上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于增选副总经理的公告

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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于增选副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

因上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）管理及发展规划需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司增设副总经理两名。公司于2022年1月23日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张捷俊先生、葛鲁宁先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了如下意见：经过对张捷俊先生、葛鲁宁先生的背景、工作经历的了解，我们认为：张捷俊先生、葛鲁宁先生符合《公司法》及《公司章程》关于副总经理任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司副总经理的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意聘任张捷俊先生、葛鲁宁先生担任公司副总经理。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022年1月25日

附件：

张捷俊先生简历

张捷俊，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学电磁场与微波技术专业，硕士研究生学历。2013年5月至2019年4月，历任公司系统工程师、在线测试产品经理、系统部副部长兼在线测试产品经理、系统部副部长、5G与测量专业部副部长；2019年4月至2020年2月，任总经理助理，兼5G与测量专业部部长；2018年12月至2021年9月，担任公司监事；2020年2月至今，担任公司总经理助理，兼研发中心副主任。

张捷俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

葛鲁宁先生简历

葛鲁宁，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学机械电子工程专业，硕士研究生学历。2009年3月至2015年5月，担任上海航天局第804研究所工程师；2015年5月至2019年4月，历任公司工程部工程师、工程部副部长兼运行质量部副部长、工程部部长兼运行质量部部长、运行质量部部长；2016年7月至2021年9月，担任公司监事；2019年4月至今，担任公司总经理助理，兼运行质量部部长。

葛鲁宁先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。