中电科声光电科技股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-003
中电科声光电科技股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议通知于2022年1月13日发出，会议于2022年1月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二届董事会第八次会议修订）。该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
同意使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号）。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于调整组织结构的议案》
公司实行“三会一层”的法人治理结构，即股东大会、董事会、监事会和经营管理层。公司管理本部设立综合管理部、规划与经营管理部、财务投资部、董事会办公室、人力资源和党群工作部、法务与纪审部6个职能部门。本议案经董事会战略委员会审核通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
由总经理马羽先生提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐骅先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于制定薪酬管理体系的议案》
为实现公司的发展战略和经营业绩指标，根据公司人力资源管理策略，充分发挥薪酬管理体系对人才的稳定、吸引、激励作用，结合目前公司发展阶段，制定与行业特征、地域特性、市场接轨的具有行业竞争力的薪酬管理体系，包含《中电科声光电科技股份有限公司薪酬管理办法》《中电科声光电科技股份有限公司岗位薪酬体系》，适用于与公司签订劳动合同的全体员工。本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年1月19日
附：徐骅简历
徐骅：男，1978年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2001年复旦大学电子工程系电子学与信息系统专业本科毕业，获学士学位，2005年澳大利亚新南威尔士大学电子工程学院微电子学专业研究生毕业，获硕士学位。2005年8月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监等职务，现任控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司副总经理。
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-004
中电科声光电科技股份有限公司
第十二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六次会议通知于2022年1月13日发出。会议于2022年1月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用人民币25,000万元闲置募集资金用于暂时补充子公司流动资金，其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金事项，有利于降低子公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升子公司经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司需及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的要求。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司监事会
2022年1月19日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-005
中电科声光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，上述议案相关内容无须提交股东大会审议。具体内容如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号），公司向3名投资者非公开发行187,110,185股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，募集资金净额为人民币875,135,292.66元。本次新增股份已于2021年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由997,056,934股变更为1,184,167,119股（详见公司2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。
根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款”等事项。现对《中电科声光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条和第二十条进行如下修订：
■
除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，上述涉及修改《公司章程》有关注册资本的事项无需另行提交股东大会审议。公司经营管理层将尽快办理工商登记备案相关手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。
本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二届董事会第八次会议修订）。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年1月19日
证券代码:600877 证券简称:声光电科 公告编号：2022-006
中电科声光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：人民币25,000万元；
● 使用期限：自公司董事会审批之日起不超过12个月。
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“声光电科”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及实施募集资金投资项目的三家子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募投项目情况，本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，所投资的募投项目及补充流动资金内容如下：
单位：人民币万元
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注：上表实际使用募集资金额与预计募集资金投资金额存在差异，主要原因是实际使用募集资金金额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行调整。
截至2022年1月12日，公司募集资金累计已使用69,739,302.81元，其中补充流动资金69,739,302.81元，募集资金余额为805,432,069.51元（含利息收入扣除手续费余额36,079.66元），全部存放于募集资金专项账户内。
截至2021年12月31日，重庆西南集成电路设计有限责任公司的募投项目高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目已累计投入自筹资金人民币10,874,810.80元（大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》），其募投项目工程进度为2.65%。
截至目前，重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司的募投项目暂未投资。
2022年1月18日，公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换完成后，募集资金余额为人民币794,557,258.71元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募投项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低子公司财务费用，公司拟使用人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用上述募集资金，仅限于与子公司主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司于2022年1月18日分别召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立财务顾问核查意见
声光电科本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。综上，中金公司对声光电科使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少子公司财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金不影响募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司本次使用人民币25,000万元闲置募集资金用于暂时补充子公司流动资金，其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金事项，有利于降低子公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升子公司经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司需及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
六、备查文件
（一）公司第十二届董事会第八次会议决议；
（二）公司第十二届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年1月19日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-007
中电科声光电科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“声光电科”）召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
● 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及实施募集资金投资项目的三家子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募投项目情况，本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，所投资的募投项目及补充流动资金内容如下：
单位：人民币万元
■
注：上表实际使用募集资金额与预计募集资金投资金额存在差异，主要原因是实际使用募集资金金额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行了调整。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，募集资金投资项目实施主体西南设计根据其项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月18日出具的《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号），截至2021年12月31日，公司子公司西南设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币10,874,810.80元。公司本次拟使用募集资金置换全部已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币元
■
四、本次置换事项履行的决策程序以及是否符合监管要求
公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币10,874,810.80元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，并出具了《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号），同意公司使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的要求。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号），认为：公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）独立财务顾问意见
1、上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，会计师事务所针对该事项出具了鉴证报告。故本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、上市公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。
综上，本独立财务顾问对声光电科以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第十二届董事会第八次会议决议；
（二）公司第十二届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
（五）中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告（大信专审字[2022]第1-00080号）。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年1月19日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-008
中电科声光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“声光电科”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。
上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。
二、募集资金使用情况
截至2022年1月12日，公司募集资金累计已使用69,739,302.81元，其中补充流动资金69,739,302.81元，募集资金余额为805,432,069.51元（含利息收入扣除手续费余额36,079.66元），全部存放于募集资金专项账户内。
2022年1月18日，公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换完成后，募集资金余额为人民币794,557,258.71元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
（二）额度
公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）现金管理品种
为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的品种为在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品。
（五）实施授权
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
（七）风险控制措施
1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，保障资金安全。
2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实，确保现金管理事宜规范有效运行。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
五、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
2022年1月18日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权经营管理层行使决策权及签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
（二）监事会审议情况
2022年1月18日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。监事会认为，公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
（三）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。相关事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）独立财务顾问意见
声光电科本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 声光电科本次募集使用相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。综上，本独立财务顾问对声光电科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第十二届董事会第八次会议决议；
（二）公司第十二届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年1月19日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-009
中电科声光电科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由总经理马羽先生提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐骅先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表独立意见，详见同日公告的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
截至2022年1月17日，徐骅先生持有中电科声光电科技股份有限公司股票925501股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐骅先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年1月19日
附：徐骅简历
徐骅：男，1978年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2001年复旦大学电子工程系电子学与信息系统专业本科毕业，获学士学位，2005年澳大利亚新南威尔士大学电子工程学院微电子学专业研究生毕业，获硕士学位。2005年8月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监等职务，现任控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司副总经理。
