哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）修订说明的公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-006

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）修订说明的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”、“上市公司”或“公司”）于2021年12月25日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，并于2021年12月31日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函〔2021〕3038号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，上市公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析，对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关文件进行了补充完善，并对预案及其摘要进行了相应的修订。如无特别说明，本修订说明中所涉及的简称或名词释义与《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）中披露的释义相同。

本次补充和修订的主要内容如下：

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公司修订后的预案全文在指定信息披露媒体进行了披露，投资者在了解本次资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年1月21日