上海优宁维生物科技股份有限公司
关于公司职工代表监事辞任及
补选职工代表监事的公告

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-004

转债代码：110801 转债简称：继峰定01

转债代码：110802 转债简称：继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于“继峰定02”转股完成暨摘牌的公告

甘李药业股份有限公司

股东集中竞价减持股份计划公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2022-001

甘李药业股份有限公司

股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）“继峰定02”（债券代码：110802）发行总额为71,820.00万元，转股期限自2020年12月24日至2025年11月17日。

2、截至2022年1月12日，“继峰定02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股数为100,243,398.00股。自2022年1月21日起，“继峰定02”将在上海证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428号）核准，公司于2019年12月24日完成向3名特定对象非公开发行7,182,000张“继峰定02”可转换公司债券登记，发行总额71,820.00万元,债券代码110802，转股期限自2020年12月24日至2025年11月17日。根据《上海证券交易所自律监管决定书[2020]418号》，“继峰定02”于2020年12月24日起在上海证券交易所挂牌转让。

二、“继峰定02”转股的相关条款

1、发行数量：7,182,000张

2、发行总额：71,820.00万元

3、票面金额：100元/张

4、债券利率：第一年为3.00%、第二年为3.00%、第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%。计息起始日为发行日，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5、债券期限：6年，自2019年11月18日起，至2025年11月17日止

6、转股期限：2020年12月24日至2025年11月17日

7、转股价格：初始转股价格为7.41元/股，因公司于2020年5月7日实施2019年年度权益分派，“继峰定02”的转股价格调整为7.21元/股；因公司于2021年9月13日实施2021年半年度权益分派，“继峰定02”的转股价格调整为7.03元/股。

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至2022年1月12日，累计共有7,182,000张“继峰定02”定向可转债（71,820.00万元）转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为100,243,398.00股，占公司定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为9.82%，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告披露日，“继峰定02”已全部转股完成，自2022年1月21日起，“继峰定02”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

1、自“继峰定01”、“继峰定02”定向可转债转股期起始日至2022年1月12日，股本变动情况如下：

单位：股

■

备注：（1）公司分别于2021年3月18日、2021年6月3日完成回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,369,025股，详见公司分别于2021年3月16日、2021年6月1日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-013、2021-047）。

（2）截至2021年12月31日，公司“继峰定02”定向可转债累计共有71,710.00万元已转换成公司股票，累计转股股数为100,086,927股，详见公司于2022年1月5日披露的《定向可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-002）。

2、自2021年12月31日至2022年1月12日，股本变动情况如下：

单位：股

■

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-86163701

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号

六、备查文件

中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2022年1月13日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，GS Direct, L.L.C.（以下简称“GS Direct”）持有甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”、“公司”）23,285,889股，占公司总股本的4.15%。

● 集中竞价减持计划的主要内容：自本公告发布之日起满15个交易日后的3个月内,GS Direct拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过5,615,400股，即不超过公司总股本的1%。在上述减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，GS Direct可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

注：上述持股比例的略微差异原因系四舍五入造成。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

■

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、股东甘一如、明华创新、Wintersweet、Hillhouse、STRONG LINK、GS Direct、宽街博华、航天基金、天津启明、苏州启明、景林投资、弘达兴盛、北京启明、高林投资、长青创投、吉林道桥、宏泰伟新、金正信达承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前所持发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司股东明华创新、Wintersweet、Hillhouse、STRONG LINK、GS Direct、宽街博华、天津启明、苏州启明、景林投资、北京启明、高林投资、长青创投（该十二名股东以下合称“延长锁定股东”）与公司控股股东、实际控制人甘忠如分别签署的《关于延长股份锁定期的协议》（以下简称“锁定协议”）的约定：

（1）在甘忠如直接及间接持有发行人股份不低于其当前持股总额的55%的前提下，各延长锁定股东愿意分别将其各自当前所持发行人股份的16.91%（以下简称“标的股份”）在法定锁定期届满后继续延长锁定，直至甘忠如书面通知解除延长锁定或出现锁定协议约定的其他终止锁定的情形。延长锁定解除后，上述股东减持发行人股份仍需遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则的要求。

（2）作为延长锁定的执行保证，如延长锁定股东在法定锁定期届满后选择减持届时仍受限于延长锁定的标的股份，则减持股东将其每一笔减持届时仍受限于延长锁定的标的股份所得收益的50%支付予甘忠如（其中，STRONG LINK的该等减持收益由明华创新向甘忠如支付），在这种情况下的减持不应构成对锁定协议的违反。

（3）延长锁定股东就标的股份所享有的股东权利不受影响，标的股份所对应的知情权、表决权、分红权等股东权利，由各延长锁定股东独立拥有并自行行使。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

拟减持股东根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险，拟减持股东可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持公司股份期间，拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022年1月14日

济南高新发展股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-004

济南高新发展股份有限公司

股票交易异常波动公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-003

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年1月10日，公司以邮件通知的方式将第四届董事会第二次会议的会议通知送达各位董事。2022年1月13日，公司以通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立全资子公司“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-004

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）拟投资设立全资子公司“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”。

2022年1月13日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

（一）珠海市建艺建材有限公司

1、公司名称：珠海市建艺建材有限公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路8号南屏科技广场502

5、股权结构：建艺集团100%持股

6、法定代表人：廖振文

7、经营范围：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家用电器销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；国内贸易代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；金属材料销售；建筑用金属配件销售；移动终端设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；门窗销售；供应链管理服务；机械设备销售；林业产品销售；机动车充电销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；铸造机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

（二）珠海市建艺混凝土有限公司

1、公司名称：珠海市建艺混凝土有限公司

2、注册资本：人民币2,500万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏工二路268号

5、股权结构：建艺集团100%持股

6、法定代表人：刘东山

7、经营范围：预拌混凝土（含高性能混凝土等产品）的研发、生产、加工、销售；预拌砂浆的研发、生产、销售；沥青混凝土的研发、生产、销售；新型建筑材料研发、制造、销售；装配式建筑制造、销售；保温隔热材料的制造、销售；其它建筑材料的批发、零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；混凝土专业领域内的技术咨询、技术研发、技术转让及技术服务；建筑机械设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

三、投资目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，将积极推动公司向建筑装饰产业的上下游发展，有利于完善公司产业链布局，有利于进一步提高公司的市场竞争力，增加利润增长点，实现公司及股东利益最大化。

本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年1月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容及风险提示：

● 公司股票于2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司拟收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项、公司下属子公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）下属子公司外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 相关事项及风险提示

1、公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：

（1）营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。2021年1月-9月，艾克韦生物核酸检测试剂类收入2030万元，占公司同期营业收入的2.60%，占比较小，艾克韦生物核酸检测试剂类产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平，且其全部客户均在国内，市场份额占比较小。

（2）目前股权过户登记尚未完成，艾克韦生物不会纳入公司2021年财务报表。目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。

（3）本公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在整合风险：艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。

（4）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险：如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd100%股权事项，存在以下风险：

（1）不确定性风险：交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定性；

（2）公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM Gold 2 Pty Ltd股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。

3、公司近一年及一期的归母净利润均亏损，且同比大幅下滑:2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损；

4、累计涨幅大幅偏离行业同期水平：股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数（偏离上证指数26.52%，偏离同行业指数27.72%），面临自身经营业绩、股票涨幅波动较大等风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于 〈济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉 及其摘要的议案》等，公司下属子公司CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给玉龙股份下属公司玉润黄金有限公司，预估值约为9.13亿元，本次交易构成重大资产重组。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月13日披露的相关公告。

2、公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日披露的相关公告。

3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。

（四）其他敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关事项及风险提示

1、公司子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：

（1）营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。2021年1月-9月，艾克韦生物核酸检测试剂产品收入2030万元，占公司同期营业收入的2.60%，占比较小，艾克韦生物核酸检测试剂产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平，且其全部客户均在国内，市场份额占比较小。

（2）艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表。目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。

（3）本公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在整合风险：艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。

（4）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险：艾克韦生物2021年上半年净利润为502.42万元，西陇科学承诺艾克韦生物2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元，如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd100%股权事项，存在以下风险：

（1）不确定性风险：本次交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定性；

（2）公司业绩短期下滑风险：截至2021年上半年，矿业收入占公司营业收入比例约59.2%，公司出售NQM Gold 2 Pty Ltd股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。

3、公司近一年又一期净利润和归母净利润均亏损，且同比大幅下滑。

2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损；

4、公司股价近三个交易日累计涨幅达25.46%，大幅偏离行业同期水平。

公司股票于2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅累计达到25.46%，偏离上证指数26.52%，偏离同行业指数27.72%，股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022年1月14日

威胜信息技术股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-003

威胜信息技术股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-001

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于公司职工代表监事辞任及

补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事郭惠芳女士的书面辞任报告，郭惠芳女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。郭惠芳女士辞去公司职工代表监事后，将继续在公司子公司爱必信（上海）生物科技有限公司担任业务总监职务。

截至本公告日，郭惠芳女士持有上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“阳卓投资”）1.13%份额，阳卓投资持有公司4,779,000股股份（占公司总股本的5.51%）；持有民生证券优宁维战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）3.11%份额，资产管理计划持有公司377,062股股份（占公司总股本的0.44%）。郭惠芳女士辞任后，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理；其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。

郭惠芳女士原定职工代表监事任期自2021年11月23日至2024年11月22日，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，郭惠芳女士的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，公司于2022年 1 月 13 日召开了2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司补选第三届监事会职工代表监事的议案》，选举于美玲女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2022年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

2022年1月14日

附件：

于美玲，女，1987 年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海工程技术大学物流管理专业，专科学历；2013 年加入上海优宁维生物科技股份有限公司，历任公司物流专员、商务助理， 现任公司商务主管。

截至本公告日，于美玲女士未直接或间接持有公司股份，于美玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-002

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员（IT负责人）赵虎先生的书面辞任报告，赵虎先生因个人原因申请辞去公司IT负责人职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，赵虎先生的辞任自辞任报告送达董事会时生效。赵虎先生原定高管任期自 2020 年4月16日至 2022 年5月4 日。赵虎先生辞去公司IT负责人职务后，将继续在控股孙公司担任其他职务，其辞任不影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，赵虎先生及其关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对赵虎先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年1月14日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份，限售股份数量为2,500,000股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通日期为2022年1月21日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号），威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”） 向社会公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，并于2020年1月21日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为500,000,000股，其中无限售条件流通股为39,984,985股，有限售条件流通股为460,015,015股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股份，股东数量为1名，为中国中金财富证券有限公司，限售期为24个月。本次解除限售的股份数量为2,500,000股，占公司总股本比例为 0.5%，将于2022年1月21日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中国国际金融股份有限公司全资子公司中国中金财富证券有限公司跟投的战略配售股份，本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

上述股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等法律法规，对公司首次公开发行战略配售限售股份申请上市流通事项进行了核查，出具了《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。经核查，中金公司认为：

本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对威胜信息本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,500,000股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,500,000股，限售期为24个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

（二） 本次上市流通日期为2022年1月21日。

（三）限售股上市流通明细清单

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（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2022年1月14日