远东智慧能源股份有限公司
关于为远东电池江苏有限公司提供担保的公告

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-008

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2021年12月31日以当面送达、电话、微信等方式通知全体董事。2022年1月6日通过微信、电话、当面送达等方式将本次会议的补充通知送达全体董事。

2、董事会召开时间：2022年1月10日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2022年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元（不含税）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事严明晴女士对本议案回避表决。

公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分。公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其他未担任管理职务的非独立董事、独立董事薪酬采用津贴制。董事会同意董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意于2022年1月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-009

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2021年12月31日以电话、当面送达方式通知全体监事。会议补充通知已于2022年1月6日通过电话、当面送达的方式送达各位监事。

2、监事会召开时间：2022年1月10日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关联交易额度的预计为公司正常生产经营需要。该关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司监事根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，另外领取监事津贴每年3.6万元整（含税）/人。监事会认为：公司监事薪酬方案是充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责提出的，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本薪酬方案。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-006

四川安宁铁钛股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十五次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分，其中董事长基本年薪为80万元。基本年薪按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

（2）非独立董事在公司担任管理职务者根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；；其他未担任公司管理等其他职务的董事津贴为每年8万元整（含税）/人。

（3）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年8万元整（含税）/人。

2、监事薪酬方案

监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年3.6万元整（含税）/人。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

四、其他说明

1、担任公司管理或其他职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放。未担任管理职务的非独立董事、独立董事、监事津贴按月发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、监事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施。

5、董事、监事薪酬方案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

6、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-005

四川安宁铁钛股份有限公司

关于公司2022年度日常关联

交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需要，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）、2022年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元（不含税）。

公司于2022年1月10日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事已事前认可本次日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

■

注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

（三）截至2021年12月31日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、关联方名称：攀枝花东方钛业有限公司

成立时间：2006年6月9日

法定代表人：王小江

注册资本：人民币30,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：攀枝花市米易县丙谷镇

统一社会信用代码：91510421789118240N

经营范围：以下经营项目和期限以许可证为准：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、场地、机器设备租赁服务。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2021年11月30日，东方钛业营业收入213,877.08万元、净利润33,310.48万元、总资产139,167.08万元、净资产100,157.50万元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

1、公司持有东方钛业35.00%股权，公司副总经理、董事会秘书周立先生及副总经理张宇先生在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析

东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业，依法存续且正常经营，具有较强的抗风险能力，资信良好, 具备充分的履约能力。东方钛业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事事前认可意见

本次公司与东方钛业之间日常关联交易的预计属于正常业务往来，符合公司日常经营需要，且遵照公平、公正的市场原则进行，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、独立董事的独立意见

本次公司与东方钛业2022年度日常关联交易额度的预计系公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中，表决程序合法有效，因此同意本议案，并同意公司将本事项提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：

公司2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述2022年度日常关联交易额度预计事项，为公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次2022年度日常关联交易预计事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、华西证券关于四川安宁铁钛股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-007

四川安宁铁钛股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司第五届董事会第十五次会议于2022年1月10日召开，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2022年1月27日（星期四）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15一9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日9:15一15:00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2022年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

2、审议《关于董事薪酬方案的议案》

3、审议《关于监事薪酬方案的议案》

上述议案已经于2022年1月10日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：

①现场登记时间：2022年1月25日9:00-11:30及14:00-16:00；

②电子邮件方式登记时间：2022年1月25日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（myantt@163.com）；

③传真方式登记时间：2022年1月25日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0812-8117776）。

3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：蔡昀轩

电话：0812-8117776

传真：0812-8117776

电子邮箱：myantt@163.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362978。

2、投票简称：安宁投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年1月27日9：15一15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止本次股权登记日2022年1月21日下午15：00深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

■

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于股东提前终止减持计划

暨减持股份结果公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-001

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于股东提前终止减持计划

暨减持股份结果公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事、高级管理人员减持股份进展公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-006

债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檀英”）及其一致行动人上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海乾刚”）合计持有北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5,697,000股，占公司总股本的比例为5.905%。

● 减持计划的实施结果情况

2021年7月30日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-022）。因股东自身资金需求，上海檀英及其一致行动人上海乾刚拟通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持不超过其持有的公司股份1,929,460股，即不超过公司总股本的2%。

近日，公司收到公司股东上海檀英及其一致行动人上海乾刚发来的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，上海檀英及其一致行动人上海乾刚以集中竞价方式累计减持公司股份1,919,690股,占公司总股本的1.99%，本次减持计划剩余9,770股将不再减持，上海檀英及其一致行动人上海乾刚决定提前终止本次股份减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止本次股份减持计划

■

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 √是 □否

股东上海檀英及其一致行动人上海乾刚基于自身的发展计划和资金安排，经综合考虑，自愿提前终止本次减持计划。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年1月12日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理夏勇强先生持有公司股份2,453,120股，占公司总股本比例为1.5332%；上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及上市后公司以资本公积金转增股本取得的股份，上述股份已于2018年8月7日解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

2021年9月14日，公司披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-052），因个人资金需求，夏勇强先生计划自2021年10月14日起至2022年4月11日期间内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持不超过613,280股公司股份，占公司总股本的比例不超过0.3833%，减持价格将根据减持时的市场价格确定。

截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，夏勇强先生尚未减持股份，本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

■

备注：上表中“其他方式取得”，是指公司2018年5月实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

■

备注：持股比例变动系公司可转债转股使公司总股本增加，导致夏勇强先生持股比例被动稀释，当前持股比例按2022年1月10日公司总股本计算。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

夏勇强先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕，公司董事、副总经理夏勇强先生将根据其自身资金安排、公司股价变动、监管部门政策变化情况等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，减持数量、减持时间、减持价格存在较大的不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

在上述减持计划期间，公司将督促夏勇强先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2022年1月12日

汇通建设集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-004

汇通建设集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-006

远东智慧能源股份有限公司

关于为远东电池江苏有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年1月10日、1月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于2022年1月10日、1月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎函询，经确认：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现存在涉及市场热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国日报网》、《金融时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，公司经营业绩无明显变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：远东电池江苏有限公司（以下简称“远东电池江苏”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）为远东电池江苏提供人民币4,200.00万元的担保；截至本公告披露日，为远东电池江苏提供的担保余额为人民币27,220.20万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）

●本次担保无反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

一、担保情况概述

公司全资孙公司远东电池江苏以其拥有的锂电池生产设备作为租赁物与厦门星原融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司、远东电缆、远东电池江苏共同跟厦门星原融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，公司、远东电缆作为共同承租人为远东电池江苏承担连带责任。

根据公司第九届董事会第十九次会议（2021年4月25日）和2020年年度股东大会（2021年5月17日）审议通过的《2021年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东电池江苏审议通过的担保额度为人民币50,000.00万元，详情请见公司于2021年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2021-042）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：远东电池江苏有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇科技大道8号

法定代表人：陈志君

经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、氢燃料电池、电池材料（除危险化学品）、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务；新型电池的技术研发、设计；充电桩、充电柜、储能电站的运营与维护；汽车租赁、销售；电线电缆及附件的销售；计算机软件研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

远东电池江苏的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

为远东电池江苏提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

远东电池江苏为公司全资孙公司。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币4,200.00万元。

保证期限：自主债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次业务是为了满足远东电池江苏生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电池江苏为公司全资孙公司，公司对其有管控权，管理团队有多年行业经验，具备相关机构认可的偿债能力。截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为850,256.76万元，实际担保余额为524,480.79万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为267.25%、164.85%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为810,256.76万元，实际担保余额为489,880.79万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的254.68%、153.98%；公司对其他公司的担保总额为40,000.00万元，实际担保余额为34,600.00万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的12.57%、10.88%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年一月十二日