南风化工集团股份有限公司关于
召开 2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2022-10

南风化工集团股份有限公司关于

召开 2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议决议，公司决定于 2022年 2 月18日召开 2022年第一次临时股东大会， 现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 2月18日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2022 年 2月18日 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2月18 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为 准。

6、会议的股权登记日：2022 年 2月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2022年 2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

上述提案中第2 项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年 1月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理 登记；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人营业执照或身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2022年2月17日8:00～12:00，14:30～17:30

3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部

4、联系方式：

（1）联系人：周愉杰 薛宁

（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927

（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com

5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

南风化工集团股份有限公司董事会

二Ο 二二年一月二十二日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公 司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代 为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

■

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2022-11

南风化工集团股份有限公司

拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

■

二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

随着公司重大资产重组（公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易）的实施，公司所属行业已由化学原料及化学制品制造业变更为有色金属冶炼和压延加工业。公司经营范围已变更为“矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期至2022年8月14日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至2022年8月14日)；压力容器充装:压缩气体及液化气体: 氩、氧的批发零售(限分支机构经营,有效期至2024年3月16日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售；进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务: 发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。为使公司名称、证券简称与公司业务更匹配，同时也为投资者更为准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

公司证券简称来源于公司全称，中文证券简称长度未超过四个汉字，英文证券简称长度未超过二十个英文字符。拟变更的证券简称未与其他上市公司的证券简称相同或相似，未出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，未含有可能误导投资者的内容和文字。本次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事独立意见

公司本次变更公司名称及证券简称，符合公司重组后业务实际情况和未来战略方向及发展规划，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配。本次变更公司名称及证券简称理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1、公司拟变更公司名称已获山西省市场监督管理局预核准，公司拟变更公司名称及证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。公司本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。变更公司名称及证券简称事项尚需市场监督管理部门和深圳证券交易所最终核准。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司本次拟变更公司名称及证券简称，公司证券代码“000737”保持不变。

3、公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2022-09

南风化工集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。2022年1月18日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王庆伟先生召集。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》）

为使公司名称与主营业务相匹配，经山西省市场监督管理局预核准、深圳证券交易所审查，公司名称拟由“南风化工集团股份有限公司”变更为“北方铜业（山西）股份有限公司”，公司证券简称拟由“南风化工”变更为“北方铜业”。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修正案》）

根据公司名称变更等情况，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）

独立董事对公司变更名称及证券简称事项发表了独立意见。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事独立意见》）

本次会议第一项至第二项议案需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日