中润资源投资股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-007

中润资源投资股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2022年1月21日下午15:00

网络投票具体时间为：2022年1月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑玉芝

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份45,712,901股，占上市公司有表决权股份总数的4.9206%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东3人，代表股份45,712,901 股，占上市公司有表决权股份总数的4.9206%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份100,500 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0108%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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2. 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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4. 审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所

2．律师姓名： 赵新磊 吴彬

3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1．股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年1月22日