北京大北农科技集团股份有限公司
补充更正公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-008

北京大北农科技集团股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充公告

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露了《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-002），现对部分内容进行补充公告如下：

原公告：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2021 年12月31日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年1月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事8名。

补充公告：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2021 年12月31日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年1月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事8名，所有董事均以通讯方式出席。独立董事李轩先生因个人原因请假未出席会议，也未委托其他独立董事行使表决权。会议由董事长邵根伙先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

原公告：

6、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

补充公告：

6、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

除上述补充内容外，《第五届董事会第三十次会议决议公告》其他内容不变。

二、更正公告

北京大北农科技集团股份有限公司于2022年1月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。因工作人员失误，其公告编号书写为2021-006，现更正为2022-006。

除公告编号外，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》其他内容不变。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年1月20日