亿晶光电科技股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
(上接110版)
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-011
亿晶光电科技股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本次向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项已经公司2022年1月17日召开的第七届董事会第十次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象为深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”），勤诚达投资为公司控股股东。
本公司特此承诺如下：
本公司不存在向发行对象勤诚达投资作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象勤诚达投资提供财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022年1月18日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2020-012
亿晶光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
● 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过10亿元（人民币，下同）。
● 委托理财产品：低风险类理财产品
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。
● 履行的审议程序：2021年1月17日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。本议案尚需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机 构的低风险理财产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）委托理财的额度
委托理财产品单日最高余额不超过10亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
（四）授权期限
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，同时授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务部负责组织实施。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全。
2、公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产 生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范 委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
二、本次委托理财的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上 海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险类理财产品，不用 于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产 品。
（三）风险控制分析
1、公司拟购买的理财产品属于低风险类理财产品。委托理财业务的开展，将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投 资明确禁止投资的金融工具或产品。
2、公司董事会授权董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常 生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加 资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理 财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 10亿元，已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为56,145.90万元，占最近一期期末货币资金余额的30.78%。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。
四、风险提示
尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观 经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投 资风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2021年1月17日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委托理 财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元（余额）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2021年1月18日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-013
亿晶光电科技股份有限公司
关于为下属子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币60亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币20.92亿元。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及控股孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）2022年度拟向银行、租赁公司及其他金融机构新增（不含到期续签）40亿元（含）人民币的授信额度，并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过60亿元人民币的担保。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至2022年12月31日。
2022年1月17日，公司第七届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）及公司章程的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）常州亿晶光电科技有限公司
注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
法定代表人：李静武
注册资本：212,946.1116万元人民币
经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币 万元
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（二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧
法定代表人：李静武
注册资本：15,946万元整
经营范围：光伏电站的建设、运行管理。
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币 万元
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三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及下属子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计2022年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、租赁公司及其他金融机构批复为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
公司持有常州亿晶85.71%股权，为常州亿晶控股股东，金沙科技持有14.29%股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。
独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为下属子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币30.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的113.10%。公司无逾期担保情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022年1月18日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-014
亿晶光电科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
本议案还需提交股东大会审议通过方可实施。
本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下：
一、投保董监高责任险方案
1、投保人：亿晶光电科技股份有限公司
2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000.00万元/年
4、保险费：不超过人民币24.00万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
就购买董监高责任险事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022年1月18日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-015
亿晶光电科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月8日14点00分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月8日
至2022年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的上述议案已经公司2022年1月17日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，详情可参考同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
2、特别决议议案：议案1至议案12、议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案12、议案15
应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
（二）会议登记时间：2022年1月29日一1月30日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
（三）登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。 （二）现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。 （三）联系方式 联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213） 联系人：陈江明 联系电话：0519-82585558 联系传真：0519-82585550
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年1月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
