

1、可分配收入应当首先在各合伙人之间按照其实缴出资比例进行初步划分，按此划分归属于普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人。就归属于每一有限合伙人的部分，应按下列次序在该有限合伙人和普通合伙人之间进行分配：

（1）返还全体合伙人之实缴资本；

（2）支付有限合伙人之优先回报：在完成上述第（1）项分配后有剩余的，向有限合伙人进行分配，直至对其累计分配足以使有限合伙人就其根据上述第(1)项所得分配实现每年百分之七（7%/年，单利）的内部收益率

（3）普通合伙人追补：在完成上述第(2)项分配后仍有剩余的，向普通合伙人或其指定的第三方进行分配，直至其依本第(3)项分配的金额等于有限合伙人在上述第(2)项所取得的优先回报/80% * 20%；

（4）2/8分配：经过上述分配后的余额，百分之八十（80%）分配给有限合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人或其指定的第三方。

2、企业亏损的分担方式：合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。

（七）管理及决策机制

普通合伙人（管理人）控制国信数字股权投资基金，负责国信数字股权投资基金日常运营，对外代表股权投资基金。普通合伙人（管理人）制定相关投资管理制度，并依据相关投资管理制度对本合伙企业进行管理，及时履行通知义务。

本有限合伙设立后15日内成立投资决策委员会，负责就投资项目的立项、投资管理及退出进行决策。投资决策委员会由4名委员组成，包括投资决策委员会主席1名。其中，普通合伙人有权委派2名，有限合伙人各有权委派1名，投资决策委员会主席由普通合伙人委派。投资决策委员会会议须有3名及以上成员参加方为有效。

四、投资目的以及对公司的影响

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司投资股权投资基金，可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局。

本次投资的资金来源为公司自有资金。截止2021年9月30日，公司货币资金余额为8,499.35万元，交易性金融资产9,531.98万元（包括结构性存款9,000万元）。截止公告日，公司货币资金余额为14,550.11万元，虽然覆盖公司本次股权基金认购金额12,000万元后剩余2,550.11万元，但是本次仅为认缴出资，公司将视基金进展情况审慎决策具体出资金额，同时公司年末亦有部分工程款回流，不会对公司的资金流动性产生重大影响，亦不会影响公司生产经营活动的正常运行。

普通合伙人（管理人）国信科创控制国信数字股权投资基金，股权投资基金不纳入公司合并报表范围，亦不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。

五、风险提示

1、本次股权投资基金尚需取得相关管理部门的批准方可设立，最终设立基金的时间存在不确定性；

2、由于股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；

3、受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险，亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险，公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过认缴出资额，即12,000万元。

4、截止2021年9月30日，公司货币资金余额为8,499.35万元，交易性金融资产9,531.98万元（包括结构性存款9,000万元）。截止公告日，公司货币资金余额为14,550.11万元，虽然覆盖公司本次股权基金认购金额12,000万元后剩余2,550.11万元，但是本次仅为认缴出资，公司将视基金进展情况审慎决策具体出资金额，同时公司年末亦有部分工程款回流，不会对公司的资金流动性产生重大影响。

公司将及时关注本投资基金未来的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年1月12日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-008

北京乾景园林股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2022年1月9日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资股权投资基金的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于投资股权投资基金的公告》（公告编号：临2022-009）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于注销连江分公司的议案》。

根据当前公司经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司拟注销连江分公司。连江分公司的具体情况如下：

企业名称：北京乾景园林股份有限公司连江分公司

类型：股份有限公司分公司（自然人投资或控股）

负责人：王德臣

成立日期： 2012-03-11

统一社会信用代码：9135012259173948X2

营业场所： 连江县潘渡乡仁山村南峰山三扇二直一楼

经营范围：城市园林绿化，风景园林工程设计，城市园林规划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会授权公司管理层具体办理注销连江分公司的相关事宜。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年1月12日

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2022-001

山西焦化股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月11日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、王洪云董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举的议案（董事）

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3、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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4、关于公司监事会换届选举的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，公司2022年第一次临时股东大会审议议案共4项，其中:第1项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2-4项为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2一4项议案为累积投票议案；根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

本次会议上，与会股东听取了《山西焦化股份有限公司十三届十五次职工代表大会代表团团长联席会议决议》，公司民主推选李晋兵、翟正义、郭新伟等三人为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会任期届满为止。

本次换届选举的董事、监事人员个人简历详见公司2021年12月23日披露的董事会决议公告（临2021-035号）、监事会决议公告（临2021-036号）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：梁慧茹、郑国玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京德恒（太原）律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山西焦化股份有限公司

2022年1月12日

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2022-002号

山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第一次会议于2022年1月11日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举李峰董事为公司第九届董事会董事长；选举杜建宏董事、孙春生董事为公司第九届董事会副董事长。

李峰、杜建宏、孙春生等个人简历附后。

选举结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员选举如下：

■

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，王洪云为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：张国富、赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监，乔军为总法律顾问。

根据工作需要和上海证券交易所规定，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。

高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

上述人员任期均为三年，自2022年1月11日起至2025年1月10日止。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

附件：个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2022年1月12日

附件：个人简历

李 峰：男，汉族，1967年10月出生，山西襄汾人，大学学历，高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。

杜建宏：男，汉族，1969年12月出生，山西襄汾人，大学学历，中共党员，高级工程师。1992年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

孙春生：男，汉族，1970年3月出生，山西静乐人，大学学历，中共党员，经济师，律师执业资格。1993年8月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。

张国富，男，汉族，1964年9月出生，山西阳城人，大学学历，中共党员，高级工程师。1985年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

赵新荣：男，汉族，1975年8月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，工程师。1993年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

王晓军：男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，大学学历，中共党员，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

乔 军：男，汉族，1968年6月出生，山西洪洞人，研究生学历，中共党员，经济师。1992年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总法律顾问。

王洪云：男，汉族，1976年3月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。

李延龙，男，汉族，1976年6月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1996年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处秘书科科长。

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2022-003号

山西焦化股份有限公司

监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第九届监事会第一次会议于2022年1月11日在本公司召开。本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议由孔祥华监事主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举孔祥华监事为公司第九届监事会主席。

选举结果：同意7票，反对0票，弃权0票

个人简历：孔祥华，男，汉族，1969年4月出生，山西洪洞人，研究生学历，中共党员，高级政工师。1991年11月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事、工会主席。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2022年1月12日