南都物业服务集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-004
南都物业服务集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年1月11日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事一致推选，董事会提名委员会审核，同意韩芳女士为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满止（简历见附件）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意第三届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）：
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表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，同意聘任楼俊先生为公司总裁，聘任赵磊先生为公司副总裁兼任董事会秘书。
经公司总裁提名，同意聘任阙建华先生为公司执行总裁，聘任沈慧芳女士、徐静女士、金鹰女士、吁悦先生、王华明先生、倪旭升先生为公司副总裁，聘任向昱力先生为财务负责人，任期至第三届董事会届满止（简历见附件）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总裁提名，同意聘任倪瑶女士、陈苗苗女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满止（简历见附件）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、报备文件
（一）南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2022年1月18日
附：简历
韩芳：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都房产集团有限公司，担任集团副总裁等职；2001年9月至今于公司任职，现任公司董事长。
楼俊：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任西湖区商务局、西湖区财政局党委书记、局长等职，现任公司董事及总裁。
阙建华：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警总队；1998年8月至今就职于南都物业，现任公司董事及执行总裁。
沈慧芳：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任浙江绿都宾馆、杭州海外海宾馆房务总监，2003年11月进入南都物业，现任公司董事及副总裁。
贾生华：1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，广宇集团股份有限公司独立董事，德信服务集团有限公司独立董事，本公司独立董事。
周宏伟：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，房地产估价师。曾任上海市公房经营管理办公室科长，上海市物业管理事务中心办公室主任、中心副主任，现任上海市物业管理行业协会常务副会长及本公司独立董事。
赵刚：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授，现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、浙江横店影视股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
赵磊：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书，现任公司副总裁兼董事会秘书。
徐静：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任海外海酒店房务总监、总经理助理；2005年7月至今，就职于南都物业，现任公司副总裁。
金鹰：1969年5月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学位,注册物业管理师。曾任杭州卓盛物业管理有限公司总经理助理、浙江野风物业管理有限公司总经理、浙江天一物业服务有限公司董事长；2017年4月起至今任职于南都物业，现任公司副总裁。
吁悦：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册物业管理师。曾任中国舰船研究院武汉科技开发中心科员、广东长青（集团）股份有限公司总办主管、万科物业发展有限公司总监、新城悦物业服务集团有限公司副总经理、华润物业科技服务有限公司运营管理部总经理，现任公司副总裁。
王华明：1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册物业管理师,工程师。1996年9月至2003年10月任职于常熟尚湖风景区开发公司担任副经理,2003年11月至今,任江苏金枫物业服务有限责任公司董事长，现任公司副总裁。
倪旭升：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任上海高地物业管理有限公司总裁，现任公司副总裁。
向昱力：1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,2011年8月至2017年3月,历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计员、高级审计员、项目经理及业务经理；2017年3月至2018年12月,担任深圳市帕拉丁股权投资有限公司高级投资经理；2019年1月至2020年6月,担任深圳市碧桂园创新投资有限公司高级投资总监；2020年6月至2021年4月,担任上海中梁物业发展有限公司财务专业总经理；现任公司财务负责人。
倪瑶：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学学士。2016年获得上海证券交易所董事会秘书资格。2007年至今在南都物业服务集团股份有限公司工作，先后担任董事长秘书、总经办主任、董事会办公室总监等职务，2015年12月至 2018年12月任公司职工代表监事，现任公司战投证券中心总经理及证券事务代表。
陈苗苗：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月至今在公司从事证券事务工作，2018年获得上海证券交易所董事会秘书资格，现任公司证券事务代表。
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-005
南都物业服务集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年1月11日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2022年1月17日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事一致推选，同意选举金新昌先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）南都物业服务集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
监事会
2022年1月18日
附件：简历
金新昌：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，注册物业管理师。2007年12月至2009年9月任杭州全向科技有限公司副总经理；2009年10月加入南都物业，现任公司物业运营中心品质督导部总监、监事。
