江苏华宏科技股份有限公司
关于全资子公司与美国苹果公司授权采购商
赣州科力稀土新材料有限公司签署长期供货协议的公告

东方通信股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2022-004

东方通信股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月27日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月27日

至2022年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年1月11日召开的第九届董事会第四次会议会议审议通过。相关公告已于2022年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年1月24日 上午9：00-11：30，下午13：00-16：00

（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以电子邮件方式由公司进行登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

（二）联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

邮箱：inquiry@eastcom.com

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2022年1月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2022-002

东方通信股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年1月11日以通讯方式召开，公司7名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举郭端端先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

（二）、关于增补公司董事的议案

同意增补张晓川先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任张晓川先生为公司总经理（简历附后），全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第九届董事会届期一致。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对以上议案发表了独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（四）关于修改《公司章程》的议案

同意将《公司章程》第八条修改为“公司法定代表人由董事长担任”。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

同意于2022年1月27日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二二年一月十二日

附件1：董事长简历

郭端端先生：1971年出生，工商管理硕士，高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、副董事长。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有限公司总经理等职务。

附件2：董事、总经理简历

张晓川先生：1970年生，本科学历，高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2022-003

东方通信股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二二年一月十二日

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2022-002

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2022年1月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年1月11日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名（其中副董事长吴昊先生、董事孟凡博先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》；

鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原因辞职，为保证公司日常经营管理的顺利开展，经与公司主要股东商议，并经公司董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士的简历见附件一。

因王丽丽女士曾担任公司高级管理人员，属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员的情况，现将聘任理由以及其离任后买卖公司股票的情况予以披露，具体内容详见附件二。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于增补董事的议案》；

鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原因辞职，公司董事会目前空缺一名董事。为保证董事会的正常运作，经与公司主要股东商议，并经公司董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意增补王丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士的简历见附件一。

因王丽丽女士曾担任公司董事（副董事长），属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况，现将提名理由以及其离任后买卖公司股票的情况予以披露，具体内容详见附件二。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；王丽丽女士当选公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日

附件一

王丽丽女士简历

王丽丽女士，1951年生，本科学历，曾供职于武汉710厂，1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长兼总经理等职。王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验。王丽丽女士现任公司总裁（总经理），兼任湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司执行董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷昕泉资本管理（武汉）有限公司（原武汉小溪酉资本管理有限公司）监事，曾任深圳宇磐科技有限公司总经理。

王丽丽女士及配偶孟庆南先生系本公司的控股股东、实际控制人，其与公司董事孟凡博先生系母子关系，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王丽丽女士现时持有本公司股票190,406,400股。

王丽丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任董事或上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王丽丽女士不属于“失信被执行人”。

附件二

聘任、提名理由及买卖股票情况说明

公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》《关于增补董事的议案》，同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意增补王丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士曾于2019年3月22日因个人原因离任公司副董事长、总裁（总经理），属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员及提名为公司董事的情 况，现将聘任、提名理由以及其离任后买卖公司股票的情况披露如下：

一、聘任及提名理由

鉴于王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验，熟悉公司相关业务，具备担任上市公司董事及高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，公司第七届董事会第七次（临时）会议同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），并同意增补其为公司第七届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司股东大会审议）。

二、买卖公司股票情况

王丽丽女士曾于2019年3月22日因个人原因离任公司副董事长、总裁（总经理），辞职后不在公司担任任何职务。

自2019年3月22日离任至今，王丽丽女士没有买入公司股票，也没有卖出其直接持有的公司股票；鉴于“上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”合同日期已届满，根据相关监管要求需尽快完成相关清算，上述资管计划（王丽丽女士及孟凡博先生为资产委托人）于2020年11月25日通过集中竞价交易方式减持公司2,630,400股股票。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2022-003

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2022年1月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年1月20日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2022年1月20日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补董事的议案》；

上述议案经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2022年1月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表:

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年1月25日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

（1）联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：彭娜、李珍

（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

通策医疗股份有限公司

关于控股股东部分股票质押的公告

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2022-003

通策医疗股份有限公司

关于控股股东部分股票质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）持有通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数108,232,000股，占总股本的33.75%；本次质押股份数为1,250,000股，占宝群实业所持有本公司股份数的1.15%，占本公司总股份数的0.39%；本次补充质押后，宝群实业质押股份总数为41,130,000股，占宝群实业所持有本公司股份数的38.00%，占本公司总股份数的12.83%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总数1,154,000股，占总股本的0.36%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业及其一致行动人所持有本公司股份数的37.60%，占本公司总股份数的12.83%。

一、上市公司股份质押情况

2022年1月11日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。

1.股份质押基本情况

■

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

二、上市公司控股股东股份质押情况

1.控股股东质押股票未来半年到期的质押股份数量为850万股，占所持股份比例的7.85%，占公司总股本的2.65%；控股股东未来一年到期的质押股份数量为3748万股，占所持股份比例的34.63%，占公司总股本的11.69%；

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况；

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，所持股份的质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致本公司的实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-001

江苏华宏科技股份有限公司

关于全资子公司与美国苹果公司授权采购商

赣州科力稀土新材料有限公司签署长期供货协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次签署长期供货协议主要是公司的全资子公司吉安鑫泰科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”）锁定未来长期供应稀土氧化物的数量和质量，具体交易价格为未来现货的交易价格。本次签署的长期供货协议对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。

一、长期供货协议签署概况

1、基本情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）的全资子公司吉安鑫泰科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”）自2019年10月开始，与美国苹果公司（Apple Inc.）进行前期合作沟通，先后通过美国苹果公司产品性能、环保、安全、社会责任等验证、审核和评价，取得供应商资格。近日，鑫泰科技作为美国苹果公司合格供应商，与美国苹果公司授权采购商赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称“赣州科力”）签订了长期供货协议。根据协议要求，供方鑫泰科技承诺给需方赣州科力提供100%回收料生产的且经过美国苹果公司指定认证公司认证通过的产品。

上述长期供货协议的签署是为锁定鑫泰科技未来12个月（2022年1月至2022年12月）的稀土氧化物供货量，具体交易价格为未来现货的交易价格；

2、本次签订长期供货协议无需提交公司董事会或股东大会审议；

3、本次签订长期供货协议为公司的日常经营活动行为，公司与赣州科力不存在关联关系，不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

公司名称：赣州科力稀土新材料有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区七里镇

统一社会信用代码：91360700727744713K

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：龚斌

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2001-06-29

经营范围：生产和销售稀土金属及合金、磁性材料及其相关材料；稀土产品冶炼；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系：公司与上述交易对手方不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、履约能力分析：上述交易对手方系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营状况良好，具有较好的履约能力。

三、长期供货协议的主要内容

1、协议期限

自2022年1月起至2022年12月止。

2、协议品种

氧化镨钕产品。

3、协议采购量（实物）

月度订货量50吨。

4、定价方式

以现货方式交易。

四、对上市公司的影响

1、根据鑫泰科技与美国苹果公司签署的《总体开发与供应协议》（以下简称“MDSA”）要求，提供给美国苹果公司及授权采购商的货物应当仅由可再生材料构成，且该可再生材料由美国苹果公司指定或批准的回收服务提供商处理。鑫泰科技主要从事稀土资源综合利用业务，通过稀土回收料再提炼生产高纯度稀土氧化物。本次与美国苹果公司授权采购商赣州科力签署长期供货协议，是锁定鑫泰科技稀土氧化物产品未来的持续供货量，保障了鑫泰科技未来经营的稳定、可持续性，也进一步凸显了鑫泰科技在稀土资源综合利用领域的综合实力和行业地位，对公司未来业务发展带来积极影响。

2、鑫泰科技现有资金、人员、技术及产能情况具备履行上述长期供货协议的能力。

3、上述长期供货协议不会对鑫泰科技业务的独立性产生影响，鑫泰科技主要业务不会因履行上述长期供货协议而对交易对手方形成依赖。

五、风险提示

上述长期供货协议的签署，主要是锁定鑫泰科技未来稀土氧化物产品供应的数量和质量，具体交易价格为未来现货交易时的价格，其对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、鑫泰科技与赣州科力签署的《战略合作购销框架协议》

2、鑫泰科技与美国苹果公司签署的《总体开发与供应协议》

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月12日