广西新未来信息产业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
2022-01-22
来源：上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会
二、会议时间：2022年2月7日上午8:00
三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号北海银滩明珠大酒店一楼会议室
四、召开方式：现场会议
五、会议表决方式：现场投票方式
六、会议审议事项：
审议《关于变更公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构的议案》；
七、出席会议人员：全体股东及董事、监事及高管。
八、出席会议的股东应持以下文件：
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；
九、其他事项
1、会议由董事会承办，请与会人员于2022年2月6日下午14点前将回执传真至董事会。
2、出席会议股东费用自理
3、临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。
4、联系人：李秀丽 电话/传真：0779-6802560
特此公告。
广西新未来信息产业股份有限公司
董 事 会
2022年1月22日
