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2022年

1月15日

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中材节能股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

2022-01-15 来源:上海证券报

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2022-002

中材节能股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2022年1月14日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2022年1月7日发至各位董事。会议由公司副董事长刘习德先生召集并主持,本次会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审核,同意提名孟庆林先生为公司第四届董事会董事候选人。

孟庆林先生的个人简历:

孟庆林,男,汉族,1967年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。

工作经历:历任国家建材局情报所经贸室工程师,中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理,中国建材装备有限公司董事、副总经理,中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理,中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记,现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。

孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,孟庆林先生不属于“失信被执行人”。

独立董事发表独立意见如下:

(1)经核查董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解,董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求,本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

(2)本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(3)同意提名孟庆林先生作为公司第四届董事会董事候选人,提交股东大会审议选举;同意将上述议案列入公司2022年第二次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

同意将上述议案列入公司2022年第二次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。

同意公司购置创新综合楼,同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。

金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等文件的,公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后,为其单独出具决议、董事签字样本等文件,无需再就该事项进行单独审议。

同意将上述议案提请公司第四届董事会第九次会议审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会会议的议案》。

同意公司根据实际情况,于2022年2月8日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2022年第二次临时股东大会会议,审议事项为《关于选举公司董事的议案》。

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2022-003

中材节能股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年1月14日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2022年1月7日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。

同意公司购置创新综合楼,同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。

金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等文件的,公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后,为其单独出具决议、董事签字样本等文件,无需再就该事项进行单独审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2022年1月14日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2022-004

中材节能股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年2月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年2月8日14点00分

召开地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月8日

至2022年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,董事会决议公告于2022年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年2月7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层709室董事会办公室(法律合规部)

(三)登记方式:

1、自然人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,委托代理人须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2022年2月7日下午17:00时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室(法律合规部)收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

(二)联系人联系方式

联系人:马琳

联系电话:022-86341590

传真:022-86341588

电子邮箱:sinoma-ec@sinoma-ec.cn

(三)参会股东的食宿和交通费自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若网络投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2022年1月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日