上海梅林正广和股份有限公司
关于职工董事变更的公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2022-001

上海梅林正广和股份有限公司

关于职工董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事徐美华女士因另有工作安排，不再担任公司第八届董事会职工董事职务。

公司董事会对徐美华女士任职期间为促进公司董事会规范运作及公司发展所发挥的积极作用表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年1月20日召开三届三次工会主席联席（扩大）会议，通过民主选举形式选举方霞女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年1月22日

附：方霞女士个人简历

方霞，女，1978年6月出生，汉族，本科学历，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司总裁办公室副主任、行政事务部（信息中心）召集人。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、工会主席、行政事务部（信息中心）总经理，上海联豪食品有限公司董事长、法定代表人。