杭州禾迈电力电子股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-001

杭州禾迈电力电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）第一届监事会第十一次会议于2022年1月24日下午16时，在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年1月19日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会审议认为：为保证本次募投项目的顺利实施，公司使用募集资金25,756.22万元对全资子公司恒明电子进行增资，以实施“禾迈智能制造基地建设项目”。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，同意公司使用25,756.22万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2022年1月25日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-002

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月24日，召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金25,756.22万元对全资子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）进行增资，以实施“禾迈智能制造基地建设项目”。本次增资完成后，恒明电子注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元，剩余部分20,756.22万元计入资本公积。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币557.80元，募集资金557,800.00万元，扣除发行费用合计17,161.61万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]742号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

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三、本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

（一）本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

恒明电子是“禾迈智能制造基地建设项目”直接实施主体，公司以部分募集资金向全资子公司恒明电子增资人民币25,756.22万元用于该募投项目实施。增资完成后，恒明电子注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元，剩余部分20,756.22万元计入资本公积。恒明电子将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

（二）增资对象基本情况

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四、本次增资的基本情况和对公司日常经营的影响

本次使用部分募集资金对恒明电子进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“禾迈智能制造基地建设项目”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，恒明电子开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、相关审议决策程序

公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以25,756.22万元募集资金向全资子公司恒明电子增资用于“禾迈智能制造基地建设项目”实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见

（一）独立董事意见

公司的独立董事认为：公司拟使用募集资金25,756.22万元对全资子公司浙江恒明电子有限公司进行增资，以实施“禾迈智能制造基地建设项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用25,756.22万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（二）监事会意见

公司的监事会认为：为保证本次募投项目的顺利实施，公司使用募集资金25,756.22万元对全资子公司恒明电子进行增资，以实施“禾迈智能制造基地建设项目”。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司使用25,756.22万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：禾迈股份本次计划使用募集资金25,756.22万元对全资子公司恒明电子进行增资已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有助于推进“禾迈智能制造基地建设项目”的建设发展，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意本次禾迈股份使用募集资金25,756.22万元对全资子公司恒明电子进行增资的事项。

八、 上网公告附件

1、《杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-003

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型

及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月24日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型的变更情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，本次发行完成后，公司拟将注册资本由人民币3,000万元增加至人民币4,000万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” 。

二、公司章程的修订情况

公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈杭州禾迈电力电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”）自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在科创板上市的实际情况，公司拟对2020年第一次临时股东大会审议通过《公司章程（草案）》相关条款进行修订，并形成新的《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年1月25日