重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-003

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年1月21日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年1月18日以邮件或书面方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7名，实到7名。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2022-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2022-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（六）审议通过《关于〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理规定》。

（七）审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度》。

（八）审议通过《关于〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部保密制度》。

（九）审议通过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-006）。

三、备查文件

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022年1月24日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-004

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、

修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3622号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票20,550,000股，并于2021年12月24日在深圳证券交易所上市。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月21日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号），确认公司发行后的注册资本增加至人民币82,199,410元。

发行后公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例低于25%）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修改情况

公司于2016年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》，同意制定《公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市之日起生效。

鉴于公司已完成本次发行并上市，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定，公司结合本次发行和生产经营的实际情况，拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》，具体如下：

■

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022年1月24日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-005

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年1月21日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年1月18日以邮件或书面方式向全体监事发出，本次会议由公司监事会主席召集并主持。会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

审议通过《关于〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2022年1月24日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-006

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

（二）会议的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间、日期：

1.现场会议召开日期和时间：2022年2月10日（星期四）14:30。

2.互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2022年1月28日

（七）出席对象：

1.于2022年1月28日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

2.《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

3.《关于〈董事会议事规则〉的议案》

4.《关于〈监事会议事规则〉的议案》

5.《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

6.《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

7.《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中，议案1、议案2需要股东大会以特别决议方式经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意，其余议案为普通决议方式，需经出席会议股东所持表决权总数的1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3.股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4.登记时间：2022年2月10日9:00-11:30和13:30-14:20。

5.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

邮编：400709；

联系电话：023-88212160；

传真：023-88212150。

（二）其他事项

1.会议咨询：

联系人：周立峰、乔丽娟

联系电话：023-88212160

2.公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022年1月24日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：361296，投票简称：长江投票。

2.填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年2月10日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2022年2月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日