航天科技控股集团股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-001

航天科技控股集团股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长徐涛先生提交的书面辞职报告，因工作原因，徐涛先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对徐涛先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年1月21日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举袁宁先生为公司董事长，并担任董事会战略委员会主任委员。任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-002

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于董事长辞职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，就公司董事长辞职的事项发表独立意见如下：

1.经核查，徐涛先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职原因与实际情况一致，对其辞职原因无异议。

2.根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇二二年一月二十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-001

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第三十四次（临时）会议通知于2022年1月17日以通讯方式发出，会议于2022年1月21日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

《关于选举公司董事长的议案》。

选举袁宁先生为公司董事长。根据《航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》，新任董事长袁宁先生将担任董事会战略委员会主任委员，任期至第六届董事会届满为止。后附履历。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

第六届董事会第三十四次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日

袁宁先生履历

袁宁，男，1972年4月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。

历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。

现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。