华闻传媒投资集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-006

华闻传媒投资集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会出现了否决提案的情形，否决的提案名称为《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年1月8日以公告形式发出通知。

1．召开时间：

现场会议召开时间：2022年1月24日14:30开始；

网络投票时间：2022年1月24日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15一15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长汪方怀先生主持

6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

现场出席和通过网络投票的股东87人，代表股份278,119,498股，占公司总股份的13.9252％。其中：现场出席的股东4人，代表股份142,302,744股，占公司总股份的7.1250％；通过现场投票的股东3人，代表股份2,500股，占公司总股份的0.0001％；关联股东国广环球资产管理有限公司现场出席了本次会议，未参与投票表决。

通过网络投票的股东83人，代表股份135,816,754股，占公司总股份的6.8002％。

通过现场和网络投票的股东86人，代表股份135,819,254股，占公司总股份的6.8003％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份33,257,819股，占公司总股份的1.6652％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,500股，占公司总股份的0.0001％。

通过网络投票的股东82人，代表股份33,255,319股，占公司股份总数1.6651％。

3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（二）提案的表决结果：

审议未通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。

本提案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司关联方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项，国广环球传媒控股有限公司控股子公司国广环球资产管理有限公司（以“国广环球资产管理有限公司”账户所持表决权股份数量142,300,244股）出席会议，在公司股东大会对本议案进行表决时，其回避表决。

投票表决情况：

同意27,458,819股，占出席会议非关联股东所持股份的20.2172％；反对5,787,000股，占出席会议非关联股东所持股份的4.2608％；弃权102,573,435股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的75.5220％。

中小股东总表决情况：

同意27,458,819股，占出席会议中小股东所持股份的82.5635％；反对5,787,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.4004％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0361％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所

（二）律师姓名：张丽、高少艾

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）所有提案。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

二○二二年一月二十四日

上海汇业（海口）律师事务所

关于华闻传媒投资集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的法律意见书

致：华闻传媒投资集团股份有限公司

本所受贵公司的委托，就贵公司2022年第一次临时股东大会（以下简称临时股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

本所律师列席了贵公司临时股东大会并审查了贵公司提供的有关召开临时股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称通知），贵公司临时股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师基于法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解和对有关法律的理解，就贵公司本次临时股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料向公众披露。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

2022年1月7日，贵公司召开的公司第八届董事会2022年第一次临时会议决定召开2022年第一次临时股东大会。根据2022年1月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005），贵公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日前，以公告的方式通知了各股东。

贵公司发布的通知载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、时间及地点、会议常设联系人姓名和联系电话等。

贵公司本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次临时股东大会现场会议于2022年1月24日14：30在海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。

经本所律师验证后认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议召集人的资格、临时股东大会主持人的资格、出席会议人员的资格

1.贵公司于2022年1月7日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议决定召开2022年第一次临时股东大会。贵公司董事会是本次临时股东大会召集人，会议主持人为贵公司董事长。

2.根据出席本次临时股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东授权代表共4人，代表贵公司的股份142,302,744股，占贵公司有表决权股份总数的7.1250%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统表决的股东83人，代表贵公司的股份135,816,754股，占贵公司有表决权股份总数的6.8002％。

上述两项合计，出席会议的股东或股东授权代表87人，代表贵公司的股份278,119,498股，占贵公司有表决权股份总数的13.9252％。

3.贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书等其他高级管理人员出席、列席了本次临时股东大会。

经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托代理人及贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。

三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络投票表决结果。

本次临时股东大会表决未通过如下议案：

《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》

关联股东国广环球传媒控股有限公司全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司及控股子公司国广环球资产管理有限公司（包括“国广环球资产管理有限公司”账户和“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托”账户）未参与表决，出席会议的非关联股东（持有和代表股份135,819,254股）对此议案进行了表决。

同意27,458,819股，反对5,787,000股，弃权102,573,435股。同意股数占出席会议非关联股东有效表决股份总数的20.2172％。

经验证，贵公司本次临时股东大会审议的议案与会议通知中所列明的事项相符。临时股东大会就通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东或股东授权代表对表决结果没有提出异议。该议案未获得出席会议的非关联股东和非关联股东授权代表所持有表决权二分之一以上同意，该议案未通过。据此，上述表决程序、表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

本法律意见书正本四份。

上海汇业（海口）律师事务所

经办律师：张丽、高少艾

2022年1月24日