金鸿控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2022-002

金鸿控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2022年1月18日 （星期二）下午 02:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至投票结束时间：2022年1月18日15:00间的任意时间。

2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：王议农

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）出席会议的总体情况：

1、现场出席与网络投票情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份数为185,915,480股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的27.3241%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为184,597,900股，占本次会议公司有表决权股份总数的27.1304% 。通过网络投票的股东共16名，代表有表决权的股份数为1,317,580股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.1936%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共16人，拥有及代表的股份为1,317,580股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.1936%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司高管及律师出席情况

公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所林春岚、崔红菊律师为本次股东大会做法律见证。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：

表决情况：同意185,881,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818％；反对33,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意1,283,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4301％；反对33,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5699％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：林春岚、崔红菊

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日