辽宁申华控股股份有限公司关于法院受理关联企业重整申请的公告

中公教育科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-002

中公教育科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2022年1月6日以电话及微信等形式发出会议通知，2022年1月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：

1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于2022年2月1日任期届满，公司第五届董事会提名委员会提名李永新先生、王振东先生、石磊先生、易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

1.1关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.3关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.4关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于2022年2月1日任期届满，公司第五届董事会提名委员会提名陈玉琴女士、张轩铭先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

2.1关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

前述候选人声明等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年1月28日下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2022年1月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、备查文件

1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-003

中公教育科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议，于2022年1月6日通过电话和微信等形式发出会议通知，2022年1月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：

1、会议审议通过《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会将于2022年2月1日任期届满，公司第五届监事会提名余红卫女士、何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，具体情况如下：

1.1关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

二、备查文件

《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月十二日

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-004

中公教育科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2022年2月1日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司于 2022 年 1 月12日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。

公司第六届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司第五届董事会提名委员会提名、董事会审议，同意选举李永新先生、王振东先生、石磊先生、易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意选举陈玉琴女士、张轩铭先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人个人履历详见附件。

公司第六届董事会提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过 6 年的情形，符合《公司法》《公司章程》等关于董事及独立董事的任职资格和要求，以上候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日

附件：

第六届董事会董事候选人个人履历

非独立董事简历：

李永新先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年毕业于北京大学政治学与行政管理系，获法学学士学位。1999年进入教育培训行业自主创业，2000年进入公务员考试培训行业，有近20年的公职类考试培训研发、教学及企业管理经验。2005年至2010年，担任北京中公在线教育科技有限公司经理；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司总裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司董事长；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事长；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，李永新先生持有本公司股票1,131,415,121股，持股比例占公司股份总数的18.35%，为公司控股股东及实际控制人。李永新先生与鲁忠芳女士、北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。李永新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李永新先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，李永新先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

王振东先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年毕业于北京大学政治学与行政管理系，获法学学士学位。2001年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司内部运营管理工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼总经理；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事兼总经理；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，王振东先生持有本公司股票852,885,418股，持股比例占公司股份总数的13.83%，为公司持股5%以上股东。王振东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王振东先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，王振东先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

石磊先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年进入教育培训行业，2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营管理工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁；2015年11月至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼财务总监及董事会秘书；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，石磊先生未持有本公司股票，石磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石磊先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，石磊先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

易姿廷女士，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011年进入教育培训行业。1994年至2004年，历任株洲冶炼集团股份有限公司技术员、助理工程师；2007年至2011年，担任中国农药工业协会法务负责人； 2011年起担任北京中公未来教育咨询有限公司质量管理委员会负责人、总裁助理、助理总裁；2015年11月至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事会主席；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，易姿廷女士未持有本公司股票，易姿廷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。易姿廷女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，易姿廷女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

独立董事简历：

陈玉琴女士，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，共产党员，中国人民大学全日制本科，经济学学士，清华大学在职研究生。1987年8月至1992年3月，在清华大学任教；1992年4月至2005年8月，在国有银行工作，历任支行部门副经理（主持工作）、部门经理（信贷审批人、风险管理与内控委员会办公室主任）、升格支行行长（兼党支部书记）等职；2005年8月至2020年12月，在股份制银行工作，历任分行专职审批人、支行副行长（主持工作）、支行行长（兼党支部书记）等职；2020年12月底退休；2021年8月4日至今，担任恒信东方文化股份有限公司非独立董事。

陈玉琴女士未持有本公司股份。陈玉琴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。陈玉琴女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，陈玉琴女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

张轩铭先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有中国律师执业资格。2003年至2005年，担任北京市威正律师事务所专职律师；2005年至2010年，担任北京合川律师事务所合伙人；2017年4月至今担任北京美信律师事务所主任；2013年7月至2020年10月16日担任铜陵友谊置业有限公司监事；2015年10月至今担任河北鑫淼旅游开发有限公司监事；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司独立董事。

张轩铭先生未持有本公司股份。张轩铭先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张轩铭先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，张轩铭先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

江涛先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任四川交投中油能源有限公司、多普勒电梯股份公司财务顾问。2020年9月至今，担任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。

江涛先生未持有本公司股份。江涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。江涛先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，江涛先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-005

中公教育科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2022年2月1日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司于2022年1月12日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会提名余红卫女士、何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。各位监事候选人个人履历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中公教育科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月十二日

附件：

第六届监事会监事候选人个人履历

余红卫女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至1995年，担任海军某部干部；1995年至2002年，担任GATX驻京办事处首席代表；2002年至2008年，担任对外经济贸易大学卓越学院院办主任；2008年至2013年，担任中国科学院人才交流开发中心中高级人才部主任、党总支副书记、工会主席；2013年至2015年10月，担任北京中公未来教育咨询有限公司总监；2015年11月至2018年12月，历任北京中公教育科技股份有限公司总监、党支部书记、党委书记；2018年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司党委书记；2019年7月至今担任中公教育科技股份有限公司监事会主席。

截至目前，余红卫女士不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余红卫女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，余红卫女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。

何玓先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年起任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁；2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事。2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司监事。

截至目前，何玓先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何玓先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，何玓先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-001

中公教育科技股份有限公司关于

召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年1月28日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日（周五）上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年1月28日（周五）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年1月21日

7、会议出席对象：

（1）2022年1月21日（周五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、 会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

二、会议审议事项

1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.02关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案

2.03关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案

3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

3.02关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

以上议案均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已相应经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2022年1月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2022年1月24日 9:00一12:00，14:00一17:00。

5、登记地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

联系邮箱：ir@offcn.com

邮政编码：100089

联系电话：010-83433677

联系人：顾盼

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607

2、投票简称：“中公投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日上午9:15，结束时间为2022年1月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

■

备注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

苏州晶方半导体科技股份有限公司2021年年度业绩预增公告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-001

苏州晶方半导体科技股份有限公司2021年年度业绩预增公告

陕西黑猫焦化股份有限公司2021年度业绩预增公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-002

陕西黑猫焦化股份有限公司2021年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,200万元至57,500万元，同比增长44.65%至50.67%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,000万元至48,000万元，同比增长39.80%至45.88%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,200万元至57,500万元，同比增长44.65%至50.67%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,000万元至48,000万元，同比增长39.80%至45.88%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：38,161.67万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：32,903.04万元。

（二）每股收益：1.19元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司封装订单快速增长，产能与生产规模显著提升。封装工艺持续拓展创新，汽车电子等新应用领域量产规模不断提升，中高像素产品逐步实现量产、Fan-out技术在大尺寸高像素领域的量产规模持续扩大、晶圆级微型镜头业务商业化应用规模不断提升。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年1月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司2021年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（调整后）相比，预计增加130,582.63万元到140,582.63万元，同比增加672.50%到724.00%。

2.公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（调整后）相比，预计增加131,638.15万元到141,638.15万元，同比增加758.20%到815.80%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算如下：

1.预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为150,000万元到160,000万元，与上年同期(调整后)相比，预计增加130,582.63万元到140,582.63万元，同比增加672.50%到724.00%。

2.预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,000万元到159,000万元，与上年同期（调整后）相比，预计增加131,638.15万元到141,638.15万元，同比增加758.20%到815.80%。

注：由于公司2021年分别收购控股股东所持陕西华运物流有限责任公司51%股权、韩城市西昝工业园区污水处理有限公司100%股权、张掖市宏能煤业有限公司100%股权，因此对上年同期数据进行追溯调整。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期（调整后）业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润为19,417.37万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,361.85万元。

（二）每股收益为0.12元。

三、本期业绩同比预增的主要原因

（一）2021年焦化行业景气度向好，公司的主要产品销售价格持续上涨；同时，公司主要产品全年产销量大增，其中焦炭、BDO的产销量同比增长分别约为25%和50%。

（二）公司享受参股公司建新煤化投资收益同比增加。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年1月14日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于融资及为子公司提供担保的进展情况公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-009

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于融资及为子公司提供担保的进展情况公告

江苏索普化工股份有限公司2021年度业绩预增公告

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2022-005

江苏索普化工股份有限公司2021年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额：人民币15,000万元

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期对外担保

一、融资及对外担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2021年12月17日召开的第七届董事会第四十三次会议和2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过《关于2022年度融资总额度的议案》《关于2022年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2022年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2022年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

近日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行（简称“兴业银行赤峰分行”）签署《额度授信合同》《流动资金借款合同》，兴业银行赤峰分行为公司在授信额度内提供流动资金借款1,500万美元，期限为1年。

公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与兴业银行赤峰分行签署《额度授信合同》《国内信用证融资主协议》，兴业银行赤峰分行为吉隆矿业在授信额度内开立信用证，开证金额为人民币1.5亿元；公司与兴业银行赤峰分行签署《最高额保证合同》，为吉隆矿业融资提供连带责任保证，保证的最高本金限额为人民币1.5亿元。

二、累计融资及对外担保金额

截至本公告发布之日，公司及合并范围内子公司累计融资余额为人民币53,259.30万元（外币融资金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的13.03%。若公司及吉隆矿业全额提取本次融资额度，公司及合并范围内子公司累计融资余额约为人民币77,790.60万元，占公司最近一期经审计净资产的19.03%。

截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币90,711.00万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的22.19%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年1月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 经江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为230,000万元到250,000万元之间，与上年同期相比增加206,869.14万元到226,869.14万元，同比增加894.34%到980.81%。

● 预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为228,000万元到248,000万元之间。与上年同期相比增加203,885.13万元到223,885.13万元，同比增加845.47%到928.41%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为230,000万元到250,000万元之间。与上年同期（法定披露数据）相比增加206,869.14万元到226,869.14万元，同比增加894.34%到980.81%。

2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为228,000万元到248,000万元之间。与上年同期（法定披露数据）相比增加203,885.13万元到223,885.13万元，同比增加845.47%到928.41%。

（三）本次预计的公司业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,130.86万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,114.87万元。

（二）2020年度每股收益：0.2242元。

三、本期业绩预增的主要原因

2021年受市场供求关系改善、国内化工行业景气度较高等因素影响，公司主要产品醋酸及衍生品价格同比涨幅较大。公司近年来不断推进降本增效战略，生产工艺及装置管控水平不断提升。在上述因素共同作用下，公司业绩大幅上升。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。

截止本报告日，公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日

四川金顶（集团）股份有限公司关于控股子公司换发营业执照的公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2022一001

四川金顶（集团）股份有限公司关于控股子公司换发营业执照的公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2022一02号

辽宁申华控股股份有限公司关于法院受理关联企业重整申请的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月27日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购四川诚景盛天建筑工程有限公司51%股权的议案》。同意以人民币1元的价格收购四川诚景盛天建筑工程有限公司（以下简称“诚景盛天”）51%的股权，成为控股股东。相关事项详见公司临2021-069号公告。

2022年1月13日，公司收到控股子公司一一诚景盛天通知，诚景盛天已于近期完成了股权变更及相关信息的工商登记手续，并取得了成都市锦江区行政审批局换发的《营业执照》。现将变更后的相关信息公告如下：

企业名称：四川诚景盛天建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91510104MA66FA1F1L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁玉海

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2020年01月15日

营业期限：2020年01月15日 至 长期

住所：四川省成都市锦江区汇源北路324号附18号2楼

经营范围：房屋建筑工程、地基与基础工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、公路工程、市政公用工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、铁路工程、港口与航道工程、冶金工程、通信工程、矿山工程（不含爆破）、隧道工程、体育场地设施工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、机电安装工程、输变电工程、环保工程、土石方工程、防水防腐保温工程、堤防工程、防洪设施工程、水工隧洞工程、河湖整治工程、钢结构工程、园林绿化工程、古建筑工程、机电设备安装工程、水利水电安装工程、水工金属结构制作与安装工程、起重设备安装工程、管道工程、特种工程；模板脚手架工程；建筑劳务分包；土地整理；地质灾害防治服务；花卉、苗木（不含种苗）的种植（限分支机构另择场地经营）及销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2022年1月13日

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年1月12日，公司关联方华晨中国汽车控股有限公司（1114.HK）发布公告，其子公司华晨雷诺金杯有限公司于2021年12月30日向辽宁省沈阳市中级人民法院提交的重整申请已获正式受理，沈阳中院指定雷诺金杯清算组担任雷诺金杯管理人。

● 雷诺金杯能否重整成功尚存在不确定性，公司因代理销售金杯品牌汽车，曾与雷诺金杯开展汽车整车及配件采购业务，其重整事项预计将影响公司2021年度净利润约316万元。敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述

辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）曾于2022年1月5日发布《关于关联企业向法院申请重整的提示性公告》，公司关联方华晨中国汽车控股有限公司（1114.HK，简称“华晨中国”）发布公告，其子公司华晨雷诺金杯有限公司（简称“雷诺金杯”）于2021年12月30日向辽宁省沈阳市中级人民法院（简称“沈阳中院”）提交了重整申请，待沈阳中院批准后，雷诺金杯将进行重整。

2022年1月12日，华晨中国再次发布公告，华晨雷诺向沈阳中院提交的重整申请已获正式受理，沈阳中院指定雷诺金杯清算组担任雷诺金杯管理人。

二、关联方申请重整对公司的影响

1、公司因代理销售金杯品牌汽车，曾与雷诺金杯开展汽车整车及配件采购业务。近年来，公司不断调整业务结构，对业绩不佳的业务板块陆续关停并转，截至2021年末，公司及控股子公司已不再经销金杯品牌汽车。

2021年全年，公司向雷诺金杯采购整车及配件总额约1215万元，公司销售雷诺金杯相关车型销售收入约3422万元，前述采购及销售金额占公司全年采购及销售总额比例极低。雷诺金杯重整及公司不再经销其汽车不会对公司日常业务开展产生重大影响。

截止本公告披露日，公司（含子公司）对雷诺金杯各项应收款项合计约604万元，其中往年已计提坏账准备约288万元，尚余应收款项净额约316万元。

2、公司与华晨雷诺除上述应收款项外，无其他债权债务关系及担保关系；公司与华晨雷诺不存在非经营性资金往来、非经营性资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情形。

3、雷诺金杯能否重整成功尚存在不确定性，其重整事项预计将影响公司2021年度净利润约316万元。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2022年1月14日