北京乾景园林股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-012

北京乾景园林股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事王浪浪主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席1人，董事长回全福、董事张磊，独立董事刘金龙、蒋力因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任萌圃、监事刘兆麒因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市权达律师事务所

律师：莫永娟、车萌枝

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《北京乾景园林股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市权达律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京乾景园林股份有限公司

2022年1月18日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-013

北京乾景园林股份有限公司

关于归还临时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-068）。

截止本公告日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为4,300万元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年1月18日