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青岛云路先进材料技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-001

青岛云路先进材料技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年1月12日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

青岛云路先进材料技术股份有限公司第一届监事会任期原定于2021年12月17日届满，公司已于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-008）。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，决议提名张强先生、王静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（一）关于选举张强担任非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举王静担任非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-002）。

二、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易，定价公允，符合公司发展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

综上，监事会同意公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2022年1月12日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-002

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会

换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期原定于2021年12月17日届满，公司已于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-008）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于2022年1月12日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1.经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过，提名李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、刘潋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、刘潋女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

2.经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名牟宏宝先生、司鹏超先生、王玉海先生、韩跃先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中韩跃先生为会计专业人士。牟宏宝先生、司鹏超先生、王玉海先生、韩跃先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

（二）董事会换届选举方式

公司第二届董事会由11名董事组成，其中包括7名非独立董事、4名独立董事，设董事长1人。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生7名非独立董事、4名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于2022年1月12日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》，决议提名张强先生、王静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第二届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

（四）公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022年1月12日

附件

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、李晓雨先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长，青岛云路聚能电气有限公司董事长兼总经理，青岛云路新能源科技有限公司（以下简称“云路新能源”）董事长兼总经理，珠海黎明云路新能源科技有限公司（以下简称“珠海云路新能源”）董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理，云路新能源董事长，珠海云路新能源董事长，青岛云路投资控股有限公司董事长，沈阳工业大学特聘教授、博士生导师、“材料科学与工程一级学科”学科带头人。

2、雷日赣先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中信证券资产重组部项目负责人、首钢集团有限公司资本运营部副部长、首钢股权投资管理有限公司副总经理、北京石墨烯技术研究院有限公司董事长，现任公司副董事长、中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）副总经理、航发基金管理有限公司董事、铜陵铜冠优创特种材料有限公司董事。

3、郭克云先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任城阳镇南疃村党支部副书记，青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记，云路电气董事长、党支部书记，云路新能源副董事长、党支部书记，现任公司副董事长、云路新能源副董事长、珠海云路新能源董事、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置业有限公司董事、云路投资控股副董事长。

4、刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长、中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）财务有限责任公司风险管理部特级业务经理、中航投资控股有限公司、中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长、航发资产风险合规部部长，现任公司董事、航发资产副总经理、航发基金管理有限公司董事长。

5、庞靖先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。历任云路新能源研发员、研发部长、事业部部长、青岛多邦企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。庞靖先生曾于2018年获得山东省科学技术进步奖、青岛市青年科技奖等荣誉奖项，并任国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟副秘书长，现任公司董事兼副总经理、多邦合伙执行事务合伙人。

6、马可先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国图卢兹大学硕士学历，高级经济师。历任四川省航空局业务经理，中航工业成飞企业发展部主管业务经理、主任业务经理，中航工业航空装备规划发展部主管业务经理、高级业务经理，中航工业航电股份规划发展部高级业务经理，中国航空发动机集团有限公司资产投资管理部高级业务经理、副部长，现任公司董事、航发资产资产运营部部长。

7、刘潋女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任北京市地方税务局科员、副主任科员、主任科员，北京市平谷区滨河街道办事处副主任，北京市房山区金融产业服务中心主任，现任公司董事、航发资产业务经理。

二、独立董事简历

1、牟宏宝先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国长城资产管理公司沈阳办事处业务员、沈阳市经济技术开发区人民检察院检察官助理、北京市展达律师事务所律师助理、北京中银律师事务所专职律师、青岛国投中天基金管理有限公司执行董事兼总经理，现任公司独立董事、北京德恒律师事务所合伙人律师。

牟宏宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2、司鹏超先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任公司独立董事，山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、济南速尔新能源科技有限公司执行董事兼总经理。

司鹏超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王玉海先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任一汽解放青岛汽车有限公司研发部副部长、市场部副部长、总经理助理，现任公司独立董事、吉林大学汽车工程学院教授。

王玉海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

4、韩跃先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学博士学历。2005年至今，历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任，现任山东财经大学会计学院副教授、院长助理（无行政级别）；2021年至今，任本公司独立董事；现任超越科技股份有限公司独立董事、宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事、宁波斯贝科技股份有限公司独立董事。韩跃先生入选山东省高端会计人才计划（学术类）、山东省政府会计咨询专家、山东省会计学会理事、山东省不动产登记代理与土地估价行业协会监事。

韩跃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

第二届监事会非职工监事候选人简历

1、张强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。张强先生历任中航工业第二集团公司财务部预算处副主任科员、主任科员，中航工业基础院主任科员、高级业务经理、特级业务经理，中航资产管理有限公司财务管理部副部长，航发资产计划财务部特级业务经理，现任公司监事会主席、航发资产计划财务部部长。

2、王静女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。王静女士曾任云路新能源非晶事业部科技室主任、公司行政科科长，现任公司监事、公司客户管理部副经理。

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-003

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2022年日常关联交易金额合计为13,200万元人民币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计的2022年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。因此，独立董事一致同意公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易，定价公允，符合公司发展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。出席会议的监事一致同意并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例计算基数为公司2020年度经审计的同类业务发生额。

（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、青岛云路新能源科技有限公司

■

2、青岛云路聚能电气有限公司

■

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方销售产品及按市场价收取代付电费。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公允和市场化的原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公允和市场化的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：云路股份2022年度日常关联交易额度预计事项已经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。云路股份2022年度日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所需，未发现有损害公司及中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上，保荐机构对云路股份2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见；

（二）青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-004

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月12日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体公告如下：

为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币50,000万元的授信额度，授信期限为股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

为提高工作效率，统一授权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和额度内决策办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-005

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月28日 14点30分

召开地点：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月28日

至2022年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：李晓雨、郭克云、江志俊

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2022年1月26日 09:00-16:00。

（二）登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年1月26日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：石岩

联系电话：0532-82599992

传真：0532-82599995

电子邮箱：ylamt@yunlu.com.cn

通讯地址：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号

邮政编码：266200

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）疫情防控：现场参会须持有48小时内核酸检测证明，14天内有中高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022年1月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-003

北京热景生物技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司股票交易连续3个交易日内（2022年1月10日、2022年1月11日、2022年1月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至2022年1月12日，无应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价连续上涨积累的获利调整风险。自2022年1月5日起，公司已两次触及3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的股价异常波动公告规则，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。公司特别提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。

● 公司相关新冠检测产品获得欧盟 CE 等主要经济体注册/备案非独家专属风险。公司新冠抗原检测试剂所获得的欧盟 CE 等主要经济体注册/备案非公司独家专属，市场同类或类似竞争产品较多，公司产品销售存在激烈市场竞争的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“热景生物”）股票交易连续3个交易日内（2022年1月10日、2022年1月11日、2022年1月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

（一）经公司自查，2021年上半年公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒较早获得德国联邦药品和医疗器械研究所（BfArM）用于居家自由检测的认证，可以在德国的商超、药店、互联网商 店等销售，导致上半年公司的外贸订单爆发式增长；下半年，研发的公司新型冠状病毒抗原测定试剂盒先后获得了欧盟CE以及英国MHRA、法国ANSM等主要经济体的自测注册/备案，并在第四季度受新冠病毒德尔塔和奥密克戎变异影响，欧洲、东南亚等国家和地区新冠疫情居高不下，导致对新冠抗原检测试剂需求大幅增加时，实现了海外新冠检测试剂收入的大幅增长；导致2021年公司业绩相比去年同期实现较大规模增长。

公司已于2022年1月7日在《2021年年度业绩预增公告》对2021年业绩大幅增长情况进行了公告。经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润200,000万元至235,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加188,793.34万元至223,793.34万元，同比增加1684.65%至1996.97%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润198,678万元至233,678万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加187,616.77万元至222,616.77万元，同比增加1696.17%至2012.59%。

2021年年度业绩预增公告的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

（二）经向公司控股股东、实际控制人林长青先生发函问询确认，截至2022年1月12日，不存在应披露未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明

本公司董事会确认，除已按照相关规定披露的事项外，本公司不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）2021年年度业绩预增公告财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

（二）公司股价连续上涨积累的获利调整风险。自2022年1月5日起，公司已两次触及3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的股价异常波动公告规则，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。公司特别提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。

（三）公司相关新冠检测产品获得欧盟 CE 等主要经济体注册/备案非独家专属风险。2022年公司研发的新型冠状病毒抗原测定试剂盒先后获得了欧盟CE以及英国MHRA、法国ANSM等主要经济体的自测注册/备案，但上述产品注册/备案非公司独家专属，市场同类或类似竞争产品较多，公司产品销售存在激烈市场竞争的风险。

（四）公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定性，取决于全球新冠疫情的防控进展，国际疫情对技术产品的路径选择，以及公司产品市场竞争力和渠道能力，敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、上网公告附件

（一）《关于北京热景生物技术股份有限公司股票交易异常波动的询证函》之回函。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022年1月13日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

关于第一期股票期权激励计划

自主行权结果

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：公司首期股票期权激励计划第一个行权期自2021年12月20日至2021年12月31日期间，73名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为6,129,533股，占第一期可行权数量总数的34.75%。

● 本次行权股票上市流通时间：激励对象行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2021年11月30日经公司第七届八次董事会暨第七届四次监事会审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司首期股票期权激励计划第一个行权期等待期于2021年12月9日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司首期第一个行权期行权条件已成就。公司首期符合条件的154名激励对象，在第一个行权期可行权数量为17,640,263股，行权起始日期为2021年12月20日至2022年12月8日。 本次公司采用自主行权方式行权，行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市流通。

公司分别于2021年12月1日、2021年12月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露了《京能电力：关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》、《京能电力：关于首期股票期权激励计划第一个行权期开始行权的提示性公告》。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）用列表方式说明激励对象行权的股份数量

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（二）本次行权股票来源情况

本次行权新增股份为人民币A股普通股股票。

（三）行权人数

截止2021年12月31日，共73名激励对象行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）公司首期激励对象行权所得股票将于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市流通。

（二）截止2021年12月31日，公司73名激励对象自主行权数量为6,129,533股，上述股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

（三）本次股本结构变动情况

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注：本次股份变动后实际控制人未发生变化。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-02

证券代码:155452 证券简称:19京电01

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合北京京能电力股份有限公司（以下简称：“本公司”）2021年度业绩预告披露计划，现对本公司首期股票期权激励计划第一个行权期限制行权时间的公告如下：

一、本公司首期股票期权激励计划（期权代码：0000000418）第一个行权期实际行权起始日期为2021年12月20日，行权终止日期为2022年12月8日，目前正处于行权阶段。

二、本公司股票期权激励计划本次限制行权期为2022年1月18日至2022年1月27日。在此期间，全部激励对象将限制行权。2022年1月28日将恢复行权。

本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日