西安国际医学投资股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示暨公司
股票停牌的提示性公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2021-069

西安国际医学投资股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示暨公司

股票停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安高新医院（以下简称“高新医院”）、西安国际医学中心医院（以下简称“中心医院”）于2022年1月13日收到《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》（以下简称“通告”），经西安市卫生健康委员会研究，对两家医院作出停业整顿3个月，期满整改合格后重新开诊等处理意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

2、公司股票自2022年1月14日开市起停牌一天，自2022年1月17日开市起复牌。

3、公司股票自2022年1月17日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“国际医学”变更为“ST国医”，股票代码仍为“000516”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类、简称、证券代码以及实行风险警示起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“国际医学”变更为“ST国医”

3、证券代码：仍为“000516”

4、实行其他风险警示起始日：2022年1月17日

公司股票于2022年1月14日停牌一天，自2022年1月17日复牌之日起，本公司股票被实施其他风险警示。

5、实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、实施其他风险警示的适用情形

在西安市本轮疫情发生后，因公司下属高新医院、中心医院院前机械地执行相关防疫政策，延误急危患者抢救和诊治，引发社会舆论广泛关注，造成严重后果。经西安市卫生健康委员会研究，对两家医院作出停业整顿3个月，期满整改合格后重新开诊等处理意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

三、公司董事会关于被实施其他风险警示的意见及具体措施

对于此次事件的发生，公司感到万分痛心、愧疚自责，并向当事患者及其家属和社会公众表示深深的歉意，将竭尽全力处理好当事患者与家属的术后康复治疗、安抚补偿等工作，深刻反省、立即整改、汲取教训、对相关责任人追责处理。在新冠肺炎疫情防控期间，两家医院机械地执行相关防疫政策，暴露出大局意识不强、工作作风不实、责任意识淡薄、缺乏人文关怀。

公司董事会将采取措施，努力消除风险，全力督促公司下属高新医院、中心医院严格按照《通告》要求从即日起停业整顿，并在省、市卫健委指导下妥善处理就诊患者疏导、员工培训以及内部整改等相关工作。以习近平总书记关于人民至上、生命至上的重要指示精神为引领，坚持以问题为导向，进一步加强旗下医疗机构医疗收治管理工作，压实医疗服务保障责任，优化诊疗流程，畅通就医环节，加强人员培训，提升全员责任意识，坚决杜绝任何此类事件的发生。

在抗疫与医疗资源依旧紧张的情况下，医院在处理好停业整顿期间的院内各项工作的同时，继续组织医护人员完成支援新冠定点医院患者救治和社区核酸采样任务，统筹做好疫情防控工作和医院服务优化、管理提升工作。

公司将努力采取各项措施争取尽快达到撤销其他风险警示的要求，待相应情形消除后，公司将及时公告并向深圳证券交易所申请撤销其它风险警示。

四、被实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、电子邮件、互动易等方式接受投资者咨询，联系方式如下：

1、联系电话：029-88330516

2、电子邮箱：IMIR@000516.cn

公司将根据此次停业整顿的后续进展及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二二年一月十四日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2021-068

西安国际医学投资股份有限公司

关于下属医院收到西安市卫生健康委员会

处理通告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安高新医院（以下简称“高新医院”）、西安国际医学中心医院（以下简称“中心医院”）于2022年1月13日收到《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》（以下简称“通告”），现将有关情况公告如下：

一、通告的主要内容

本轮疫情发生后，高新医院、中心医院院前机械地执行相关防疫政策，延误急危患者抢救和诊治，引发社会舆论广泛关注，造成严重后果。经西安市卫生健康委员会研究，对高新医院、中心医院作出如下处理意见：

（一）高新医院处理意见

1.停业整顿3个月，期满整改合格后重新开诊；

2.给予警告；

3.责成高新医院追究医院负责人责任，总经理停职，免去门诊部主任、产科主任、医务部副主任职务；

4.全市通报批评，约谈该院主要负责人，并责成该院做好患者及家属安抚工作。

（二）中心医院处理意见

1.停业整顿3个月，期满整改合格后重新开诊；

2.给予警告；

3.责成中心医院追究医院负责人责任，免去医院法人代表、董事长职务，主管副院长停职，门诊部护士长停职；

4.全市通报批评，约谈该院主要负责人，并责成该院做好家属安抚工作。

二、对公司的影响及应对措施

1、对于此次事件的发生，公司感到万分痛心、愧疚自责，并向当事患者及其家属和社会公众表示深深的歉意，将竭尽全力处理好当事患者与家属的术后康复治疗、安抚补偿等工作，深刻反省、立即整改、汲取教训、对相关责任人追责处理。在新冠肺炎疫情防控期间，两家医院机械地执行相关防疫政策，暴露出大局意识不强、工作作风不实、责任意识淡薄、缺乏人文关怀。

2、公司下属高新医院、中心医院将严格按照《通告》要求从即日起停业整顿，并在省、市卫健委指导下妥善处理就诊患者疏导、员工培训以及内部整改等相关工作。以习近平总书记关于人民至上、生命至上的重要指示精神为引领，坚持以问题为导向，进一步加强旗下医疗机构医疗收治管理工作，压实医疗服务保障责任，优化诊疗流程，畅通就医环节，加强人员培训，提升全员责任意识，坚决杜绝任何此类事件的发生。

在抗疫与医疗资源依旧紧张的情况下，医院在处理好停业整顿期间的院内各项工作的同时，继续组织医护人员完成支援新冠定点医院患者救治和社区核酸采样任务，统筹做好疫情防控工作和医院服务优化、管理提升工作。

衷心的感谢社会各界对医护人员的关心、关爱和理解！

3、公司下属高新医院、中心医院此次停业整顿三个月，预计将对公司2022年度经营业绩产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》9.1.5与9.8.1相关规定，公司股票将于2022年1月14日停牌一个交易日，自复牌之日起被实施其他风险警示。公司将努力采取各项措施争取尽快达到撤销其他风险警示的要求，待相应情形消除后，公司将及时公告并向深圳证券交易所申请撤销其它风险警示。

4、公司将根据此次停业整顿的后续进展及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二二年一月十四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月13日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2022年1月13日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月13日9：15至15:00任意时间。

2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计22人，代表股份55,720,933股，占公司有表决权股份总数的49.7473％。

其中：通过现场投票的股东共计19人，代表股份55,534,533股，占公司有表决权股份总数的49.5809％。

通过网络投票的股东共计3人，代表股份186,400股，占公司有表决权股份总数的0.1664％。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共计12人，代表股份1,060,255股，占公司有表决权股份总数的0.9466％。

其中：通过现场投票的中小投资者共计9人，代表股份873,855股，占公司有表决权股份总数的0.7802％。

通过网络投票的中小投资者共计3人，代表股份186,400股，占公司有表决权股份总数的0.1664％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意55,720,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意1,060,255股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意55,720,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意1,060,255股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所的吴一帆律师、杨丽薇律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2022年第一次临时股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年1月13日

山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2022-002

山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-003

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年1 月 13 日（星期四）14:00。

网络投票时间：2022 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长孙承志先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数合计为89,900,600股，占公司股份总数的68.2720％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表有表决权的股份数为89,900,000股，占公司股份总数的68.2716％。

通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数为600股，占公司股份总数的0.0005％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数合计为200,600股，占公司股份总数的0.1523％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份数为200,000股，占公司股份总数的0.1519％。

通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数为600股，占公司股份总数的 0.0005％。

8、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意89,900,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意200,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

总表决情况：

同意89,900,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意200,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

3、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意89,900,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意200,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

2、律师姓名：林达、佀荣天

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、《上海市瑛明律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月13日

青岛啤酒股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-004

青岛啤酒股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币31.50亿元，与上年同期相比将增加约人民币9.48亿元，同比增长约43%。

2.公司本次业绩预增主要原因是由于公司主营业务利润增长和政府收储土地非经常性损益事项所致。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

经本公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币31.50亿元，与上年同期相比，将增加约人民币9.48亿元，同比增长约43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币21.94亿元，与上年同期相比，将增加约人民币3.79亿元，同比增长约21%。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润人民币220,132万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币181,558万元。实现基本每股收益人民币1.629元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

2021年，本公司在董事会的带领下继续坚定不移的推进实施高质量发展战略，统筹抓好疫情防控和经营发展。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，积极主动开拓国内外市场，加快推进产品结构升级，同时积极开源节流，降本增效，实现了经营利润的持续增长。

（二）非经营性损益的影响

2021年，政府对本公司位于杨家群地块的土地进行收储，土地征收补偿款确认收入后预计将增加公司归属于上市公司股东的净利润约人民币4.36亿元。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2022年1月13日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-001

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会

第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年1月12日下午以现场结合视频会议方式在青啤大厦18楼会议室召开，会议应到董事8人，其中参加现场会议的执行董事3人，独立董事及非执行董事共5人通过参加视频会议行使表决权。公司董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，合法、有效。会议经审议通过如下议案：

一、审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）及其附属公司签署有关2022年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。

1、同意公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司签订《委托生产框架协议》及其项下2022年交易的上限金额为3,776万元，该协议自董事会批准之日起生效；

2、同意公司与青岛智链顺达科技有限公司签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2022年交易的上限金额为22,900万元，该协议自董事会批准之日起生效；

3、同意公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2022年交易的上限金额为1,800万元，该协议自董事会批准之日起生效；

4、同意授权公司副总裁王少波代表公司签署三份框架协议，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。

公司全体独立董事确认对本议案所涉及关联/连交易没有且不存在利益关系。

全体独立董事确认本议案所涉及关联/连交易从公司角度而言：

1. 于本集团一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易上限及定价公平合理，并且符合本公司及本公司股东的整体利益。

2. 公司董事会就该等关联/连交易所履行的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在审议上述议案时，公司董事长黄克兴、执行董事于竹明和王瑞永3名关联董事回避表决；五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该议案。

表决情况：有权表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2022年1月13日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-002

青岛啤酒股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会（“监事会”）第四次会议（“本次会议”）于2022年1月12日下午以现场结合视频会议方式在青啤大厦19楼会议室召开。本次会议召开前，公司已按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体监事。会议应参与表决监事7人，其中参加现场会议的监事4人，以视频接入方式参加会议的监事3人，实际签署决议监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席郭秀章先生主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关2022年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。

监事会认为，该日常关联交易（持续关连交易）事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情况，监事会同意通过该议案。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2022年1月13日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-003

青岛啤酒股份有限公司

关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议

暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会第四次会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（“优家健康”）签署2022年度《委托生产框架协议》，与青岛智链顺达科技有限公司（“智链顺达”）签署2022年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）签署《综合服务框架协议》并确定相关日常关联交易于 2022 年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需要提交股东大会审议。

● 对本公司的影响：框架协议约定的交易于本公司一般及日常业务过程中进行，日常关联交易协议按一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于2022年1月12日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于本公司与青啤集团及其附属公司签署有关2022年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案，批准：（1）本公司与优家健康签订《委托生产框架协议》及其项下2022年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（2）本公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2022年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（3）本公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2022年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；同意授权本公司副总裁王少波代表公司签署三份框架协议，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所（“上交所”）和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。

在审议上述议案时，黄克兴、于竹明、王瑞永3名关联董事回避表决；五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计与内控委员会意见

上述议案已经本公司董事会审计与内控委员会审议通过，本公司董事会审计与内控委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事已事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

本公司全体独立董事确认上述框架协议及其项下的日常关联交易从本公司角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关联方的较大依赖。（2）公司董事会就该等关联交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截止2021年12月31日，经本公司董事会批准的2021年度日常关联交易事项未经审计的交易金额和执行情况见下表。

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据本公司与青啤集团及其附属公司优家健康及智链顺达分别签署的框架协议，本公司与关联方于2022年度日常关联交易的上限预计金额和类别如下表：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）青啤集团的基本情况

1、注册地址：山东省青岛市市南区五四广场青啤大厦

2、法定代表人：黄克兴

3、统一社会信用代码：913702002646283445

4、注册资本：68,982万元人民币

5、企业性质：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：国有资产运营及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、历史沿革：青啤集团于1997年4月21日于青岛市注册成立，系由原青岛市国有资产管理局（现青岛市国资委）以目标股份出资设立。2006年11月，青岛市国资委以现金29000万元人民币对青啤集团进行增资，增资完成后，青啤集团注册资本为68,982万元人民币。

8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币,未包括青啤集团下属子公司的合并数据）：

2021年12月末，资产总额约451,803万元，归属于母公司所有者权益约215,049万元；2021年度，营业收入约380万元，归属于母公司所有者净利润约31,153万元。

（二）优家健康的基本情况

1、注册地址：山东省青岛市莱西市经济开发区扬州路27号

2、法定代表人：卢绪军

3、统一社会信用代码：91370285MA3TTK0L3C

4、注册资本：20,000万元人民币

5、企业性质：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：许可项目：饮料生产；酒制品生产；食品生产；酒类经营；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、历史沿革：优家健康于2020年8月21日于青岛市莱西市注册成立。

8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：

2021年12月末，资产总额约133,938万元，归属于母公司所有者权益约6,384万元；2021年度，营业收入约79,460万元，归属于母公司所有者净利润约-8,970万元。

（三）智链顺达的基本情况

1、注册地址：市北区新疆路8号中联自由湾A座3801-5

2、法定代表人： 姜宗祥

3、统一社会信用代码：91370203MA3U6ANA8C

4、注册资本：7,000万元人民币

5、企业性质：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；纸制品销售；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；轮胎销售；汽车租赁；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；食品经营（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；食品经营（销售散装食品）；粮食收购；进出口代理；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、历史沿革：智链顺达于2020年10月15日于青岛市市北区注册成立。

8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：

2021年12月末，资产总额约19,429万元，归属于母公司所有者权益2,321万元；2021年度，营业收入约71,624万元，归属于母公司所有者净利润191万元。

（四）与上市公司的关联关系

青啤集团为本公司控股股东，截止本公告披露日，直接及间接持有本公司32.50%股份，优家健康和智链顺达的主要股东均为青岛啤酒健康产业科技集团有限公司（“健康科技集团”），而健康科技集团为本公司控股股东青啤集团的全资附属公司，即优家健康和智链顺达为青啤集团的间接全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，优家健康和智链顺达为本公司关联法人暨关连人士，框架协议项下的交易构成本公司的日常关联交易（持续关连交易）。

（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

青啤集团、优家健康和智链顺达财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与优家健康签订的《委托生产框架协议》

2022年1月13日，本公司与优家健康签署了《委托生产框架协议》，协议主要内容如下：

1、 协议双方：

甲方：优家健康

乙方：本公司

2、 交易内容

2.1 乙方根据本协议向甲方提供的服务包括：

“雀巢优活”、“pure life”、“优活家”系列品牌的包装饮用水及其他饮料产品的受托生产服务；

3、 定价原则和依据、交易金额及支付安排

3.1 关于受托生产服务

乙方为甲方提供受托生产服务，受托加工价格定价原则参照以下协定：

（生产成本+费用+税金）×（1 +不低于3%的利润）。本协议项下受托加工交易总额不超过人民币3,776万元。

受托生产服务费用的支付安排由双方单独签署具体的服务协议进行约定。甲方通常应在当月月底之前结清当月款项。

4、 生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在乙方履行完毕《上市规则》规定的关联交易批准手续后生效。

5、 协议期限：2022 年1月1日至2022年12月31日。

（二）与智链顺达签订的《供应链业务服务框架协议》

2022年1月13日，本公司与智链顺达签署了《供应链服务框架协议》，协议主要内容如下：

1、 协议双方：

甲方：本公司

乙方：智链顺达

2、 交易内容

智链顺达为本公司（包括控股子公司）提供物流运输及仓储服务，以及承租管理本公司下属工厂的闲置仓库。

3、 定价原则和依据、交易金额及支付安排

3.1 提供物流运输服务（本集团的产品运输服务；生产所需原材物料、包装物等产品生态链物资的运输服务）

3.1.1 不高于本公司竞价确定的2022年物流运输服务价格；

3.1.2 以不额外增加本公司物流成本为基本原则，同时建立本公司与智链顺达效率提升及成本减降的分享机制；以2022年1月实际运输价格为依据，执行本公司油运价折扣管理机制；新增线路及油价波动严格执行本公司定价管理机制。

3.1.3 物流运输服务费用的支付安排由双方签署具体协议进行约定。本公司通常应在智链顺达提供物流运输服务完成并经验收合格后付款。

3.2 提供仓储服务（配送中心、区域配送中心）及二次包装、快递快运等增值服务。

仓租管理费及装卸费按照市场公允价格和本公司2022年执行的合同价格孰低的原则，不额外增加本公司物流成本。货物仓储物流服务费用的支付安排由双方签署具体协议进行约定。本公司通常应在收到发票并审核无误后的特定期间内向智链顺达支付费用。

3.3 承租本公司控股子公司的闲置仓库

根据本公司控股子公司所在地库房租赁行情，不低于当地公允的租赁价格，确定智链顺达向本公司控股子公司承租仓库所需支付仓租费。智链顺达通常应于应在收到发票并审核无误后的特定期间内支付完毕当月仓租费。

3.4 协议项下上述服务年度总交易金额不超过人民币22,900万元。

4、生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在甲方履行完毕《上市规则》规定的关联交易批准手续后生效。

5、协议期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）与青啤集团签订的《综合服务框架协议》

2022年1月13日，本公司与青啤集团签署了《综合服务框架协议》，协议主要内容如下：

1、协议双方：

甲方：青啤集团

乙方：本公司

2、交易内容

本公司为青啤集团及其附属公司提供质量检测服务，健康饮品的产品研发服务，信息网络服务以及人力资源服务。

3、 定价原则和依据、交易金额及支付安排

按照2022年实际发生成本，并参考目前与本公司合作的第三方报价，不低于因提供服务发生的所有成本总和，包括但不限于设备费用、耗材费用、人工费用、差旅费等。根据综合服务项目的不同，签署具体协议进行过程控制，按协议约定进行财务结算。协议项下年度综合服务费用总额不超过人民币1,800万元。

4、生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在乙方履行完毕《上市规则》规定的关联交易批准手续后生效。

5、协议期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为满足本公司日常经营需要进行的正常商业行为。

1、优家健康目前经营的“雀巢优活”品牌包装饮用水及饮料业务，在上海和云南等地区的饮用水生产和销售渠道有一定的优势。优家健康未来布局全国市场，其现有包装饮用水及饮料产能受限，可利用本公司下属等工厂为其代工包装饮用水及其他饮料产品，通过委托加工，摊薄本公司工厂环节的固定成本，提升公司盈利能力。通过上述安排，在部分生产基地和销售渠道发挥战略协同效应，形成互利共赢局面。

2、智链顺达利用其自身优势，为本公司提供物流运输及仓储服务，并通过提高托盘运输比例、优化工厂直发、优化电商仓网、提供二次包装、快递快运等增值服务，降低本公司整体成本，提高本公司的物流、供应链效率。

3、本次日常关联交易价格、结算方式公允合理，不存在损害本公司或者中小股东利益的情形。同时双方平等享有签订具体关联交易合同的选择权，可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，且与关联人的交易金额占同类交易的比例不大，本次日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2022年1月13日

● 报备文件

（一）本公司第十届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于日常关联交易的事前认可书面文件及独立董事意见；

（三）本公司第十届监事会第四次会议决议；

（四）董事会审计与内控委员会书面审核意见；

（五）本公司与青啤集团及其附属公司签署之日常关联交易框架协议。