南京医药股份有限公司第八届
董事会临时会议决议公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-006
南京医药股份有限公司第八届
董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2022年1月17-18日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生、Marco Kerschen先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于南京医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案；
同意南京医药股份有限公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2023年2月2日。
参与本次员工持股计划的董事周建军先生、疏义杰先生回避表决，本议案由7名非关联董事进行审议表决。
同意7票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2022-007之《南京医药股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》）
公司独立董事发表独立意见认为：
公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《南京医药第一期员工持股计划（草案）》、《南京医药第一期员工持股计划持有人会议章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至2023年2月2日。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年1月20日
报备文件
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022年1月17-18日）
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-007
南京医药股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期即将于2022年2月2日届满，经公司员工持股计划持有人会议、第八届董事会审议通过，公司第一期员工持股计划存续期将延长12个月，即延长至2023年2月2日。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、2017年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号），中国证监会核准了公司非公开发行不超过307,219,662股A 股股票的申请。公司向包括本次员工持股计划在内的4名发行对象非公开发行A股股票共144,185,646股，其中本次员工持股计划认购8,456,000 股，占公司总股本的 0.81%，本次非公开发行股票新增股份登记已于2018年2月2日办理完毕。本次员工持股计划委托富安达资产管理（上海）有限公司管理。
2、本次员工持股计划的存续期为 48 个月（自2018年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续起算），其中前 36 个月为限售期（限售期满后上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次员工持股计划所持公司非公开发行股票已于2021年2月5日起上市流通。
二、本次员工持股计划延期情况
1、2022年1月10日，本次员工持股计划召开2022年第一次持有人会议，会议审议通过了《关于南京医药股份有限公司第一期员工持股计划拟延期的议案》，持有人会议同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2023年2月2日。
2、2022年1月17-18日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2023年2月2日。
3、在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定和持有人会议的授权，充分结合公司股票价格、宏观经济环境、行业政策等因素综合判断，择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《南京医药第一期员工持股计划（草案）》、《南京医药第一期员工持股计划持有人会议章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至2023年2月2日。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年1月20日
报备文件
1、南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022年1月17-18日）；
2、南京医药股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-008
南京医药股份有限公司
2020年度第一期中期票据
（疫情防控债）2022年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证20南京医药(疫情防控债)MTN001（债券代码：102000126）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：南京医药股份有限公司
2.债券名称：南京医药股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)
3.债券简称：20南京医药(疫情防控债)MTN001
4.债券代码：102000126
5.发行总额：4亿元
6.本计息期债券利率：3.48%
7.付息日：2022年2月19日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人： 周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年1月20日
