云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
宁波中百股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2022-002
宁波中百股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会议案已获全体监事通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知。会议于2022年1月11日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整自有资金投资管理的授权范围的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cm）及指定媒体的《关于调整自有资金投资管理的授权范围的公告》（临2022-003）。
监事会认为：公司财务结构良好，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司使用自有资金进行投资，有利于提高资金使用效率，本次授权范围的调整不存在损害公司股东利益的情形。
特此公告。
宁波中百股份有限公司监事会
2022年1月12日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2022-001
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席了本次董事会
● 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于1月11日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整自有资金投资管理的授权范围的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cm）及指定媒体的《关于调整自有资金投资管理的授权范围的公告》（临2022-003）。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2022年1月12日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临2022-003
宁波中百股份有限公司关于
调整自有资金投资管理的授权范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 授权范围：宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）拟在《宁波中百第九届董事会第二十三次会议决议公告》（临2021-029）《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》中的投资产品授权范围内加入债券、股票定向增发的投资项目，即银行、券商、信托、保险、基金、债券、股票定向增发等投资产品。
● 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构闲置自有资金；授权额度不变，仍为《宁波中百第九届董事会第二十三次会议决议公告》（临2021-029）所授权额度。
● 授权期限：自公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过之日起12个月之内有效。
● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。
● 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高资金使用效率。
（二）资金来源及授权额度
公司或下属全资机构闲置自有资金。依据《宁波中百第九届董事会第二十三次会议决议公告》（临2021-029）授权额度进行投资。根据上述公告，在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币22,000万元，连续12个月内累计投资额不超过人民币100,000万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使用。
（三）授权范围
公司拟在《宁波中百第九届董事会第二十三次会议决议公告》（临2021-029）《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》中的投资产品授权范围内加入债券、股票定向增发的投资项目：
调整前授权范围为用于银行、券商、信托、保险、基金等投资产品；
调整后授权范围为用于银行、券商、信托、保险、基金、债券、股票定向增发等投资产品。
（四）授权期限
自公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过之日起12个月之内有效。
（五）审议程序
公司于2022年1月11日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整自有资金投资管理的授权范围的议案》，公司独立董事及监事会已对投资事项发表同意意见。
（六）实施方式
上述进行投资管理的事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、风险控制分析
公司已制定《对外投资管理制度》，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，对投资原则、范围、决策、执行和控制，账户管理，资金管理，风险控制等方面作了规定，以防范投资风险。
在投资的产品存续期间，公司资产管理部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，以确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司使用自有资金进行投资管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司经营情况正常，使用自有资金进行投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率。本次授权范围的调整不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、监事会的意见
监事会认为：公司财务结构良好，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司使用自有资金进行投资，有利于提高资金使用效率。本次授权范围的调整不存在损害公司股东利益的情形。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2022年1月12日
四川川投能源股份有限公司
2021年年度业绩快报公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-002号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
2021年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年年度主要财务数据和指标
单位： 元
■
二、经营业绩和财务状况情况说明
截止到2021年12月31日，公司合并资产总额486.56亿元，较年初的413.48亿元增长了17.68%，主要原因除因本期盈利导致总资产增加外，公司投资的三峡新能源公司IPO上市导致其他综合收益较期初增加。另外，公司本期投资了亭子口20%股权和中广核风电公司股权共计约33亿元；公司控股的攀水电公司在建工程增加。
报告期内，公司实现营业总收入同比增加，主要原因是控股子公司川投电力同比去年合并口径增加了四川洪雅高奉山水力发电有限公司等三家子公司1-7月销售收入。公司实现归属于上市公司股东净利润与上年同比减少2.19%，主要原因是合并范围成本、财务费用较去年略有上升。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人刘体斌、主管会计工作的财务总监刘好、会计机构负责人王俊森签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2022年1月12日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-004号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司关于
田湾河仁宗海大坝整治对公司影响的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股80%的四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称“田湾河公司”）仁宗海大坝因渗水量大，构成Ⅱ级重大隐患，被国家能源局四川监管办公室、四川省能源局列入挂牌督办。田湾河公司按照要求已于2021年开展了隐患治理工作，并于2021年11月30日完成了完工验收。2022年1月，国家能源局大坝安全监察中心在成都组织召开四川仁宗海大坝渗漏治理工程技术监督会，邀请相关主管部门和专家参会，对工程施工情况进行技术监督，对水库试蓄水方案和应急处置方案进行了充分的讨论，同意公司开展水库试蓄水工作。
由于开展治理工作的需要，仁宗海水库在2021年未能蓄水。因此，预计造成田湾河公司2022年全年发电量减少约5亿千瓦时至8亿千瓦时，约占川投能源2021年全年发电量的10.30%至16.49 %。因发电量减少，预计造成田湾河公司2022年不含税销售收入同比减少，约占川投能源2021年全年销售收入的11.08%至14.24%；田湾河公司2022年净利润同比减少，约占川投能源2021年净利润的3.18%至4.14%。
本次大坝隐患治理工作对田湾河公司2023年及以后年度发电量无影响。
以上数据仅为预估数据，具体经营和财务数据以公司经审计后的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
2022年1月12日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-003号
四川川投能源股份有限公司
2021年1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一电力》的要求，现将公司2021年1-12月发电业务的经营情况公告如下：
2021年1-12月，公司控股水电企业累计完成发电量48.53亿千瓦时，同比上年增加12.97%；上网电量47.64亿千瓦时，同比上年增加12.94%；水电企业平均上网电价0.20元／千瓦时，与上年同期相比减少0.50%。
公司控股企业2021年1-12月主要经营数据
■
2021年1-12月发电量、上网电量增加的原因：
因公司控股子公司川投电力于2020年7月31日对所收购的信达水电资产包实现财务并表，本期公司合计发电量、上网电量在去年同期田湾河公司、天彭电力公司和川投电力公司8-12月发电量、上网电量的基础上，新计入川投电力公司（高奉山电厂、百花滩电厂、脚基坪电厂、槽渔滩电厂）1-7月的发电量、上网电量，导致本期发电量、上网电量大幅增加。
2021年1-12月电价波动的原因：
因市场化售电，公司全年平均电价在正常范围内略有波动。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2022年1月12日
江苏同力日升机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2022-001
江苏同力日升机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“中国银行”），上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“浦发银行”）；
●本次委托理财金额：中国银行股份有限公司丹阳支行产品10,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行产品6,000万元；
●委托理财产品名称：结构性存款；
●委托理财期限：中国银行股份有限公司丹阳支行产品期限35天、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行产品期限为30天；
●履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体内容详见公司2021年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
一、现金管理到期收回情况
1、中国银行股份有限公司丹阳支行
公司于2022年1月11日到期收回中国银行募集资金现金管理产品10,000.00万元，收回收益85.95万元，具体情况如下：
■
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
2、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行
公司于2022年1月10日到期收回浦发银行募集资金现金管理产品6,000.00万元，收回收益49.83万元，具体情况如下：
■
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、继续进行现金管理情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，合理利用部分闲置资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。公司按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）本次现金管理的基本情况
1、中国银行股份有限公司丹阳支行
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2、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行
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（四）公司对本次现金管理相关风险的内部控制
本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，产品期限不超过12个月，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行结构性存款、理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、2022年1月11日，公司与中国银行签订了中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220803】（机构客户）合同，向中国银行申请购买结构性存款产品10,000万元，具体情况如下：
■
2、2022年1月10日，公司与浦发银行签订了浦发银行对公结构性存款产品“利多多公司稳利22JG3024期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款”合同，向浦发银行申请购买结构性存款产品6,000万元，具体情况如下：
■
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合募集资金现金管理使用条件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
公司本次购买的银行结构性存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中国银行股份有限公司丹阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行，属于已上市金融机构，与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：人民币元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额16,000万元，占公司最近一期期末（截至2021年9月30日，公司货币资金余额为220,812,770.96元）货币资金的比例为72.46%。公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以年度审计结果为准）。
六、风险提示
尽管公司投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在该项投资受到市场风险、法律与政策风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2021年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022年1月12日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-001
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次临时会议于2022年1月11日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年1月7日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《补选公司独立董事》的预案。
鉴于公司独立董事李小军先生已向公司董事会辞职，公司现有独立董事两名，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中独立董事三名，需要补选一名独立董事。经公司董事会推荐、上海证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。自杨勇先生任职之日起，李小军先生不再履行独立董事职务。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于选举独立董事的独立意见》。
该事项已经公司第八届董事会提名委员会2022年第一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案。
会议同意公司董事会于2022年1月27日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年1月12日
附件：
杨勇先生简历
杨勇，男，汉族，1965年10月出生，云南玉溪人，本科学历，高级会计师（正高级），注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南铜业股份有限公司、昆船智能技术股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司的独立董事。
杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-002
云南煤业能源股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月27日 10点 30分
召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月27日
至2022年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第八届董事会第三十四次临时会议、第八届董事会提名委员会2022年第一次会议审议通过，具体内容详见2022年1月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年1月26日（星期三）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00
2、现场登记手续：
(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；
(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；
(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。
3、登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼。
六、其他事项
1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人： 李丽芬 莽树虹
联系电话：0871－68758679 传 真：0871-68757603
参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室
邮编：650034
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年1月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第三十四次临时会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
云南煤业能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
