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2021年度业绩预告

重庆长安汽车股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2022-02

重庆长安汽车股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年1月12日召开第八届董事会第三十二次会议，会议通知及文件于2022年1月11日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加会议的董事14人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于参股设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、周开荃先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于参股设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的关联交易公告》（公告编号：2022-03）。

议案二 关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

经总裁提名，聘任张晓宇先生、王孝飞先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历如下：

张晓宇先生，公司副总裁，现任产品开发二部总经理。1979年4月出生，汉族，江西九江人，正高级工程师，2007年9月参加工作，初始（现）学历为研究生，工学博士学位，天津大学动力机械及工程专业毕业。曾任长安动力研究院英国研发中心副总经理、总经理，动力研究院副总经理、公司H13T项目总监、NE系列动力总成项目总监、动力研究院总经理。截至目前，张晓宇先生持有公司A股限制性股票191,240股。

王孝飞先生，公司副总裁，现任欧尚汽车事业部总经理。1982年4月出生，汉族，四川富顺人，工程师，2005年8月参加工作，初始（现）学历为大学，工学学士学位，清华大学材料科学与工程专业毕业。曾任商用车事业部规划运营部产品策划经理、商用车事业部产品副总监、欧尚汽车事业部产品部副总监，乘用车营销事业部副总经理、产品营销总监，产品策划部副总经理。截至目前，王孝飞先生持有公司A股限制性股票132,300股。

以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年1月13日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2022-03

重庆长安汽车股份有限公司

关于参股设立重庆常安创业私募股权

投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）拟与中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）、重庆两山产业投资有限公司（以下简称“两山产业”）、安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安和资本”）共同投资设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准注册名称为准，以下简称“合伙企业”或“本基金”），合伙企业委托安和资本管理。合伙企业规模6.51亿元，长安汽车认缴出资额3亿元，中国长安认缴出资额2亿元，南方资产认缴出资额0.8亿元，两山产业认缴出资额0.7亿元，安和资本认缴出资额0.01亿元。

（二）构成关联交易

中国长安是公司的控股股东，南方资产是公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参股设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、周开荃先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）中国长安

1.企业名称：中国长安汽车集团有限公司

2.注册地址：北京市海淀区车道沟10号西院科研楼南楼3层

3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

4.成立日期：2005年12月26日

5.法定代表人：周开荃

6.注册资本：609,227.34万人民币

7.统一社会信用代码：911100007109339484

8.经营范围：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询；经营电信业务；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、代理记账及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.主要股东和实际控制人：兵装集团持股100%

10.历史沿革：中国长安汽车集团有限公司，成立于2005年12月26日，原名中国南方工业汽车股份有限公司，2009年7月1日更名为中国长安汽车集团股份有限公司；2009年11月兵装集团、中国航空工业集团公司对旗下汽车产业进行战略重组，共同持股中国长安；2018年兵装集团进行汽车产业整合优化，持股中国长安100%，2019年更名为中国长安汽车集团有限公司。

11.主要业务最近三年发展状况：2018年以来，根据兵装集团战略调整，中国长安汽车集团有限公司聚焦发展汽车零部件、销售与服务、物流，控股、参股和代管26家企业（其中有5家上市公司），全级次企业109户。

12.主要财务指标如下：

单位：万元

■

13.关联关系说明：中国长安是公司的控股股东，与公司存在关联关系。

14.经查询，中国长安不是失信被执行人。

（二）南方资产

1.企业名称：南方工业资产管理有限责任公司

2.注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层

3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

4.成立日期：2001年8月28日

5.法定代表人：肖勇

6.注册资本：330,000万人民币

7.统一社会信用代码：911100007109287788

8.经营范围：实业投资；信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.主要股东和实际控制人：兵装集团持股100%

10.历史沿革：成立于2001年8月28日，注册资本10,000.00万元，其中：兵装集团出资9,000.00万元，占注册资本的90%；西南兵器工业公司出资1,000.00万元，占注册资本比例10%。2003年1月，南方资产注册资本增至20,000.00万元，其中：兵装集团出资19,000.00万元，占注册资本的95%；西南兵器工业公司出资1,000.00万元，占注册资本比例5%。2009年8月，西南兵器工业公司将所持股权全部转让给兵装集团，南方资产成为兵装集团全资子公司。2009年10月，南方资产以未分配利润、资本公积转增注册资本，注册资本变更为10亿元。2014年9月，南方资产以未分配利润转增资本10亿元，增资后注册资本变更为20亿元。2016年12月，兵装集团增资30,000.00万元，南方资产注册资本增至23亿元。2018年10月，兵装集团增资100,000.00万元，南方资产注册资本增至33亿元。

11.主要业务最近三年发展状况：承担兵装集团“产业投资平台”、“资产经营平台”、“资本运营平台”与“金融投资平台”的四大战略定位，是兵装集团唯一的资本运作及资产运营平台，也是兵装集团价值创造的核心企业及利润贡献中心。2018-2020年度及2021年1-9月实现净利润分别为21,678万元、34,641万元、61,605万元和74,487万元。

12.主要财务指标如下：

单位：万元

■

13.关联关系或其他利益关系说明：南方资产和公司控股股东中国长安同为公司实际控制人兵装集团的全资子公司，与公司存在关联关系。南方资产与中国长安存在一致行动关系。南方资产持有公司457,067,890股股份，占公司总股本的6.00%，未来12个月内有减持计划，详见《实际控制人及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-99）。

14.经查询，南方资产不是失信被执行人。

（三）两山产业

1.企业名称：重庆两山产业投资有限公司

2.注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号

3.企业类型：有限责任公司(法人独资)

4.成立日期：2015年7月13日

5.法定代表人：李正洪

6.注册资本：100,000万人民币

7.统一社会信用代码：915002273459638811

8.经营范围：一般项目：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.主要股东：重庆两山建设投资有限公司持股100%

10.实际控制人：重庆市璧山区财政局

11.关联关系或其他利益关系说明：两山产业与公司之间不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份等。

12.经查询，两山产业不是失信被执行人。

（四）安和资本

1.企业名称：安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司

2.注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号9幢4-6

3.企业类型：有限责任公司

4.成立日期：2018年11月1日

5.法定代表人：罗静波

6.注册资本：1,260万人民币

7.统一社会信用代码：91500105MA6055H66Y

8.经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.主要股东：长安汽车投资（深圳）有限公司持股23.81%、深圳民银金控投资管理有限公司持股20.63%、重庆两山产业投资有限公司持股20.63%、南方德茂资本管理有限公司持股16.67%、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司持股14.29%、中国长安汽车集团有限公司持股3.97%。

10.控股股东、实际控制人：无

11.安和资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1071064。

12.关联关系或其他利益关系说明：安和资本与公司之间不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份等。

13.经查询，安和资本不是失信被执行人。

三、拟设立的基金基本情况

1.基金名称：重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准注册名称为准）

2.基金规模：6.51亿元

3.组织形式：有限合伙企业

4.执行事务合伙人、基金管理人：安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司

5.合伙人情况及出资方式：

■

注：以上计算结果部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，是由于四舍五入所造成。

6.出资进度：各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至缴付出资通知中载明的合伙企业指定的募集结算资金归集专用账户。

7.存续期限：合伙企业的存续期为8年（其中投资期5年，退出期3年，经全体合伙人一致同意可将本合伙企业的合伙期限延长，具体以届时全体合伙人一致同意的延长方案为准）。

8.退出机制：根据合伙协议约定，有限合伙人可通过退伙、合伙权益转让等方式退出，或待合伙企业终止、解散与清算时退出。

9.会计处理方法：执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

10.投资方向：主要围绕智能网联汽车核心前瞻领域（芯片、地图、算法等）进行投资，兼顾新能源电池、电驱、电控、高效电机，关键部件动力控制、底盘电控等核心领域开展投资。

11.管理和决策机制：合伙企业设投资决策委员会，共由7名委员组成，其中暂定长安汽车推荐3名、中国长安推荐2名、南方资产推荐1名，安和资本推荐1名。所有项目需七分之四（含）以上投委会委员投票通过实施。长安汽车对合伙企业拟投资标的不存在一票否决权。

12.收益分配机制：管理人以货币资金的形式向合伙分配投资收益，管理人将投资收益划付至合伙人的账户。

13.其他情况说明：公司控股股东中国长安、持股5%以上的股东南方资产参与基金份额认购。中国长安认购2亿元，认购比例为30.72%，推荐2名投资决策委员会委员；南方资产认购0.8亿元，认购比例为12.29%，推荐1名投资决策委员会委员。

四、交易的定价政策及定价依据

本次参与设立合伙企业，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以自有资金形式出资，不会影响公司的正常运营，不存在损害长安汽车及股东特别是无关联关系股东的利益的情形。

五、协议主要内容

（一）协议主体

重庆长安汽车股份有限公司、中国长安汽车集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、重庆两山产业投资有限公司、安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司。

（二）合作目的

为抓住汽车产业发展机遇，进行汽车新兴领域项目投资，获取资本增值，根据《合伙企业法》及其他法律规定设立合伙企业，以合伙企业作为全体合伙人出资构成之合伙型基金载体，按照本协议规定实施投资以获得投资收益。

（三）规模、认缴出资数额、出资方式、合伙类别、合伙期限

合伙企业的规模为6.51亿元，其中，长安汽车认缴出资额3亿元，中国长安认缴出资额2亿元，南方资产认缴出资额0.8亿元，两山产业认缴出资额0.7亿元，安和资本认缴出资额0.01亿元。出资方式为现金出资，合伙类别为有限合伙。合伙企业的存续期为8年（其中投资期5年，退出期3年，经全体合伙人一致同意可将本合伙企业的合伙期限延长，具体以届时全体合伙人一致同意的延长方案为准）。

（四）出资进度

各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至缴付出资通知中载明的合伙企业指定的募集结算资金归集专用账户。

（五）决策机构和管理人员的组成安排

合伙人会议：由全体合伙人组成，由管理人召集并主持，依照协议约定的相关内容，决定和处理基金重大事务。合伙人会议讨论事项，应经有表决权的合伙人一致同意通过方可做出决议。

投资决策委员会：为合伙企业的决策机构，决定本合伙企业的投资及投资退出事宜。共由7名委员组成，其中，长安汽车推荐3名、中国长安推荐2名，南方资产推荐1名，安和资本推荐1名。投资决策委员会主任委员由长安汽车推荐。所有项目需七分之四以上（含）投资决策委员会委员投票通过实施。投资决策委员会设观察员1名，由两山产业推荐。

安和资本牵头组织项目投资论证，并作为基金管理人对基金进行日常运营管理。

（六）违约条款

合伙人违反合伙协议的，应当依法或依照合伙协议的约定承担相应的违约责任。由于一方违约，造成合伙协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

（七）协议生效条件和生效时间

合伙协议于签署方签署后对其具有法律约束力，并自各方签署之日起生效。

六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）交易目的

为抓住汽车产业发展机遇，进行汽车新兴领域项目投资，并获取资本增值，长安汽车发起设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

（二）存在的风险及应对措施

1.项目和技术风险：本基金主要聚焦前沿技术项目，未来企业技术及业务发展情况仍具有不确定性，将直接影响项目投资收益。

应对措施：在本基金投资运作过程中，长安汽车积极发挥对产业链的牵引优势，吸引优质项目，并调动优势资源协同投后管理，为被投企业在技术进步、产品创新的过程中提供支持，实现高水平产业协同，支持被投企业稳健增长。同时，长安汽车充分利用在汽车产业方面的专家人才资源，在技术方面进行风险防控。

2.基金运营风险：基金运营贯穿于基金募、投、管、退全流程，如管理不当或受制于管理水平等因素的影响，可能带来最终的投资损失的风险；本基金投资方向侧重初创期项目，项目判断及管理经验不足，投资收益预期较低，可能产生投资方向偏离的风险。

应对措施：本合伙企业的基金管理人安和资本聘有外部律师参与，保障基金合规运作。在基金运营过程中，不断建立完善基金投资管理机制与流程，加强基金在项目选取、投资决策、投后管理、退出管理等环节的风险控制工作，实现投资业务的规范化管理。

（三）对上市公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响，长期来看，可为公司市场化布局前瞻领域、保障产业链供应安全提供支撑，助力主业转型发展。交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力。

七、当年年初至披露日与中国长安、南方资产累计已发生的各类关联交易的总金额

除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。

八、其他说明

1.公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争。

2.公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

3.除上述协议内容外，不存在其他未披露的协议。

九、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，可在汽车产业转型发展的关键时期延伸产业链，以服务公司产业发展和改革创新，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

独立意见：本次关联交易事项符合公司的投资策略，可为公司市场化布局前瞻领域、保障产业链供应安全提供支撑，助力主业转型发展，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次参股设立私募股权投资基金的关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1.公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2.独立董事事前认可意见及独立意见；

3.《合伙协议》；

4.保荐机构核查意见。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年1月13日

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2022-04

重庆长安汽车股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）执行副总裁李伟先生因工作变动不再担任执行副总裁职务, 仍在公司任职。截至目前，李伟先生持有公司A股限制性股票271,600股，均未解锁，其所持股票将严格按照相关规定进行管理。

公司董事会对李伟先生在任职公司执行副总裁期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年1月13日

山西华翔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理到期赎回的公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-001

山西华翔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司

● 本次赎回委托理财金额：2,000万元

● 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

● 委托理财收益：17.19万元

● 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 总额不超过人民币 1.3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额 度有效期自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。公司独立董事发表了明 确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金于2021年10月11日购买了 2,000 万元中国银行股份有限公司的结构性存款理财产品。

上述理财产品已于 2022 年1 月11 日到期，收回本金2,000 万元，理财收益17.19万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司

董事会

2022年1月13日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-002

山西华翔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司

● 本次委托理财金额：共计1,400万元

● 委托理财产品名称：君跃飞龙伍佰2202

● 委托理财产品期限：34天

● 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币1.3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起1年之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,320万股，发行价为每股人民币7.82元，共计募集资金总额416,024,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）33,018,867.92元后的募集资金为383,005,132.08元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用（不含增值税）18,495,283.02元后，公司本次募集资金净额364,509,849.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）本次委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类理财产品，产品与特定标的挂钩，挂钩标的为中证500（000905.SH）。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险型、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，主要购买的为低风险浮动收益型理财产品。

三、委托理财受托方情况

本次委托现金管理受托方为国泰君安证券股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

本次现金管理金额合计1,400万元，占公司最近一期期末货币资金4.48%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。

（二）根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的本金保障型收益凭证属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 总额不超过人民币 1.3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额 度有效期自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。公司独立董事发表了明 确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司

董事会

2022年1月13日

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2022-005

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东上海创稷投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份21,730,182股（占本公司总股本比例5.40%）的股东上海创稷投资中心（有限合伙）（以下简称“上海创稷”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式、在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,865,091股（占本公司总股本比例2.70%）。

公司于2022年1月12日收到公司持股5%以上股东上海创稷出具的《关于公司股份减持计划的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关内容公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东的名称：上海创稷投资中心（有限合伙）

2、股东持股情况：截至本公告披露日，上海创稷持有公司股份21,730,182股，占公司总股本的5.40%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的基本情况

1、减持的原因：自身资金需求。

2、减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行股份。

3、拟减持的股份数量及比例：合计减持数量不超过10,865,091股，即不超过公司总股本的2.70%。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项，减持股份数量将做相应调整。

4、减持方式：集中竞价、大宗交易。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，上海创稷已于2022年1月1日通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用减持特别规定中的减持规定，具体如下：截至公司首次公开发行上市日，上海创稷对公司的投资期限已满36个月不满48个月，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续60个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续60个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

5、减持期间：通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。

6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定。采取大宗交易方式减持的，价格为标的股份大宗交易前一交易日收盘价的90%或以上。

（二）股东承诺及履行情况

■

截至本公告日，上海创稷严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项亦未违反上述承诺。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性，上海创稷将根据市场情况、公司股价等具体情形实施减持计划。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

4、本次减持计划实施期间，公司将敦促上海创稷严格遵守有关法律法规及相关规定，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、上海创稷出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2022年1月13日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-003

青鸟消防股份有限公司

2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日～2021年12月31日

2、预计的业绩：口亏损 口扭亏为盈 √同向上升 口同向下降

■

注：公司2021年内以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3.990697股。

二、业绩预告预审计情况

公司2021年度业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司全年的生产、经营情况良好，品牌影响力与核心竞争力进一步提升，为公司未来整体规划的顺利推进打下了坚实基础。

公司2021年度产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长，预计实现营业收入为370,000万元~420,000万元，较上年同期增长46.56%~66.36%；归属于上市公司股东的净利润预计为48,500万元~55,500万元，较上年同期增长12.78%~29.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,500万元~54,500万元，较上年同期增长26.50%~45.15%。

1、分业务来看，公司的主要业务及新业务板块均取得良好进展：

（1）通用消防报警业务在2021年度实现平稳快速增长。青鸟品牌和久远品牌均较去年同期实现快速增长；海外业务方面，虽有文化、环境等的差异且受新冠肺炎疫情的持续发酵影响，但法国Finsecur公司及旗下各子公司与青鸟消防在研发、生产、市场等方面的整合顺利，销售额较去年同期实现快速增长；随着海外业务规模的逐渐扩大，公司已逐渐形成加拿大“Maple Armor”+法国“Finsecur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵，共同推进国际化战略的实施、辐射全球市场。

（2）应急照明与智能疏散业务在2021年度继续保持高速发展的态势，订单与发货量持续爆发式增长，预计较上年同期增长超过200%，收入规模进一步扩大；同时，公司在年内形成了“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等多品牌产品矩阵，各单元间充分协同，紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期。

（3）在工业消防领域，公司在2021年度加大力度完善工业消防的产品体系：图像型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器均已研发完成并取检验报告，低配版紫外/红外/复合型火焰探测器均取得了3C证书，进一步提升了公司在工业消防市场的竞争力；同时，在钢铁、石化、汽车等多个行业实现“0到1”的突破，中标了包括中天钢铁绿色精品钢项目、河津阳光集团安昆能源化工项目、青岛北汽莱西工厂、国网江苏电力公司物资招标采购项目、四川富临新能源新能锂电池正极材料项目等多个工业消防项目，为2022年工业消防电子的市场拓展打下良好的基础。

截至目前，公司已形成大工业消防电子的架构格局，包括：1）传统工业行业（钢铁、石油石化、冶金等）；2）泛工业行业（轨道交通、隧道等）；3）新兴领域行业（如储能电站、分布式光伏项目等）。其中，在储能消防领域，公司将充分发挥“朱鹮”芯片独特的底层技术优势，以小型化、线缆型探测器产品的储备，及多维度（烟、温、气等）的探测，推动基于电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓展。

（4）智慧消防领域，公司在2021年内完成了贵州银行、梅陇商业街、哈尔滨铁道技术学校、胜利油田中心医院、北京潭柘寺等项目的建设，推动“青鸟消防云”应用的进一步拓展；同时，公司亦推出“消安一体化综合安保管控平台”、“智慧消防平台”解决方案，并已在湖南师范大学等项目部署运行。

2、在受经济大环境影响原材料成本上升明显的背景之下，公司有针对性地实行采研联动、降本增效等多项处理措施，加之使用自研的“朱鹮”芯片，产品原材料供应情况整体较为平稳；并通过技术升级、精细化管理、加强应收账款催收与监控力度等措施，努力保持公司整体毛利率处于稳定、可控的范围内。

与此同时，为进一步夯实、提升公司在消防电子全方位的领先地位，结合公司的业务及战略布局，在不断完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代升级的同时，持续加大研发、技术、产品端的布局以及品牌、销售渠道的建设，在投入端保持了快速增长，这些投入将有利于促进公司品牌力的提升与新业务的发展。

3、公司持续在技术研发领域保持投入强度，并在新产品、技术的研发创新工作取得良好进展：①推进研发技术平台的“一体化”进程：实施“同心、同向、同创、同享”战略，统一设计了控制器及现场部件开发平台，目前已在多款产品开发上应用；②新一代火灾自动报警系统（JBF-62S系列）的开发工作：该系统的十余款产品均已取得3C认证证书或检验报告；③本年度重点研发的新产品消防一体机已完成研发并于年内送检，目前已陆续取得相应的检验报告；④第二代“朱鹮”芯片批量生产，已广泛应用于公司的应急疏散系列产品中，并逐渐替换部分高能耗的现场部件（模块、声光、感温电缆等产品）；⑤青鸟消防研究院旗下光电探测研究室、气体传感器研究室完成设立，致力于底层技术和核心元器件领域的持续深耕。

2021年是公司成立20周年，青鸟消防在业务经营、产品技术研发、渠道建设、行业布局、国际化战略等诸多方面均取得良好进展，较好地完成了全年的赛道规划与规模目标，为公司提前完成年初制订的三年战略规划目标奠定了强有力的基础。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2021年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年1月12日