中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于取消2022年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：2022-008

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于取消2022年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2022年1月25日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

2022年1月6日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年1月8日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）以及会议资料。公司拟将《关于公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交2022年第一次临时股东大会审议。

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内部审慎讨论，受疫情影响，部分审计人员无法正常工作，预计无法在规定时间内完成对公司的审计工作，因此对于成为公司审计机构的事项未审核通过。鉴于前述事项的影响，公司董事会决定取消原定于2022年1月25日召开的2022年第一次临时股东大会。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将尽快与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）再次进行沟通，并在此期间与其他审计机构进行联系，确保尽快聘任审计机构。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2022年1月22日