鼎龙文化股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议
决议公告

证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-003

鼎龙文化股份有限公司

第五届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次（临时）会议于2022年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议通知已于2022年1月17日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对〈行政监管措施决定书〉的整改报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2021年12月20日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、刘文康、王小平采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕148号）的行政监管措施决定书（以下简称“《决定书》”）。收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，认真对照有关法律法规及公司章程、制度的规定和要求，分析查找问题原因，明确责任，结合公司实际情况制订了整改方案并逐项落实，并向广东证监局提交了整改报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日

证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-004

鼎龙文化股份有限公司

第五届监事会第十三次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次（临时）会议于2022年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2022年1月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于对〈行政监管措施决定书〉的整改报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制的《关于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告》如实反映了公司对相关问题的整改情况，整改措施切实可行，整改结果符合要求，监事会同意该整改报告。整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十日