中天金融集团股份有限公司
第八届董事会第21次会议决议公告

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-03

中天金融集团股份有限公司

第八届董事会第21次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第21次会议于2022年1月14日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2022年1月14日以电话或电邮方式通知各位公司董事，会议通知期限经全体董事一致认可。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

审议并通过《关于子公司股权质押的议案》，同意公司将全资子公司中天城投集团有限公司89%的股权质押给平安银行股份有限公司惠州分行，为公司融资事项提供增信措施。公司董事会授权公司管理层具体办理实施相关事宜。具体内容详见2022年1月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司股权质押的公告》（公告编号：2022-04）

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《公司第八届董事会第21次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-04

中天金融集团股份有限公司

关于子公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因生产经营需要，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）于2016年9月向平安银行股份有限公司惠州分行（以下简称“平安银行惠州分行”）申请融资300,000万元。截至目前，该笔融资余额为170,000万元。公司于2016年9月向江海证券有限公司申请融资500,000万元，平安银行惠州分行于2021年11月承接了该笔债权。截至目前，该笔融资余额为500,000万元。经与平安银行惠州分行协商一致并经公司第八届董事会第21次会议审议通过，公司将全资子公司中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）89%的股权质押给平安银行惠州分行，为上述融资事项提供增信措施，其中，质押中天城投23%的股权为贵阳金控该笔融资提供增信；质押中天城投66%的股权为公司该笔融资提供增信。

一、质押标的公司基本情况

（一）公司名称：中天城投集团有限公司

（二）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（三）统一社会信用代码：91520115MA6DRXQ61Q

（四）成立日期：2017年1月23日

（五）注册资本：1,170,000万元人民币

（六）住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心C区(C2001大厦)15层1号

（七）法定代表人：李凯

（八）经营范围：房地产开发与销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（九）股东情况：公司持有中天城投100%股权，为公司的全资子公司。

二、股权质押情况

（一）出质人：中天金融集团股份有限公司

（二）质权人：平安银行股份有限公司惠州分行

（三）质押标的：中天城投集团有限公司89%的股权

三、对公司的影响及风险提示

（一）本次中天城投股权质押事项是为了满足公司经营和发展的融资需求，对公司财务状况与经营成果无重大影响。

（二）目前，上述质押子公司股权事项暂未对公司及子公司的日常生产经营活动产生重大影响。但鉴于公司正在推进中天城投股权出售事项，公司积极与交易受让方沟通，本次股权质押不会对出售事项造成影响。

（三）公司将持续关注该事项后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年1月14日