北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-001
北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事左从林先生主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事冯宇霞、姚大林因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2022年第一次临时股东大会
1、议案名称：《关于公司〈2021年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2021年A股员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司对境内相关全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司对全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司投资设立Biomere-Joinn (CA), Inc.的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司投资参股江苏先通分子影像科技有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司投资设立控股子公司无锡昭衍分子影像科技有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司〈2021年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司〈2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2022年第一次A股类别股东会议
1、议案名称：《关于公司〈2021年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2022年第一次H股类别股东会议
1、议案名称：《关于公司〈2021年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
2022年第一次临时股东大会第1-9项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。2022 年第一次临时股东大会第10-13 项议案、2022 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案、2022 年第一次 H 股类别股东大会第1-4项议案为特别决议议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。
2022年第一次临时股东大会第1-3项议案涉及股权激励，关联股东李叶回避表决；第4项议案涉及关联交易，关联股东冯宇霞、高大鹏对本议案回避表决，上述议案均获得出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄雅程、杜颖
2、律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022年1月20日
