江苏亚邦染料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-006
江苏亚邦染料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月21日
(二)股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许芸霞因公出差不能出席并主持本次会议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张龙新主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事许芸霞、尹云、独立董事陆刚因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张卫锋、职工监事刘秋霞因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、财务总监洪兵出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟注销回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（苏州）律师事务所
律师：万华山、文清兰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏亚邦染料股份有限公司
2022年1月22日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-007
江苏亚邦染料股份有限公司关于注销回购股份
暨减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）分别于2018年6月28日及7月16日召开公司五届五次董事会和临时股东大会，审议通过了《亚邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，计划使用自有资金不低于人民币5000万元，不超过人民币3亿元，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格为不超过16元/股。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，如公司在回购股份完成之后的三年内，未能实施股权激励计划或未能全部实施的，回购股份或未能实施部分将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。2018年8月6日至2019年1月16日期间，公司完成回购股份事项，已实际回购公司股份5,830,000股，占公司总股本的比例为1.01%。成交的最高价为10.65元/股，成交的最低价为7.98元/股，累计支付的总金额为53,665,517.29元人民币。
公司分别于2022年1月5日和2022年1月21日召开了第六届董事会第九次会议和公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》和《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定拟注销存放于公司回购专用证券账户的5,830,000股股份，占公司目前总股本的1.01%。本次注销完成后，公司注册资本由576,000,000元变更为570,170,000元，公司将对《公司章程》相关条款进行相应修订，并在回购股份注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销回购股份的提示性公告》(公告编号：2022-002)、《亚邦股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提示性公告》（公告编号：2022-003）、《亚邦股份2022年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
二、需要债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、公司通讯地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号 南门 亚邦股份证券部
2、申报日期：2022年1月22日至2022年3月7日
3、现场申报登记时间：工作日的 9:00-17:00
4、联系人：强梦婷、王美清
5、联系电话：0519-88316008
6、电子邮箱：603188@yabangdyes.com
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
222年1月22日
