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2022年

1月15日

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瑞鹄汽车模具股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-01-15 来源:上海证券报

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-002

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2.会议主持人:公司董事长柴震先生;

3.现场会议召开时间:2022年1月14日(星期五)下午14:30;

4.现场会议召开地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室;

5.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年1月14日上午9:15,结束时间为2022年1月14日下午3:00。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共8人,代表股份103,772,144股,占上市公司有表决权总股份的56.5208%。其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共2人,代表股份69,156,400股,占上市公司有表决权总股份的37.6669%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共6人,代表股份34,615,744股,占上市公司有表决权总股份的18.8539%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计6人,代表股份7,622,144股,占上市公司有表决权总股份的4.1515%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,经逐项表决,选举柴震先生、李立忠先生、杨本宏先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事,自2022年1月14日起生效,任期三年。表决结果如下:

其中中小投资者表决情况:

(二)审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,经逐项表决,选举陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生为公司第三届董事会独立董事,自2022年1月14日起生效,任期三年。表决结果如下:

其中,中小投资者表决情况如下:

(三)审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制,经逐项表决,选举傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事,自2022年1月14日起生效,任期三年。表决结果如下:

其中,中小投资者表决情况如下:

(四)审议通过《关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案》

表决结果:同意103,772,144股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意7,622,144,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(五)审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》

表决结果:同意103,772,144股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意7,622,144,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(六)审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果:同意103,772,144股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意7,622,144,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(七)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意76,772,144股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意7,622,144,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意103,772,144股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意7,622,144,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、李梦律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2022年第一次临时股东大会决议;

2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-003

瑞鹄汽车模具股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年1月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开,鉴于公司于 2022 年1月 14日召开的 2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于2022年1月14日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议经与会董事推选由柴震先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

3、审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年1月14日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-004

瑞鹄汽车模具股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年1月14日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,鉴于公司于 2022 年1月 14日召开的 2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于2022年1月14日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议经与会监事推选由傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2022年1月14日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-005

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会已经公司于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生,并正式接任第二届董事会工作,详情请见公司同日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》。鉴于公司新一届董事会刚刚成立,高级管理人员候选人提名尚需时间完成,为了保证相关工作的连续性,公司第三届董事会第一次会议已审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》,决定延长高级管理人员的任期。公司将在有关事项确定后,及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作,并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前,公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年1月14日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-006

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员

和监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会、监事会成员。2022年1月14日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。同日,公司召开了第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

1、公司董事会同意选举柴震先生担任第三届董事会董事长,个人简历详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下:

上述委员的个人简历详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、公司监事会同意选举傅威连先生担任第三届监事会主席,个人简历详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

上述人员任期自2022年1月14日起至公司第三届董事会、第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年1月14日